تحذير: أساليب احتيال جديدة على Binance P2P - لا تدع أموالك تضيع بلا سبب

في الآونة الأخيرة، تتزايد أشكال الاحتيال على Binance P2P بشكل طِر إلى السماء وأكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. إذا كنت تتداول في P2P، يرجى قراءة التحذيرات التالية بعناية لحماية نفسك:

1. احتيال الدفع المزيف / استرداد الأموال من البنك (إلغاء الدفع) المحتالون يستخدمون حسابات بنكية مخترقة أو حسابات طرف ثالث لتحويل الأموال إليك. ترى الأموال تدخل حسابك وتسرع في إرسال العملات المشفرة. بعد ذلك، يشتكي صاحب الحساب الحقيقي ويسترد البنك الأموال. 👉 العواقب: فقدان العملات المشفرة، وحساب البنك معرض لخطر التجميد للتحقيق. 💡 نصيحة: تأكد دائمًا من أن اسم المحول يتطابق مع الاسم الموجود في طلب Binance. إذا كان مختلفًا، فلا تطلق العملة أبدًا.
2. خداع لقطات الشاشة / رسائل مزيفة (إيصال مزيف / رسائل نصية ) يرسل المشتري صورة شاشة أو رسالة نصية مزورة تثبت أنه قد قام بالتحويل. يثق العديد من الأشخاص بسهولة ويحررون العملات الرقمية دون التحقق من الحساب الفعلي. 💡 نصيحة: فقط ثق في الرصيد الفعلي في حسابك البنكي. لا تثق في الصور أو الرسائل.
3. فخ "إلغاء الطلب" (Cancel Order Trap) المحتال يتظاهر بوجود خطأ تقني ويطلب منك إلغاء الطلب. عندما تلغي، لن تكون الصفقة محمية من Binance بعد الآن. في هذه الحالة، يمكنهم استغلال ذلك للاستيلاء على الأصول. 💡 نصيحة: قم بإلغاء الطلب فقط عندما تكون متأكدًا أنك لم تستلم أو ترسل أي مبلغ.
4. احتيال مثلث (Triangle Scam) المحتال يستخدم حساب شخص ثالث لتحويل الأموال إليك. عندما يكتشف صاحب الحساب الحقيقي ويقدم شكوى، تصبح أنت الشخص الذي يتم التحقيق معه بسبب استلام أموال غير قانونية. 💡 نصيحة: تأكد من أن اسم المرسل يتطابق مع اسم حساب Binance الخاص بهم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا تطلق أبداً العملة الرقمية. نصائح للمجتمع قم بتحرير العملات المشفرة فقط بعد التحقق من الأموال في الحساب. لا تعتمد على لقطات الشاشة أو رسائل SMS. أعط الأولوية للتداول مع المستخدمين ذوي التاريخ الجيد والتقييم العالي. حافظ دائمًا على هدوئك، ولا تتعجل عند التداول. أبلغ عن أي سلوك مشبوه إلى Binance على الفور. المجتمع الآمن هو مسؤولية جميعنا. إذا واجهت حالة احتيال جديدة، يرجى المشاركة حتى يكون الجميع على دراية!