المتهم التاسع يقر بالذنب في مخطط الهندسة الاجتماعية للعملات الرقمية $263M

باختصار

• شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من كاليفورنيا أصبح المتهم التاسع الذي يقر بالذنب في عصابة سرقة عملات رقمية مصنفة تحت قانون RICO ومرتبطة بسرقة أكثر من $263 مليون دولار من البيتكوين.
• يقول الادعاء إن إيفان تانغيمان ساعد في غسل ملايين الدولارات، حيث قام بتأمين إيجارات فاخرة بهويات مزيفة وتحويل العملات الرقمية المسروقة إلى مبالغ نقدية ضخمة لصالح المجموعة.
• لائحة اتهام جديدة تضيف ثلاثة أعضاء مزعومين آخرين، حيث تصف السلطات “مؤسسة الهندسة الاجتماعية” بأنها شبكة من المجرمين تعمل بتنسيق كامل.

مركز ديكربت للفن، والموضة، والترفيه.

اكتشف SCENE

شاب من كاليفورنيا يبلغ من العمر 22 عامًا أصبح المتهم التاسع الذي يقر بالذنب في عصابة سرقة عملات رقمية على طراز RICO قامت بسرقة حوالي $263 مليون دولار من البيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة، ومئات الملايين من أهداف أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في بيان يوم الخميس، قالت وزارة العدل إن إيفان تانغيمان أقر أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة بمشاركته في مؤامرة ابتزاز مرتبطة بـ “مؤسسة الهندسة الاجتماعية” أو SE Enterprise.

أقر تانغيمان أنه ساعد في غسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لصالح المجموعة، ويواجه إصدار الحكم عليه في 24 أبريل 2026 أمام قاضٍ فيدرالي أمريكي.

يعتمد الادعاء على تهم RICO، وهو قانون كان يستهدف في السابق المافيا وكارتلات المخدرات، للتعامل مع SE Enterprise كمنظمة إجرامية واحدة بدلاً من سلسلة من عمليات الاختراق المنفصلة.

وبالتزامن مع إقرار تانغيمان، أزاحت المحكمة الستار عن لائحة اتهام ثانية تضيف ثلاثة متهمين جدد: نيكولاس “نيك” / “سوجا” ديليكاف، مصطفى “كرست” إبراهيم، ودانيش “داني” / “ميتش” ذو الفقار، وجميعهم متهمون بالتآمر تحت قانون RICO.

توضح لائحة الاتهام كيف بدأت SE Enterprise في موعد لا يتجاوز أكتوبر 2023 واستمرت حتى مايو من هذا العام على الأقل، ونشأت من صداقات على منصات الألعاب الإلكترونية.

ثم انقسم الأعضاء إلى أدوار متخصصة، بما في ذلك قراصنة قواعد البيانات، والمنظمين، ومحددي الأهداف، و"متصلين" يتظاهرون بأنهم موظفو دعم في بورصات ومنصات بريد إلكتروني كبرى، وغاسلي أموال، وحتى لصوص ميدانيين يُرسلون لسرقة محافظ الأجهزة من منازل الضحايا.

في هجوم العام الماضي على ضحية واشنطن العاصمة، يُزعم أن المتهم المشترك مالون لام، وذو الفقار، وآخرين قد استولوا على أكثر من 4,100 بيتكوين، كانت قيمتها حوالي $263 مليون دولار في ذلك الوقت، وأصبحت الآن تساوي أكثر من $370 مليون دولار.

في سبتمبر الماضي، ألقت السلطات القبض على زعيم العصابة المزعوم لام والمتهم المشارك جياندييل سيرانو بتهم الاحتيال وغسل الأموال بعد أن تتبع المحققون، بمساعدة المحقق الرقمي ZachXBT، الأموال المسروقة عبر خوادم المزج وسلاسل التقشير.

يقول الادعاء إن العصابة غسلت العملات الرقمية المسروقة أولاً بتحويل جزء منها إلى عملة الخصوصية مونيرو، ثم تحويل الأموال عبر بورصات غامضة وسماسرة “تبديل العملات الرقمية بالنقد”، بينما كانوا ينفقون العائدات على البذخ.

وأشاروا إلى أن دور تانغيمان كان تحويل العملات الرقمية المسروقة إلى مبالغ نقدية ضخمة، وتأمين منازل إيجار فاخرة بهويات مزيفة، ومساعدة لام في جمع حوالي $3 مليون دولار نقدًا مباشرة بعد سرقة 4,100 بيتكوين.

كما راقب كاميرات أمن المنازل أثناء مداهمة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل لام في ميامي، ووجه لاحقًا عضوًا آخر لاسترجاع الأجهزة الرقمية وتدميرها لتعطيل التحقيقات.

قال آري ريدبورد، رئيس السياسات العالمي في TRM Labs لموقع Decrypt: “سرعة العملات الرقمية تتيح نقل الأصول المسروقة بسرعة الإنترنت، بينما يضيف استخدام العنف أو التهديد طبقة مادية فورية من المخاطر للضحايا، مما يخلق نموذج تهديد هجين تتعامل معه جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص الآن بشكل مباشر”.

وأضاف: “بعد أن قمت بملاحقة جرائم عنيفة وجرائم إلكترونية، أجد أن هذا المزيج مرعب بشكل خاص”.

وقال ريدبورد إن تطبيق قانون RICO هنا يظهر أن الادعاء يرى بشكل متزايد أن هذه القضايا ليست عمليات اختراق منفصلة، بل “عملية منظمة واحدة” — وهو نهج يسمح لهم بتوجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال وما يرتبط بها من عنف “تحت نظرية قانونية موحدة واحدة”.