شرطة كندا تحذر من "احتيال استرداد العملات المشفرة": المحتالون يتظاهرون بشرطة الخيالة الكندية (RCMP) ويعيدون استهداف الضحايا

في 5 مارس، أصدرت الشرطة الكندية تحذيراً أمنياً يفيد بظهور نوع من “احتيال استرداد الأموال” يستهدف ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. ينصب المحتالون أنفسهم كشرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) أو كمؤسسات قانونية، ويدعون أنهم قادرون على مساعدة الضحايا في استرداد الأصول الرقمية التي سُرقت سابقاً، لكنهم في الواقع ينفذون عملية احتيال ثانية. يستغل هذا الاحتيال رغبة الضحايا الملحة في استرداد خسائرهم، مما أثار اهتماماً في عدة مناطق بكندا.

ويأتي هذا التحذير بعد حادثة في مدينة نانيماو بمقاطعة بريتيش كولومبيا، حيث خسر أحد السكان حوالي 5000 دولار كندي نتيجة عملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة. تلقى الضحية في نهاية العام الماضي رسالة نصية تروّج لوظيفة عن بُعد في التداول بالأسهم، وطُلب منه شراء عملات مشفرة عبر جهاز الصراف الآلي وتحويلها كجزء من “عملية التوظيف”. بعد إتمام الدفع، اختفى ما يُزعم أنه صاحب العمل على الفور، ولم يتمكن من استرداد الأموال.

وفي وقت سابق من هذا العام، تلقى الضحية مرة أخرى رسالة مزيفة تبدو كإعلان من الشرطة الكندية (RCMP)، تشجعه على تقديم بلاغات عن عمليات الاحتيال السابقة. بعد ملء البيانات، تواصل معه رجل يدعي أنه محامٍ، ويدعي أنه اكتشف حسابين مشفرين مرتبطين به، ويمكنه المساعدة في استرداد حوالي 60 ألف دولار من الأرباح المزعومة. لكن الشرطة أوضحت أن هذه المعلومات لا علاقة لها بـ RCMP، وأنها نوع من عمليات الاحتيال التقليدية لخدمات الاسترداد الوهمية.

وأكد غاري أوبراين، مسؤول العلاقات الإعلامية في شرطة نانيماو، أن الشرطة لن تتواصل مع الأفراد بشكل مباشر وتدعي أنها عثرت على أصول مشفرة، ولن تطلب دفع أي رسوم للمساعدة في استرداد الأموال، كما أنها لن تتعاون مع مؤسسات خاصة لتقديم مثل هذه الخدمات. وأي طلب لدفع “رسوم التحقيق” أو “رسوم الإدارة” أو “رسوم فك القفل” يُعد على الأرجح عملية احتيال.

وأشار أندي Zhou، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة BlockSec للأمن على البلوك تشين، إلى أن هذه الأنواع من الاحتيالات تتجه نحو نظامية أكثر. غالباً ما تستغل عصابات الاحتيال البيانات التي حصلت عليها من عمليات الاحتيال السابقة، وتعيد استهداف الضحايا، وتتنكر كمحامين أو محققين أو شركاء حكوميين لزيادة مصداقيتها. وقال Zhou إن المحتالين غالباً ما يستخدمون أسماء وشعارات الجهات القانونية، ويستغلون “تحيز السلطة” لتعزيز ثقة الضحايا، مما يدفعهم للاستمرار في الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض المنظمات الإجرامية بإنشاء مواقع إلكترونية أو إعلانات زائفة لخدمات استرداد الأصول المشفرة، وتدعي أن الضحايا أدرجوا في قوائم احتيال معترف بها من قبل الحكومة، وتخلق جوًا من التوتر بشأن “استرداد الأموال قريبًا”. وأشار الخبراء إلى أن العديد من الضحايا الذين يبحثون عبر الإنترنت عن كيفية استرداد أصولهم المشفرة غالباً ما يقعون فريسة لهذه المنصات الوهمية مرة أخرى.

ومع تزايد حالات الاحتيال في الأصول الرقمية، كثفت الشرطة الكندية منذ عام 2022 من تدريباتها على التحقيقات في العملات المشفرة، بهدف تحسين قدرات رجال الشرطة على تتبع معاملات البلوك تشين والتعرف على أنماط الجرائم ذات الصلة. كما تحذر الشرطة الجمهور من أن يكونوا حذرين عند التعامل مع إعلانات التوظيف في مجال العملات المشفرة أو خدمات استرداد الأصول المزعومة، ويجب عليهم التحقق من هوية أي شخص يدعي أنه محامٍ أو محقق.