أخبار Gate، في 12 مارس، وفقًا لأحدث تقرير من CertiK، بلغت خسائر الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة 333 مليون دولار في عام 2025، وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 12 ألف شكوى، بزيادة قدرها 33٪. وأشار تقرير CertiK إلى أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة يمكنها تحويل النقود إلى عملات مشفرة في خمس دقائق، ومتطلبات التحقق من الهوية منخفضة جدًا، مما يجعلها أقل قنوات سحب الأموال مقاومة للاحتيال. من بين الضحايا، 86٪ من كبار السن فوق سن الستين، ويعود السبب الرئيسي إلى امتلاكهم مدخرات سائلة، وقلة معرفتهم بالعملات المشفرة، وعزلهم الاجتماعي. تشمل أساليب الاحتيال الرئيسية الاحتيال الاستثماري عبر عمليات الاحتيال، والتظاهر بأنهم من الحكومة، واحتيال الدعم الفني، وعمليات الاحتيال على الأجداد والأحفاد، وخدمات التحصيل الزائفة. أدت تدخلات تقنية الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم الوضع، حيث أن أرباح الاحتيال الاجتماعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في عام 2025 كانت 4.5 أضعاف الأساليب التقليدية، وقد تم دمج تقنيات التزييف العميق في الوقت الحقيقي بشكل منهجي في عمليات الاحتيال. وتعمل منظمات الجريمة العابرة للحدود بنمط تقسيم العمل المؤسسي، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة تتبعها من قبل السلطات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مدّعون عامون في كوريا الجنوبية يطلبون عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمدير شركة Delio بسبب الاحتيال $190M
وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، طلب المدعون العامون في كوريا الجنوبية في 30 أبريل فرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيس التنفيذي لشركة Delio، تشونغ سانغ-هو، وذلك على خلفية اتهامات بالاحتيال على نحو 2,800 ضحية بما يقارب 250 مليار وون (190 مليون دولار) من الأصول الافتراضية. وقد علّقت منصة الإقراض المشفّر عمليات السحب…
GateNewsمنذ 50 د
احتواء استغلال بروتوكول SWEAT واستعادة أرصدة المستخدمين
نجح بروتوكول SWEAT في احتواء استغلال بقيمة عدة ملايين من الدولارات يوم الأربعاء حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت العالمي المنسق، حيث أكد الفريق أنه تم استعادة جميع أرصدة الحسابات الخارجية بالكامل وأن العمليات عادت إلى وضعها الطبيعي، وفقاً لملخص ما بعد الاختراق الذي شاركه فريق SWEAT على
CryptoFrontierمنذ 1 س
تقود القوات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حملة مداهمة عبر الحدود ضد مخطط احتيال “قتل الخنازير”: توقيف 275 شخصًا في دبي، ورفع دعوى قضائية ضد 4 أشخاص في الولايات المتحدة
قامت الولايات المتحدة، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل DOJ، بعملية دولية؛ إذ ألقت شرطة دبي القبض على 275 شخصاً، بينما ألقت السلطات التايلاندية القبض على شخص واحد. وفي الولايات المتحدة، رفعت المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد 4 من المشتبه بهم بتهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية وغسل الأموال. وبحسب الادعاءات، استخدمت ثلاث مجموعات Ko Thet Group وSanduo Group وGiant Company أسلوب "قتل الخنازير" من خلال دمجه مع منصات استثمار وهمية لتحقيق مكاسب، وبلغت حصيلة التعاون عبر الحدود في مجال مكافحة الخسائر حتى الآن 562 مليون دولار. وستتركز المرحلة المقبلة على تتبع الأصول واستعادة الأموال للمُصابين.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
وزير المالية الأمريكي، بيستنت: مصادرة ما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول التشفيرية الإيرانية، والضغط على دول لقطع العلاقات
وفقاً لما ذكرته قناة فوكس بيزنس (Fox Business) في 30 أبريل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت (Scott Bessent) خلال برنامج Kudlow إن الولايات المتحدة استولت على ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول عملات رقمية إيرانية، ضمن ما وصفه بـ«عملية الغضب الاقتصادي». وأضاف بيسنت أن الهدف من هذه الخطوة هو تجميد حسابات البنوك، والاستيلاء على الأصول، والضغط على الحكومات الأجنبية لقطع الصلة مع إيران.
MarketWhisperمنذ 2 س
حكمت محكمة أمريكية على مواطن فرنسي بالسجن 8 سنوات في قضية $470M لغسل الأموال عبر التشفير
حكمت محكمة أمريكية على مكسيميليان دي هوپ كارتييه بالسجن لمدة ثماني سنوات، لقيامه بالمساعدة في غسل أكثر من 470 مليون دولار عبر بورصة عملات رقمية غير مرخصة. وقال الادّعون إن الشبكة استخدمت بنوكًا أمريكية وشركات صورية وحسابات عملات رقمية لتحريك العائدات الإجرامية إلى الخارج.
الاستنتاجات الرئيسية:
Coinpediaمنذ 3 س
