أخبار Gate، في 12 مارس، رفع المستثمرون دعوى جماعية في محكمة المقاطعة الفيدرالية الشمالية بكاليفورنيا يوم الثلاثاء (11 مارس)، ضد JPMorgan، متهمين إياها بعدم وقف المعاملات المشبوهة في عملية احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار تديرها شركة Goliath Ventures المنهارة، والسماح للشركة باستخدام بنيتها التحتية المصرفية لتحصيل أموال المستثمرين. وذكرت الدعوى أن JPMorgan قدمت خدمة مصرفية حصرية لـ Goliath من يناير 2023 حتى مايو أو يونيو 2025، وجمعت Goliath على الأقل 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر. من بين هذه الأموال، تم إيداع حوالي 253 مليون دولار في حساب JPMorgan رقم 0305، وتم تحويل حوالي 123 مليون دولار إلى محفظة تمتلكها Goliath في بورصة مركزية معينة. في وقت سابق، أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الوسطى من فلوريدا في 24 فبراير عن اعتقال كريستوفر ديلجادو، الرئيس التنفيذي لشركة Goliath، الذي يواجه حكما بالسجن الفيدرالي لمدة تصل إلى 30 عاما. وذكر الادعاء أن Goliath (المعروفة سابقًا باسم شركة Gen-Z Venture) كانت تدير هذا الاحتيال بين يناير 2023 ويناير 2026. وتظهر دعوى جنائية أخرى أن Goliath كانت تمتلك حسابًا تجاريًا في بنك معين، وكان ديلجادو أحد الموقعين على هذا الحساب.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
إيلون ماسك يقول إن “معظم العملات الرقمية عمليات احتيال” خلال جلسة استماع في دعوى قضائية ضد OpenAI
وفقاً لـ ChainCatcher، قال إيلون ماسك في جلسة استماع بدعوى قضائية ضد OpenAI إن بعض العملات المشفرة تمتلك قيمة، لكن معظمها عمليات احتيال. وقد أُدلي بهذه التصريحات خلال الاستجواب المتبادل في محكمة أوكلاند، كاليفورنيا، في سياق مناقشات حول اهتمام OpenAI المبكر بالاستناد إلى ICO-based
GateNewsمنذ 8 س
أعضاء مجلس الشيوخ وارن ووايدن يوجّهون أسئلة إلى لوتنيك بشأن قرض تيثير لصندوق الأطفال
بعث كلّ من السيناتورين إليزابيث وارن (ديمقراطية-ماساتشوستس) ورون وايدن (ديمقراطية-أوريغون) خطاباً إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو يطلبان فيه معلومات حول القروض التي قدمتها شركة العملات المستقرة إلى صندوق ائتماني
CryptoFrontierمنذ 11 س
يدعم a16z لجنة تداول السلع الآجلة للعقود الآجلة الأمريكية (CFTC) في أسواق التنبؤات، ويستشهد بحجم $150B في Polymarket وKalshi
وفقاً لصحيفة The Block، قدمت شركة Andreessen Horowitz رسالة تعليق من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الجمعة، مؤيدةً الإشراف الفيدرالي على أسواق التنبؤ ومعارضةً إجراءات القمع على مستوى الولايات. وجادلت A16z بأن خطابات الكفّ والامتناع والحظر المقترح من منظّمي الولايات
GateNewsمنذ 14 س
