أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيويورك عبر حسابه الرسمي على X تحذيراً، مذكراً مستخدمي شبكات البلوكشين بأنه يجب توخي الحذر بشكل خاص عند تلقي رموز تُدعى أنها مرتبطة بـ FBI، وعدم تقديم أي معلومات شخصية على المواقع ذات الصلة. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يُشتبه في أن هذه الحملة الاحتيالية تستخدم رموز TRC-20 ومواقع مزورة باسم FBI، وتضغط على الضحايا باستخدام ادعاءات مثل “التحقيق في غسيل الأموال (AML)” و"تجميد الأصول المحتمل"، مما يدفع الضحايا لتسليم معلومات شخصية أو الوقوع في فخ الاحتيال على الأصول.
مصدر الصورة: X/@NewYorkFBI
وفي التحذير الذي أصدره مكتب FBI في نيويورك في 19 من الشهر، أكد أن مستخدمي شبكة TRON يجب أن يكونوا حذرين عند مواجهة رموز تدعي أنها من FBI، لأنها ليست رسمياً من إصدار الوكالة. لا ينبغي للمستخدمين النقر على المواقع ذات الصلة، ولا تقديم أي معلومات شخصية. وهذا يدل على أن الجهات القانونية الأمريكية أصبحت على علم بأن مجموعات الاحتيال تستغل خاصية إصدار الأصول الأصلية على البلوكشين، وتحول “الرموز المزيفة” إلى مدخل لعملية الصيد الاحتيالي.
ويستهدف هذا التحذير الرموز المزيفة التي تظهر على شبكة TRON، والتي لا تهدف إلى الاستثمار أو التداول، بل تستخدم لخلق وهم التدخل الرسمي، وتوجيه الأهداف إلى مواقع تصيد، حيث يُطلب منهم ملء معلومات شخصية أو بيانات محفظة.
أساليب الاحتيال تجمع بين “الإرسال عبر السلسلة” و"الترهيب باستخدام أساليب AML"
وفقًا للمعلومات المتاحة، تتضمن هذه الحيل الاحتيالية على الأقل مستويين:
- المستوى الأول هو إرسال رموز مزيفة مباشرة إلى محفظة الضحية على شبكة TRON، بحيث تظهر في قائمة الأصول اسمًا يبدو مرتبطًا بالسلطات القانونية.
- المستوى الثاني هو استخدام المواقع أو الرسائل لادعاء أن المحفظة تخضع لمراجعة غسيل الأموال، وأن الأصول مهددة بالتجميد، مما يطلب من الضحايا تقديم معلومات الهوية على الفور.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
السيناتوران وارن و وايدن يضغطان على شركة تيثر بشأن قرض مُبلّغ عنه إلى صندوق ائتماني تابع لعائلة وزير التجارة لوتميك نُشر هذا الأسبوع
بحسب بلومبرغ، أرسل السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، يطرحون فيها تساؤلات حول ما إذا كانت تيثر قد قدمت قرضاً إلى صندوق عائلي يستفيد من أربعة أطفال لدى لوتنيك. وأعرب السيناتوران عن قلقهما من أن ث
GateNewsمنذ 44 د
عملية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تُوقِف 276 شخصاً وتُفكك 9 شبكات احتيال “تسمين الخنازير” للعملات المشفرة في 29 أبريل
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، قامت عملية دولية منسقة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتقال ما لا يقل عن 276 شخصاً وتفكيك تسعة مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة مرتبطة بعمليات الاحتيال المعروفة باسم «تسمين الخنازير» في 29 أبريل. ووصفت العملية بأنها نتاج تعاون غير مسبوق بين
GateNewsمنذ 48 د
صرّح ماسك في المحكمة خلال الإدلاء بشهادته قائلاً: بخلاف البيتكوين، فإن أغلب العملات المشفرة هي عمليات احتيال
في جلسة استماع دعوى OpenAI، تطرّق ماسك عن غير قصد إلى جمع التبرعات عبر الطرح الأولي للعملات (ICO) في بداياته، قائلاً: «توجد عملات رقمية مشفّرة ذات قيمة، لكن معظمها خدعة». إذا مضت OpenAI قدماً في ICO، فستبقى نتيجة الأمر غير مؤكدة. كما كشف أيضاً تاريخاً متقلباً من الخلاف معه بخصوص بيتكوين ودوجكوين: إذ كان يدعم الاستثمار في بيتكوين، ثم اشترى خلال فترة الجائحة، وبعد ذلك باع بسبب احتياجاته النقدية، ومع ذلك ظل يحتفظ بكمية كبيرة من BTC.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
يفوز Bithumb بمعركة قضائية بشأن تعليق الجهة التنظيمية في كوريا الجنوبية
ألغت محكمة مقاطعة سيول الإدارية في كوريا الجنوبية تعليقًا جزئيًا لمدة ستة أشهر فرضته وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على شركة Bithumb، وفقًا لتقارير محلية من وكالة يونهاب للأخبار. يتيح حكم المحكمة لـ Bithumb مواصلة عملياتها التجارية المعتادة، مع مواجهة إجراءات منفصلة
CryptoFrontierمنذ 4 س
تسعى كوريا الجنوبية إلى فرض مدة 20 عامًا على الرئيس التنفيذي لشركة Delio Jeong Sang-ho في قضية اختلاس عملات رقمية بقيمة 168.8 مليون دولار
وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء، طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية يوم الخميس خلال المرافعات الختامية في محكمة سول الجنوبية الابتدائية، الحكم على رئيس شركة Delio، Jeong Sang-ho، بالسجن لمدة 20 عاماً. ووجهت إلى Jeong تهمة انتهاك قانون العقوبات المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة، وذلك فيما يتعلق بـ
GateNewsمنذ 5 س
الولايات المتحدة تستولي على ما يقارب 500 مليون دولار من الأصول المشفرة الإيرانية ضمن عملية «عاصفة القوة الاقتصادية»
وفقاً لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأربعاء، استولت الولايات المتحدة على ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول عملات رقمية إيرانية ضمن عملية الغضب الاقتصادي، وهي حملة لفرض العقوبات والاستيلاء على الأصول أمر بها الرئيس دونالد ترامب في مارس 2025. يستهدف البرنامج حسابات البنوك،
GateNewsمنذ 6 س
