تقوم فيتنام بالتحقيق في احتيال كبير يتعلق بالعملات المشفرة يشمل مجموعة فيمانتي.
مع زيادة استخدام العملات المشفرة، تعمل فيتنام على تعزيز القواعد والرقابة.
تقوم الدول المجاورة أيضًا بتشديد الإجراءات ضد الاحتيالات المالية عبر الإنترنت.
هانوي، فيتنام - بدأت السلطات في فيتنام ما يعتقد المسؤولون أنه واحد من أكبر قضايا الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأصول الرقمية، حيث تسعى المزيد من المناطق لمكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
مجموعة فيمانتي تصبح محور اهتمام الجمهور
وفقًا لمصدر مرتبط بالدولة في فيتنام نت، تعتقد الشرطة أن هناك مخططًا على نطاق واسع جذب مليارات الدولارات من المستثمرين. على الرغم من أن السلطات لم تصدر تقييمًا دقيقًا للخسائر الإجمالية، تشير التقارير الأولية إلى أن التأثير المالي قد يكون كبيرًا.
لقد جعلت هذه التحقيقات مجموعة فيمانتي مركز الاهتمام، حيث تم الإبلاغ عنها فقط بعد أن أعلنت وزارة الأمن العام القضية علنًا وقامت وسائل الإعلام المحلية بتغطيتها لاحقًا.
قالت الشركة إن رئيس مجلس إدارتها نهان فويونغ وعضو المجلس تشين تران قد تم اتهامهم فيما يتعلق بالقضية.
في بيان، جادلت فيمانتي بأن السلطات في أي ولاية قضائية لم تخبرها قبل إصدار الاتهامات. وقالت الشركة إنها قد استعانت بتمثيل قانوني أمريكي بينما تقيم القضية وتقرر خطواتها التالية.
ربطت فيمانتي أيضًا التحقيق بموقع ONUS Pro، وهو موقع للأصول الرقمية تم تحديده كمركز للمخطط المزعوم.
نمو سوق العملات المشفرة في فيتنام يجذب مزيدًا من التدقيق
تأتي القضية في الوقت الذي لا تزال فيه فيتنام واحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة نشاطًا في العالم. أفادت Chainalysis أن فيتنام احتلت المرتبة الرابعة في مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي لعام 2025، وتستخدم الأصول الرقمية على نطاق واسع على المستوى الشعبي.
إن اهتمام السلطات المتزايد بالاحتيال يشير إلى تحول أوسع نحو نهج أكثر تقييدًا مع زيادة شعبية العملات المشفرة.
توسيع الحملة الإقليمية لمواجهة الجرائم عبر الإنترنت
ليست فيتنام الدولة الوحيدة التي تشهد تشديد الإجراءات. اعتقلت الهيئة المركزية للتحقيق (CBI) في الهند المجاورة مؤخرًا مشتبهًا به في مومباي ساعد في تهريب الأشخاص إلى عمليات احتيال في ميانمار.
يدعي المحققون أن الضحايا تم إجبارهم على المشاركة في مخططات احتيالية عبر الإنترنت، مثل احتيالات الاستثمار في العملات المشفرة واحتيالات الرومانسية الدولية.
تسلط الأحداث الضوء على التعاون المتزايد في المنطقة مع محاولات الحكومات للحد من الجرائم المالية المدعومة بالتكنولوجيا المتعلقة بالأصول الرقمية.
الهيئة المركزية للتحقيق (الهند) تعتقل زعيم شبكة العبودية الإلكترونية العابرة للحدود pic.twitter.com/15Yc1YLO4D
— الهيئة المركزية للتحقيق (الهند) (@CBIHeadquarters) 26 مارس 2026
تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان “فيتنام تحقق في قضية احتيال رئيسية بالعملات المشفرة تتعلق بمجموعة فيمانتي” على أخبار كريبتو العاجلة - مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة، أخبار البيتكوين، وتحديثات blockchain، مع الحفاظ على جميع الكيانات ذات الصلة مثل التمثيل القانوني في الولايات المتحدة، وأخبار العملات المشفرة، والبيتكوين، وblockchain، وشبكة العبودية الإلكترونية العابرة للحدود.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يطلب البنك المركزي الروسي من جميع متداولي العملات المشفرة تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC) والإفصاح عن الحيازات الخارجية بحلول يوليو
سيطلب البنك المركزي الروسي من متداولي العملات المشفرة التحقق من هوياتهم والإفصاح عن ممتلكاتهم في الخارج بحلول يوليو 2026. يجب أن تمر التحويلات عبر القنوات الرسمية، مع وجود خطط لإطلاق الروبل الرقمي لدعم الشفافية والامتثال.
GateNewsمنذ 11 د
هل يمكن تجاوز لوائح الهيئة المالية (FSC) بشأن استخدام بطاقات الائتمان لشراء العملات؟ أودينتنج تقترح خدمة شراء العملات باستخدام بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
تُقدّم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أو-dينتينغ (奧丁丁)، حلول دفع عبر الحدود بين الشركات (B2B) باستخدام تقنية العملات المستقرة، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يُبرز طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تُجرى خارج تايوان، تتجاوز أو-dينتينغ قيود الجهات الرقابية في تايوان، وتوفّر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي صدر حديثًا؛ ومن المتوقع أن تصبح في المستقبل نموذجًا يُحتذى به أمام شركات استثمار أجنبي أخرى عند دخولها سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 12 د
شجّع الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يحظران على ولاية أريزونا تنظيم أسواق التنبؤات، ويوقفان ملاحقة Kalshi
حكمت محكمة فيدرالية فيدرالية أمريكية ابتدائية بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك اختصاصًا حصريًا. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والفدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تقع ضمن فئة المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 2 س
هل يمكن تجاوز قواعد هيئة جنة المالية الداعمة (金管會) عبر شراء العملات بالبطاقة؟ أوڈينティنغ يطرح خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم الأميركية Wallet Pro
خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويدينتينغ، تستخدم تقنيات العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات B2B عبر الحدود، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، بما يبرز طموحها التوسعي في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم في الخارج، تتجاوز أويدينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا؛ ومن المتوقع أن تصبح في المستقبل نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الخارجية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.
CryptoCityمنذ 3 س
تبدأ مصلحة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية (FIRS) محاكمة ضد إحدى منصات التداول المركزية الكبرى (CEX) بشأن مزاعم التهرب الضريبي
بدأت هيئة الضرائب في نيجيريا، FIRS، إجراءات قانونية ضد بورصة مركزية بتهمة التهرب الضريبي المزعوم المتعلق بضريبة القيمة المضافة وCIT على معاملات العملات المشفرة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 11 أبريل 2025، مع تزايد التساؤلات حول مدى التزام الكيانات الأجنبية بالامتثال لقوانين الضرائب المحلية.
GateNewsمنذ 4 س
شجّعوا الابتكار! حظر قاضٍ أمريكي وواحد من فرنسا على ولاية أريزونا تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفدرالية لديها الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط تقسيم الصلاحيات بين الولايات والفيدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تُعدّ منتجات مالية وليست مراهنات تقليدية. تختلف قرارات الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 5 س
