أوضح خبراء BitOK غرامة بقيمة 9.3 مليون يورو لـ Payeer

قامت شركة BitOK بدراسة أسباب فرض الهيئة التنظيمية في ليتوانيا لغرامة قياسية بقيمة حوالي €9.3 مليون على خدمة الدفع Payeer وقامت بمشاركة النتائج مع ForkLog.

استنادًا إلى قرارها ، أشارت فرقة التحقيقات المالية (FNTT) التابعة لوزارة الداخلية إلى الانتهاكات الجادة والمقصودة للمنصة للعقوبات الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كشفت دراسة خبراء BitOK أن حوالي 35 مليون دولار من دوران Payeer (15 مليون دولار في الإيداع و 20 مليون دولار في السحب) كانت مرتبطة ببورصة Garantex الروسية المدرجة في القائمة SDN في عام 2022. وهذا يشكل 2-5٪ من الأموال المعالجة بواسطة الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت حوالي 40 مليون دولار من أرباح Payeer مرتبطة بمحولات العملات الرقمية عبر الإنترنت التي تخدم المستفيدين من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة أو تخدم عملاء من هذا الإقليم.

أشارت BitOK إلى أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ملزمون بموجب التشريعات الليتوانية بإجراء تحقق KYC للعملاء، وكذلك بالبحث في مصادر الأموال. وفقًا لـ FNTT، لم تلتزم الشركة بتنفيذ هذه المتطلبات بالشكل المناسب.

بحسب الوكالة، يعتقد أن Payeer لم تلتزم أيضًا بالأنظمة العقابية المتعلقة بالمؤسسات المالية والبنوك المذكورة في الملحق XLV للائحة EC رقم 833/2014. قدمت المنصة خدمات محافظ العملات الرقمية أو الحسابات أو الودائع للمواطنين الروس والمقيمين فيها والمنظمات المسجلة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم الشركة التقارير الإلزامية لـ VASP في FNTT.

علقت BitOK على الغرامة المفروضة على Payeer، مؤكدة أن المشاركين في السوق يجب أن يعدّلوا سياساتهم AML باستمرار استجابة لتغييرات التشريعات.

نذكركم بأنه في مارس تم الكشف عن تحقيقات السلطات الأمريكية والبريطانية في تحويلات USDT عبر Garantex بقيمة 20 مليار دولار — تقريبًا الخُمس بحجم رأس المال الثابت.