FBI: تمكنا من إنقاذ 4300 شخص من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

أجرت مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية Level Up للكشف عن الضحايا المحتملين للنصب والاتصال المباشر بالأشخاص. خلال إحدى هذه المكالمات، أخبر شخص كاد أن يقع ضحية لعملاء العملات المشفرة بأنه كان على وشك استثمار مبلغ قدره 1 مليون دولار في خطة معينة. كان آخر مستثمر يعتزم بيع منزله لتحويل مبلغ قدره 500،000 دولار إلى النصابين، وامرأة مسنة قد سحبت بالفعل مبلغ مماثل من حساب تقاعدها. بعد تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، تمكن هؤلاء الأشخاص من الحفاظ على أموالهم وأبلغوا الجهة المعنية.

صرح نائب مساعد مدير إدارة التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس بارناكل (James Barnacle) بأن معظم الضحايا الذين اتصلوا بمكتب التحقيقات الفيدرالي لم يشكوا حتى في أبسط الشكوك بأنهم يتعرضون للنصب. وكان بعضهم مرتبطًا عاطفيًا بالمحتالين إلى درجة أنه تعين توجيههم إلى إدارة التحقيقات الفيدرالية لتقديم المساعدة النفسية. وقد شهدت الوكالة حالات تمكنت فيها من إحباط محاولات الانتحار.

في عام 2023، تلقى مركز الشكاوى حول جرائم الإنترنت (IC3) تقارير من أشخاص تقدر خسائرهم الإجمالية من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية بمبلغ 3.9 مليار دولار. وفقًا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث يتلقى IC3 حوالي 3200 شكوى شهريًا.

"يقنعون الضحايا بإيداع الأموال في مشروع تشفير ما ويظهرون عوائد استثمارية مذهلة. على الورق، في التطبيق الإلكتروني أو على موقع الويب. يبدو أن أموالهم تعمل. ومع ذلك، هذا حساب وهمي، وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، يتلقون رفضًا. بعض النصابين يسمحون للضحايا بسحب جزء من الأرباح المفترضة في مرحلة مبكرة. ولكن يتم ذلك لكسب ثقة الناس وتشجيعهم على استثمار المزيد من الأموال في المشروع"، وقال بارناكل.

في أكتوبر، أطلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي رمزها الخاص NexFundAI، الذي لا يمتلك قيمة مالية. أصبح الرمز وسيلة لجذب النصابين الذين كانوا يشاركون في التلاعب في سوق العملات الرقمية.