سيتم توجيه اتهامات لمطور Tornado Cash رومان شتорм في الولايات المتحدة

تعتزم وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات جنائية ضد مطور ومؤسس مشغل العملات الرقمية Tornado Cash، رومان شتورا. وفقًا لما ذكرته Decrypt نقلاً عن ممثل الوزارة.

يدعي المدعون الفيدراليون أن شتيرم دخل في مؤامرة لغسل الأموال، والتفاف على العقوبات الأمريكية، وممارسة الأعمال غير المرخصة لتحويل الأموال عبر Tornado Cash.

يجب أن تبدأ المحاكمة في أقل من شهرين. تظهر الوثائق القضائية الأخيرة أن المدعين العامين وافقوا على إسقاط جزء من التهم المتعلقة بإدارة الأعمال لتحويل الأموال دون ترخيص، معترفًا بوجود مخالفات للمعايير الفيدرالية.

في عام 2019، أوضحت FinCEN أن “المنظمات غير الحافظة”، مثل Tornado Cash، لا تُصنّف كمشغلي تحويلات مالية.

«موفر البرمجيات المجهولة ليس مرسل الأموال. تستثني القواعد من التعريف أولئك الذين يقدمون فقط خدمات التوصيل أو الاتصالات أو الوصول إلى الشبكة المستخدمة لنقل الأموال»، كما ورد في إرشادات الهيئة.

لا يزال التحقيق في قضية شتورم مستمرًا، على الرغم من مذكرة الخدمة الداخلية التي تم تداولها في الشهر الماضي حول تغيير نهج وزارة العدل في التعامل مع القضايا المتعلقة بخدمات خلط العملات الرقمية. وقد ذكرت المذكرة أن الوكالة ستركز على ملاحقة الأفراد الذين يستخدمون الأدوات المشفرة لأغراض إجرامية، بدلاً من ملاحقة المنصات نفسها.

حُكم على المؤسس المشارك لـ Tornado Cash أليكسي بيرتسيف في مايو 2022 بأكثر من خمس سنوات في السجن بتهمة غسيل الأموال بمقدار 1.2 مليار دولار عبر الميكسر، لكنه أُطلق سراحه في فبراير 2025 تحت مراقبة إلكترونية في انتظار الاستئناف.

تورنادو كاش فرضت عليها عقوبات من OFAC في أغسطس 2022 بسبب دورها في غسيل الأموال. وفقًا للسلطات الأمريكية، منذ إنشاء الخدمة، قام المجرمون بتحويل أكثر من 7 مليارات دولار من خلالها. كانت تورنادو كاش مستخدمة بشكل خاص من قبل مجموعة لازاروس الكورية الشمالية.

نذكر أن محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في الولايات المتحدة ألغت العقوبات في 21 يناير 2025 بسبب “تجاوز السلطة” من قبل OFAC وأحالت القضية إلى المحكمة الجزئية في المنطقة الغربية من تكساس لمزيد من التحقيق.

في مارس ، استبعدت الإدارة أكثر من 100 عنوان Ethereum من “القائمة السوداء” لمزود خدمات خلط العملات.

في نهاية أبريل، حظر المحكمة الفيدرالية الأمريكية على OFAC استئناف أو فرض عقوبات متكررة ضد خدمة Tornado Cash.