سيتم توجيه الاتهامات لمطور Tornado Cash رومان شتورم في الولايات المتحدة
وزارة العدل الأمريكية تنوي توجيه اتهامات جنائية ضد مطور ومؤسس مشارك لمزج العملات الرقمية Tornado Cash رومان شتورما. وذكرت وكالة Decrypt نقلاً عن ممثل الوزارة.
يدعي المدعون الفيدراليون أن شتорм دخل في اتفاق بهدف غسل الأموال، وتجنب العقوبات الأمريكية، وممارسة الأعمال غير المرخصة لتحويل الأموال عبر Tornado Cash.
يجب أن تبدأ المحاكمة في أقل من شهرين. تظهر الوثائق القضائية الأخيرة أن المدعين قد وافقوا على إسقاط جزء من التهم المتعلقة بإدارة الأعمال في تحويل الأموال بدون ترخيص، معترفين بعدم الامتثال للمعايير الفيدرالية.
في عام 2019، أوضحت FinCEN أن "المنظمات غير الحفظية"، مثل Tornado Cash، لا تصنف كمشغلي تحويل الأموال.
"مزود البرامج المجهولة ليس مرسل الأموال. تستبعد القواعد من التعريف الأشخاص الذين يقدمون فقط خدمات التوصيل أو الاتصال أو الوصول إلى الشبكة المستخدمة لنقل الأموال"، كما ورد في دليل الهيئة.
تستمر الإجراءات المتعلقة بشركة شتورم، على الرغم من المذكرة الداخلية التي تم تداولها الشهر الماضي بشأن تغيير نهج وزارة العدل في التعامل مع القضايا المتعلقة بخدمات خلط العملات المشفرة. وقد أشير فيها إلى أن الوكالة ستركز على ملاحقة الأفراد الذين يستخدمون الأدوات المشفرة لأغراض إجرامية، بدلاً من ملاحقة المنصات نفسها.
حُكم على مؤسس Tornado Cash أليكسي بيرتسيف في مايو 2022 بأكثر من خمس سنوات من السجن بتهمة غسيل 1.2 مليار دولار عبر الخلاط، لكنه أُطلق سراحه تحت مراقبة إلكترونية في فبراير 2025 في انتظار الاستئناف.
تورنادو كاش تعرضت لعقوبات من قبل OFAC في أغسطس 2022 بسبب دورها في غسل الأموال. وفقًا للسلطات الأمريكية، منذ إنشاء الخدمة، قام المجرمون بتمرير أكثر من 7 مليارات دولار من خلالها. كانت تورنادو كاش تستخدم بشكل خاص من قبل مجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
نذكّر أنه في 21 يناير 2025، ألغت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في الولايات المتحدة العقوبات بسبب "تجاوز الصلاحيات" من قبل OFAC وأحالت القضية إلى المحكمة الجزئية في المنطقة الغربية من تكساس لمزيد من التحقيق.
في مارس، استبعدت الإدارة أكثر من 100 عنوان Ethereum من "القائمة السوداء" لمخلاط العملات الرقمية.
في نهاية أبريل، حظر القضاء الفيدرالي الأمريكي على OFAC استئناف أو فرض عقوبات جديدة ضد خدمة Tornado Cash.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
سيتم توجيه الاتهامات لمطور Tornado Cash رومان شتورم في الولايات المتحدة
سيتم توجيه الاتهامات لمطور Tornado Cash رومان شتورم في الولايات المتحدة
وزارة العدل الأمريكية تنوي توجيه اتهامات جنائية ضد مطور ومؤسس مشارك لمزج العملات الرقمية Tornado Cash رومان شتورما. وذكرت وكالة Decrypt نقلاً عن ممثل الوزارة.
يدعي المدعون الفيدراليون أن شتорм دخل في اتفاق بهدف غسل الأموال، وتجنب العقوبات الأمريكية، وممارسة الأعمال غير المرخصة لتحويل الأموال عبر Tornado Cash.
يجب أن تبدأ المحاكمة في أقل من شهرين. تظهر الوثائق القضائية الأخيرة أن المدعين قد وافقوا على إسقاط جزء من التهم المتعلقة بإدارة الأعمال في تحويل الأموال بدون ترخيص، معترفين بعدم الامتثال للمعايير الفيدرالية.
في عام 2019، أوضحت FinCEN أن "المنظمات غير الحفظية"، مثل Tornado Cash، لا تصنف كمشغلي تحويل الأموال.
تستمر الإجراءات المتعلقة بشركة شتورم، على الرغم من المذكرة الداخلية التي تم تداولها الشهر الماضي بشأن تغيير نهج وزارة العدل في التعامل مع القضايا المتعلقة بخدمات خلط العملات المشفرة. وقد أشير فيها إلى أن الوكالة ستركز على ملاحقة الأفراد الذين يستخدمون الأدوات المشفرة لأغراض إجرامية، بدلاً من ملاحقة المنصات نفسها.
حُكم على مؤسس Tornado Cash أليكسي بيرتسيف في مايو 2022 بأكثر من خمس سنوات من السجن بتهمة غسيل 1.2 مليار دولار عبر الخلاط، لكنه أُطلق سراحه تحت مراقبة إلكترونية في فبراير 2025 في انتظار الاستئناف.
تورنادو كاش تعرضت لعقوبات من قبل OFAC في أغسطس 2022 بسبب دورها في غسل الأموال. وفقًا للسلطات الأمريكية، منذ إنشاء الخدمة، قام المجرمون بتمرير أكثر من 7 مليارات دولار من خلالها. كانت تورنادو كاش تستخدم بشكل خاص من قبل مجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
نذكّر أنه في 21 يناير 2025، ألغت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في الولايات المتحدة العقوبات بسبب "تجاوز الصلاحيات" من قبل OFAC وأحالت القضية إلى المحكمة الجزئية في المنطقة الغربية من تكساس لمزيد من التحقيق.
في مارس، استبعدت الإدارة أكثر من 100 عنوان Ethereum من "القائمة السوداء" لمخلاط العملات الرقمية.
في نهاية أبريل، حظر القضاء الفيدرالي الأمريكي على OFAC استئناف أو فرض عقوبات جديدة ضد خدمة Tornado Cash.