تحديات الجريمة عبر الحدود وإنفاذ القانون في عصر Web3

مع التطور المستمر لتكنولوجيا blockchain، تظهر الشبكات العامة مثل Ethereum كالبنية التحتية للجيل الجديد من الإنترنت القيمي إمكانات هائلة. ومع ذلك، فإن خصائصها اللامركزية قد جلبت أيضًا تحديات تنظيمية، مما أدى إلى ظهور جرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال باتجاهات دولية وسرية. لم تعد الأنظمة التقليدية للسلطة القضائية والتنفيذ عبر الحدود قادرة على مواجهة هذه الجرائم الجديدة.

هذه الحالة تدفع الدول إلى إصلاح الأنظمة الحالية للولاية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستستكشف هذه المقالة المخاطر القانونية لممارسي Web3 عند سفرهم إلى الخارج من منظور القانون الصيني.

الأساسيات المتعلقة بالولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون

الجوهر في الولاية القضائية عبر الحدود وإنفاذ القانون هو السيادة الوطنية. يعتمد النظام القانوني الدولي الحديث على الاعتراف والاحترام وحماية السيادة الوطنية. تمتلك الدولة السلطة العليا داخل حدودها، ولكنها تتحمل أيضًا واجب عدم التدخل في سيادة الدول الأخرى.

تنقسم ممارسة الاختصاص إلى جانبين: "داخلي" و"خارجي". تمثل الممارسة الداخلية تجسيدًا مباشرًا لسيادة الدولة، بينما تخضع الممارسة الخارجية لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. في السنوات الأخيرة، أساءت بعض الدول المتقدمة استخدام الاختصاص الطويل الأمد، مما أدى إلى ممارسة الولاية الجنائية وإنفاذ القانون ضد الشركات والأفراد في الخارج، مما أثار جدلاً.

الاختصاص الجنائي عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

تحتاج السلطات القضائية في الصين إلى تحديد الولاية القضائية على المشتبه بهم والجرائم ذات الصلة قبل أن تتمكن من إجراء الولاية القضائية وإنفاذ القوانين عبر الحدود، ثم تقديم طلب مساعدة إلى الدول الأجنبية من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية.

تحديد الاختصاص

تحدد الصين الولاية الجنائية عبر الحدود بشكل رئيسي من خلال ثلاث طرق:

1. الاختصاص الشخصي: يتعلق بالجرائم التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
2. حماية الاختصاص: ضد الجرائم التي تهدد الصين أو المواطنين الصينيين من قبل مواطنين أجانب في الخارج.
3. الاختصاص العام: استنادًا إلى المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أخذ "مبدأ الجريمة المزدوجة" في الاعتبار، أي أن الفعل الإجرامي يجب أن يشكل جريمة في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوبة.

المساعدة في العدالة الجنائية

تعتبر المساعدة في القضاء الجنائي أساسًا للاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون. ينص قانون "المساعدة القضائية الجنائية الدولية" في الصين على العديد من محتويات المساعدة بما في ذلك تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب الشهود للإدلاء بشهاداتهم، ومصادرة وتجميد الممتلكات المعنية.

يختلف موضوع تقديم المساعدة في العدالة الجنائية حسب الحالة. مع الدول التي لديها معاهدات مساعدة، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية ضمن نطاق اختصاصها؛ أما في حالة عدم وجود معاهدات مساعدة، فيتم حل الأمر عبر القنوات الدبلوماسية.

تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود

كمثال على قضية احتيال عبر الأصول المشفرة العابرة للحدود، أعلنت عنها النيابة العامة في منطقة جينغان بشانغهاي، حيث تتعلق القضية بعصابة احتيال كبيرة في الخارج، قامت بخداع الضحايا لشراء العملات المشفرة من خلال توجيهات استثمارية مزيفة.

اكتشفت شرطة شنغهاي من خلال تتبع الأموال ومسارات تحركات المشتبه بهم أن هذه مجموعة احتيال عبر الإنترنت عبر الحدود. أنشأت هذه المجموعة عدة منصات استثمار وهمية تحت اسم شركة، لخداع الضحايا للاستثمار.

من الجدير بالذكر أن الجهة المعنية بالقضية لم تطلب المساعدة القضائية الجنائية من الدول الأجنبية، بل قامت بتنفيذ الرقابة محليًا، مما أدى في النهاية إلى القبض على 59 مشتبهًا بهم عادوا إلى الصين. وهذا يعكس أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت مع العديد من الدول على معاهدات المساعدة القضائية الجنائية، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي ليس مرتفعًا، وقد يتأثر بكفاءة الإجراءات وتعقيدها.

الخاتمة

من المهم ألا ننظر إلى ممارسي Web3 على أنهم "مجرمون بالفطرة"، ولا ينبغي أن نعتقد أن جميع الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة تشكل جريمة بموجب القانون الصيني. إن سوء الفهم الحالي تجاه ممارسي Web3 ينبع جزئيًا من موقف السياسات التنظيمية تجاه تكنولوجيا blockchain والأصول المشفرة، بالإضافة إلى بعض تصرفات "إنفاذ القانون لتحقيق الربح".

ومع ذلك، إذا قام المواطنون الصينون عن عمد باستخدام الأصول المشفرة لتنفيذ أعمال إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، حتى لو كانوا في الخارج، فإنه من الصعب الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. يجب على العاملين في مجال Web3 الامتثال للقوانين، والعمل بشكل قانوني، وتجنب انتهاك الحدود القانونية.