الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: اتجاهات جديدة في 2020 واستراتيجيات التعامل

منذ ظهور الأصول الرقمية، كانت لها علاقة وثيقة بالجرائم الإلكترونية مثل الشبكة المظلمة وغسل الأموال بسبب سريتها العالية وخصائصها العابرة للحدود. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.

على الرغم من أن سوق "طريق الحرير" الشهير في الشبكة المظلمة تم إغلاقه في عام 2013، إلا أن أنشطة الشبكة المظلمة لم تختف بسبب ذلك. بل على العكس، فإن منصات بديلة جديدة تظهر باستمرار، حيث أن حجم وعدد أسواق الشبكة المظلمة شهدت نمواً عكسياً. وفقًا لبيانات الإحصاءات، فإن أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 زادت بمعدل الضعف مقارنة بعام 2019.

في أبريل 2020، كشفت إحدى الحوادث البارزة عن اتجاهات جديدة في جرائم الشبكة المظلمة. أفادت وسائل الإعلام أن أكثر من 500,000 اسم مستخدم وكلمة مرور لواحد من منصات مؤتمرات الفيديو تم عرضها للبيع علنًا في الشبكة المظلمة، مما يشمل مستخدمين من عدة مؤسسات معروفة. كانت أسعار هذه الحسابات منخفضة للغاية، حيث بلغ متوسط السعر 0.002 سنت لكل حساب. بعد التحقق، تبين أن معظم المعلومات المسربة كانت صحيحة بالفعل. وتحليل البيانات يشير إلى أن هذا قد يكون بسبب تعرض هذه المنصة لهجوم قاعدة بيانات، حيث استخدم القراصنة معلومات الحسابات التي تم الحصول عليها من أحداث تسرب البيانات الأخرى لمطابقة تلقائية.

تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التجارة في الشبكة المظلمة. وفقًا للإحصاءات، تجاوزت قيمة المعاملات بالبيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار فقط في العام الماضي. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة داش، وعملة زيروكاش، وعملة الإيثيريوم تظهر بشكل متزايد في المعاملات غير القانونية.

!

في السنوات القليلة الماضية، كانت هناك أحداث تسرب بيانات مستخدمين على نطاق واسع على الشبكة المظلمة. في مارس 2020، تم تسريب بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم من منصة تواصل اجتماعي محلية وبيعت في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرضت إحدى صناديق الاستثمار في التشفير لهجوم قراصنة، وتم تسريب بيانات 260 ألف مستخدم. في فبراير 2019، كان هناك بائع في سوق الشبكة المظلمة يبيع معلومات أكثر من 600 مليون مستخدم، وتمت الصفقة باستخدام البيتكوين. في عام 2018، حدثت أيضًا عدة حالات تسرب بيانات على نطاق واسع تتعلق بمجموعات الفنادق ونظام التعليم.

الأصول الرقمية هي السبب في شعبيتها الكبيرة في التداول على الشبكة المظلمة، وذلك بسبب ميزاتها مثل اللامركزية، والخصوصية العالية، وسهولة المعاملات. تتمتع الأصول الرقمية المختلفة بمزايا فريدة، مثل انخفاض تكلفة تداول لايتكوين، وحماية الخصوصية الأقوى لعملة مونيرو، بينما تستخدم عملة داش تقنية خلط العملات لتعزيز الخصوصية.

ومع ذلك، فإن هذه الميزات في الأصول الرقمية تتيح أيضًا للمجرمين الاستفادة منها. الطريقة الشائعة التي يستخدمها القراصنة في غسل الأموال هي استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية، لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت أو عملات وسيطة أخرى، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. كما أنهم يستخدمون طرقًا معقدة مثل التوزيع وخلط العملات لتجنب التتبع.

!

في مواجهة الوضع المتزايد الخطورة لجرائم الأصول الرقمية في عام 2020، قدم خبراء الصناعة الاقتراحات التالية:

1. ترويج KYT( اعرف معاملتك) وظيفة، لمراقبة وتحديد المعاملات المشبوهة في الوقت الحقيقي.

2. تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، بما في ذلك تبادل المعلومات بين الشركات والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والبورصات.

3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة عبر الحدود لمواجهة تحديات الأصول الرقمية بلا حدود.

4. الاستفادة من المزايا المهنية لشركات الأمان للمساعدة في التحقيق وجمع الأدلة وتحذيرات المخاطر.

5. مواصلة تحسين نظام الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، وتوفير سلسلة أدلة الجرائم الفعالة للجهات القانونية.

!

على الرغم من أن الجرائم في الشبكة المظلمة تطرح العديد من التحديات، إلا أنه لا يمكن تجاهل الإمكانيات الابتكارية التكنولوجية الكامنة فيها. في المستقبل، نحتاج إلى إيجاد توازن بين التنظيم الصارم وتشجيع الابتكار، لضمان التنمية السليمة لتقنية الأصول الرقمية، مع منعها من أن تصبح ملاذًا للأنشطة غير القانونية. يتطلب هذا التعاون الوثيق من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للتكنولوجيا الجديدة.