المتهم الرئيسي في قضية لانتياو غي روي، تشيان، ينفي تهمة غسيل الأموال في المملكة المتحدة

في مايو، تم القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في المملكة المتحدة. مؤخرًا، أعلن تشيان مو مو في محكمة جنوب ورك الجنائية بلندن أنه لا يعترف بالتهم المتعلقة بغسيل الأموال بالبيتكوين. هذه القضية ليست فقط أكبر قضية ذات صلة بالبيتكوين في المملكة المتحدة، بل تتعلق أيضًا بمصالح مئات الآلاف من المستثمرين الصينيين.

خلفية المال الغامضة

هوية شخص يدعى "钱某某" كانت دائمًا لغزًا. في مارس 2014، قام بتسجيل شركة تيانجين جيراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة مع آخرين في تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل "التي تضمن رأس المال وعوائد مرتفعة" لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%، وفترة الاستثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا.

في ظل بيئة تنظيمية غير صارمة في ذلك الوقت، توسعت شركة لانتينغ غراي بسرعة، وأنشأت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وجذبت أكثر من 100,000 مستثمر. جمع السيد تشيان من خلال هذه الطريقة في فترة زمنية قصيرة مئات المليارات من الأموال.

هناك العديد من الأقوال المتناقضة حول خلفية شخص يُدعى تشيان. هناك شائعات تقول إنه يمتلك درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، لكن هذا الادعاء يفتقر إلى الإثبات. وهناك تقارير أخرى تقول إنه درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. كما يقول البعض إنه تعرض لحادث سيارة في البلاد، مما أدى إلى صعوبة في الحركة، ويحتاج إلى استخدام كرسي متحرك.

خطة غسيل الأموال بيتكوين

شخص يدعى "钱某某" بدأ في عام 2013 بالاهتمام بصناعة البيتكوين، وافتتح "مزرعة" بحجم كبير، وأعلن للناس أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، ووعد بعائد سنوي بنسبة 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ يدرك تدريجياً مزايا البيتكوين في نقل الأموال وغسيل الأموال.

استغلّ فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة، حيث قام شخص يُدعى "钱某某" بتوجيه تحويل كمية كبيرة من الأموال التي تم استيعابها من قبل "蓝天格锐" إلى بيتكوين عبر بعض منصات التداول. كانت هذه الاستراتيجية تحقق أرباحاً سريعة، وتترك في الوقت نفسه مساراً محتملاً للتملص من الرقابة في المستقبل.

تقدم القضية وتصريف الأصول

في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع شركة لانتيان غي روي بتهمة جمع ودائع من الجمهور بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام بمدينة تيانجين، فرع هيدونغ، أنها قبضت على 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني. في فبراير 2021، نظرت محكمة منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في القضية، حيث وجدت المحكمة أن شركة لانتيان غي روي قد جمعت ودائع من الجمهور بشكل غير قانوني تجاوزت 402 مليار يوان خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أغسطس 2017.

شخص يُدعى "تشين" استخدم اسم مستعار "تشانغ يادي" بعد وقوع الحادث، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس. كان يحمل معه جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على محفظة بيتكوين الباردة، والتي تحتوي على كمية كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني. وفقًا للتدقيق، جمعت شركة لانتينغ غري 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين.

حاليًا، بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات استرداد مدنية لتجميد الأصول. إذا لم تُطرح أي مطالبات بالحقوق على هذه الأصول من جوانب أخرى، فسيتم تقسيم الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.

المستثمرون يواجهون تحديات لاسترداد خسائرهم

بالنسبة للمستثمرين الصينيين، سيكون استرداد الخسائر عملية طويلة وصعبة. أشارت الجهة البريطانية إلى أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل المضي قدماً في تقدم استرداد الديون بناءً على تسجيل الديون. قد تستمر هذه العملية لفترة طويلة، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.

تُعيد هذه القضية تحذير المستثمرين بضرورة البقاء متيقظين، وتجنب الوقوع في إغراء الوعود بالعوائد المرتفعة. عند مواجهة فرص استثمارية تبدو مغرية، ينبغي على المستثمرين تقييم المخاطر بحذر، وعدم السماح لتوقعات العوائد المرتفعة بطمس حكمهم.