تزايد حالات الاحتيال في المقتنيات الرقمية، والامتثال في الصناعة بات ضرورة ملحة
مؤخراً، أبلغت إدارة الأمن العام في مقاطعة هوبي عن قضية احتيال كبيرة تتعلق ب"المقتنيات الرقمية". تم اتخاذ إجراءات جنائية ضد 11 شخصاً من شركة منصة المقتنيات الرقمية، وبلغت المبالغ المشتبه بها أكثر من 12 مليون يوان. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه القضايا في مقاطعة هوبي، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة.
مع تراجع حمى العناصر الرقمية، بدأ العديد من اللاعبين الذين انغمسوا في هذه الصناعة يشعرون بأنهم تركوا خلف الركب. في أوائل هذا العام، أثارت حكم محكمة فوشان في Shenzhen في قضية احتيال تتعلق بمنصة تداول العناصر الرقمية ضجة في الصناعة. والآن، مع الكشف عن القضية في هوبي، أعرب العديد من اللاعبين عن أسفهم: "العناصر الرقمية، في النهاية، كانت استثمارًا خاطئًا."
حاليًا، لا يزال وضع اللاعبين على منصات جمع الأرقام مقلقًا. إنهم مثل قطة شرودنغر، قبل أن يتضح مصير المنصة النهائي، لا أحد يعرف ما إذا كانوا سيصبحون "أغنياء بين عشية وضحاها" أم "خسارة كاملة". كل شخص قلق من أن يصبح الضحية التالية، وعندما تنحسر الضجة، يبدو أن ما يتبقى أمامهم هو كلمتا "الانهيار".
معضلة لاعبي المقتنيات الرقمية
ذكرت وسائل الإعلام قصة مبرمج يبلغ من العمر 31 عامًا وقع في مشاكل بسبب استثماره في المقتنيات الرقمية. لم يستنفد هذا اللاعب مدخرات جيلين من عائلته فحسب، بل تراكمت عليه أيضًا ديون خارجية بقيمة مئات الآلاف، مما اضطره في النهاية إلى العمل في عدة وظائف بدوام جزئي لسد الفجوة. وأعرب عن استيائه قائلاً: "أصبحت المقتنيات الرقمية مجرد لعبة مضاربة، الأمر متروك لمن يركض أسرع."
إذن، لماذا أصبحت المقتنيات الرقمية التي كانت شائعة في الماضي "لعبة مضاربة"؟ وكيف تكبد العديد من اللاعبين خسائر في هذه "اللعبة"؟ عند استرجاع هذه الأسئلة، نحتاج إلى إعادة تقييم جوهر المقتنيات الرقمية وتحليل المخاطر الكامنة فيها.
من الناحية القانونية، يمكن تعريف المقتنيات الرقمية على أنها: شهادات حقوق ملكية قائمة على تقنيات التشفير مثل البلوك تشين، والتي تتميز بعدم قابليتها للتكرار، وعدم قابليتها للتعديل، وعدم قابليتها للتجزئة، وتمثل نوعًا من الممتلكات الافتراضية أو حقوق الملكية. هي في جوهرها شهادة حقوق، وليست ملكية فعلية للعمل. تنشأ علاقة دينية بين المستهلك والمقتنيات الرقمية.
يمكن تقسيم تداول المقتنيات الرقمية إلى تداولات عرضية وتداولات تجارية. عادةً ما لا تُحظر الأولى قانونًا، بينما توجد مخاطر الامتثال في الثانية، خاصةً في المنصات التي تسمح بإعادة البيع المتكرر. وغالبًا ما تستخدم هذه المنصات نموذجين لمواجهة تحديات الامتثال: الأول هو التعاون مع مختلف البورصات، والثاني هو استخدام نموذج مطابقة المعلومات. ومع ذلك، فإن هذه الممارسات لا يمكن أن تتجنب المخاطر القانونية تمامًا.
الطريق نحو الامتثال لمنصة المقتنيات الرقمية
في ظل الأوضاع الحالية، أصبحت عملية الامتثال لمنصات المقتنيات الرقمية أكثر أهمية. بالنسبة للاعبين الذين لا يزالون على المنصة، يعني الامتثال للمنصة أنهم قد يخرجون من مأزق "الألعاب الكارثية". فيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالامتثال:
الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة: على الرغم من أن عدم الحصول على التراخيص الإدارية لا يشكل بالضرورة جريمة، إلا أن المنصة يجب أن تحصل على التراخيص ذات الصلة وفقًا للقانون لتقليل المخاطر الإدارية والجنائية.
عدم التدخل في أسعار السوق الثانوية: بالنسبة للمنصات التي تفتح السوق الثانوية، يجب عدم التأثير على أسعار التداول بشكل مصطنع من خلال التلاعب بالحسابات أو توظيف جيش من الروبوتات، وإلا قد تواجه اتهامات بالاحتيال.
التحكم بشكل معقول في أسعار المقتنيات: على الرغم من أن "الأسعار المرتفعة" بشكل معتدل لا تشكل جريمة، يجب أن تكون التسعيرات ضمن نطاق معقول لتجنب إثارة الشكوك بالاحتيال.
كن حذراً في الترويج للمنصة: تجنب استخدام العبارات التي تعد بالعوائد أو تدعي قيمة الاستثمار لتفادي مخاطر الجمع غير القانوني. بالنسبة للحقوق الموعودة، يجب التأكد من إمكانية الوفاء بها.
على الرغم من أن ضجة المقتنيات الرقمية قد تلاشت، إلا أن الامتثال لخطوط القاع التنظيمية والحفاظ على التنمية الصحية للصناعة لا يزال أمرًا بالغ الأهمية للمهنيين الذين لا يزالون في هذا المجال. فقط من خلال ذلك يمكننا انتظار اليوم الذي تنضج فيه الصناعة حقًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تزايد الاحتيال في المقتنيات الرقمية، وبناء الامتثال في الصناعة أصبح أمرًا عاجلاً لا يحتمل التأخير.
تزايد حالات الاحتيال في المقتنيات الرقمية، والامتثال في الصناعة بات ضرورة ملحة
مؤخراً، أبلغت إدارة الأمن العام في مقاطعة هوبي عن قضية احتيال كبيرة تتعلق ب"المقتنيات الرقمية". تم اتخاذ إجراءات جنائية ضد 11 شخصاً من شركة منصة المقتنيات الرقمية، وبلغت المبالغ المشتبه بها أكثر من 12 مليون يوان. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه القضايا في مقاطعة هوبي، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة.
مع تراجع حمى العناصر الرقمية، بدأ العديد من اللاعبين الذين انغمسوا في هذه الصناعة يشعرون بأنهم تركوا خلف الركب. في أوائل هذا العام، أثارت حكم محكمة فوشان في Shenzhen في قضية احتيال تتعلق بمنصة تداول العناصر الرقمية ضجة في الصناعة. والآن، مع الكشف عن القضية في هوبي، أعرب العديد من اللاعبين عن أسفهم: "العناصر الرقمية، في النهاية، كانت استثمارًا خاطئًا."
حاليًا، لا يزال وضع اللاعبين على منصات جمع الأرقام مقلقًا. إنهم مثل قطة شرودنغر، قبل أن يتضح مصير المنصة النهائي، لا أحد يعرف ما إذا كانوا سيصبحون "أغنياء بين عشية وضحاها" أم "خسارة كاملة". كل شخص قلق من أن يصبح الضحية التالية، وعندما تنحسر الضجة، يبدو أن ما يتبقى أمامهم هو كلمتا "الانهيار".
معضلة لاعبي المقتنيات الرقمية
ذكرت وسائل الإعلام قصة مبرمج يبلغ من العمر 31 عامًا وقع في مشاكل بسبب استثماره في المقتنيات الرقمية. لم يستنفد هذا اللاعب مدخرات جيلين من عائلته فحسب، بل تراكمت عليه أيضًا ديون خارجية بقيمة مئات الآلاف، مما اضطره في النهاية إلى العمل في عدة وظائف بدوام جزئي لسد الفجوة. وأعرب عن استيائه قائلاً: "أصبحت المقتنيات الرقمية مجرد لعبة مضاربة، الأمر متروك لمن يركض أسرع."
إذن، لماذا أصبحت المقتنيات الرقمية التي كانت شائعة في الماضي "لعبة مضاربة"؟ وكيف تكبد العديد من اللاعبين خسائر في هذه "اللعبة"؟ عند استرجاع هذه الأسئلة، نحتاج إلى إعادة تقييم جوهر المقتنيات الرقمية وتحليل المخاطر الكامنة فيها.
من الناحية القانونية، يمكن تعريف المقتنيات الرقمية على أنها: شهادات حقوق ملكية قائمة على تقنيات التشفير مثل البلوك تشين، والتي تتميز بعدم قابليتها للتكرار، وعدم قابليتها للتعديل، وعدم قابليتها للتجزئة، وتمثل نوعًا من الممتلكات الافتراضية أو حقوق الملكية. هي في جوهرها شهادة حقوق، وليست ملكية فعلية للعمل. تنشأ علاقة دينية بين المستهلك والمقتنيات الرقمية.
يمكن تقسيم تداول المقتنيات الرقمية إلى تداولات عرضية وتداولات تجارية. عادةً ما لا تُحظر الأولى قانونًا، بينما توجد مخاطر الامتثال في الثانية، خاصةً في المنصات التي تسمح بإعادة البيع المتكرر. وغالبًا ما تستخدم هذه المنصات نموذجين لمواجهة تحديات الامتثال: الأول هو التعاون مع مختلف البورصات، والثاني هو استخدام نموذج مطابقة المعلومات. ومع ذلك، فإن هذه الممارسات لا يمكن أن تتجنب المخاطر القانونية تمامًا.
الطريق نحو الامتثال لمنصة المقتنيات الرقمية
في ظل الأوضاع الحالية، أصبحت عملية الامتثال لمنصات المقتنيات الرقمية أكثر أهمية. بالنسبة للاعبين الذين لا يزالون على المنصة، يعني الامتثال للمنصة أنهم قد يخرجون من مأزق "الألعاب الكارثية". فيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالامتثال:
الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة: على الرغم من أن عدم الحصول على التراخيص الإدارية لا يشكل بالضرورة جريمة، إلا أن المنصة يجب أن تحصل على التراخيص ذات الصلة وفقًا للقانون لتقليل المخاطر الإدارية والجنائية.
عدم التدخل في أسعار السوق الثانوية: بالنسبة للمنصات التي تفتح السوق الثانوية، يجب عدم التأثير على أسعار التداول بشكل مصطنع من خلال التلاعب بالحسابات أو توظيف جيش من الروبوتات، وإلا قد تواجه اتهامات بالاحتيال.
التحكم بشكل معقول في أسعار المقتنيات: على الرغم من أن "الأسعار المرتفعة" بشكل معتدل لا تشكل جريمة، يجب أن تكون التسعيرات ضمن نطاق معقول لتجنب إثارة الشكوك بالاحتيال.
كن حذراً في الترويج للمنصة: تجنب استخدام العبارات التي تعد بالعوائد أو تدعي قيمة الاستثمار لتفادي مخاطر الجمع غير القانوني. بالنسبة للحقوق الموعودة، يجب التأكد من إمكانية الوفاء بها.
على الرغم من أن ضجة المقتنيات الرقمية قد تلاشت، إلا أن الامتثال لخطوط القاع التنظيمية والحفاظ على التنمية الصحية للصناعة لا يزال أمرًا بالغ الأهمية للمهنيين الذين لا يزالون في هذا المجال. فقط من خلال ذلك يمكننا انتظار اليوم الذي تنضج فيه الصناعة حقًا.