ارتفاع سوق الأصول الرقمية يحتاج المستثمرون إلى الحذر من المخاطر
في الفترة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم بشكل كبير، ويعتقد العديد من المستثمرين أن ربيع سوق الأصول الرقمية قد حان، وبدأوا في استثمار مبالغ كبيرة فيها بحثًا عن عوائد مرتفعة. ومع ازدياد حماس السوق، بدأ بعض المجرمين أيضًا في استهداف أموال المستثمرين، مستخدمين وسائل أكثر سرعة ووقاحة للاحتيال.
في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل للأصول الرقمية الذي يدعي أن مقره في هونغ كونغ بسرعة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، مما سجل أول حالة احتيال كبيرة في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.
تفاصيل قضايا الاحتيال
تعتبر هذه المنصة نتيجة لتغيير اسم منصة تداول كانت غير معروفة سابقًا. لقد قامت هذه المنصة على مدى فترة طويلة برفع حجم التداول بشكل زائف من خلال استخدام حسابات متعددة للتداول الذاتي، والتداول المتقاطع عبر المنصات. وفقًا لتقرير صادر عن إحدى وكالات تحليل الأصول الرقمية الشهيرة، فإن حجم التداول الحقيقي لهذه المنصة في عام 2019 كان حوالي 0.125% فقط من بياناتها المعلنة.
على الرغم من وجود معدل تزوير مرتفع للغاية، لا يزال بإمكان هذه المنصة جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إطلاق عملات صغيرة بشكل متكرر وطرق غسيل الأموال، بسبب نقص التنظيم الفعال. قبل يومين من الهروب، حدث انخفاض حاد في بيانات التداول الخاصة بالمنصة، وهو إشارة تحذير واضحة.
في النهاية، سحب تبادل العملات الرقمية حوالي 56.5 مليون دولار من الأصول الرقمية من محفظته في 23 فبراير، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، و1 مليون دولار من ETH، و250,000 دولار من USDC، ثم أغلق الموقع وحذف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
كيف يمكن للمستثمرين تجنب الفخاخ
الابتعاد عن منصات التداول الصغيرة غير المعروفة: بغض النظر عن مدى ثقة المستثمرين، يجب أن يتعاملوا بحذر مع تلك المنصات الصغيرة التي تفتقر إلى التنظيم والموثوقية.
الاستفادة من أدوات البيانات الطرف الثالث: يجب على المستثمرين تعلم كيفية استخدام أدوات تحليل البيانات الطرف الثالث الموثوقة للتحقق من حجم التداول الحقيقي في البورصات وغيرها من المؤشرات الرئيسية. يمكن لبعض منصات تحليل البيانات على السلسلة الشهيرة تقديم تقارير سوق موضوعية، والتي تستحق الاطلاع عليها.
متابعة تغييرات الموظفين في البورصة: قد تشير التغييرات الكبيرة أو غير العادية في الموظفين إلى تغيير في استراتيجية تشغيل المنصة أو خطط تصفية محتملة. على سبيل المثال، في هذه الحالة، استقال الرئيس التنفيذي للبورصة فجأة قبل شهر من الحادث، مما قد يكون علامة تحذيرية مهمة.
اقتراحات لحماية الحقوق عبر الحدود
فيما يتعلق بقضايا الاحتيال في بورصات الأصول الرقمية المسجلة في هونغ كونغ، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي النظر في خيارات حماية حقوقهم التالية:
الإبلاغ عن ذلك إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات التنظيمية المالية المعنية، وتقديم معلومات الحساب ذات الصلة.
إذا كانت المبالغ كبيرة، يمكن تفويض محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.
النظر في المطالبة بالاسترداد من خلال الدعوى المدنية للأموال التي تم الاحتيال عليها، تشمل الأسباب المحتملة الاحتيال، أو الحصول غير المشروع، أو الثقة القانونية.
خلال عملية جمع الأدلة، قد تحتاج إلى تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على أمر بالكشف للحصول على معلومات رئيسية مثل حسابات البنوك، وتحويلات الأموال، وغيرها.
من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأموال في القضايا الجنائية في منطقة هونغ كونغ يختلف عن البر الرئيسي. حيث تتولى السلطات القضائية في هونغ كونغ بشكل أساسي معالجة القضايا الجنائية نفسها، ولا تتحمل المسؤولية المباشرة عن استرداد أموال الضحايا. لذلك، يحتاج الضحايا عادةً إلى تقديم دعاوى مدنية منفصلة لاسترداد خسائرهم.
الخاتمة
يجب على المستثمرين توخي الحذر عند المشاركة في تداول الأصول الرقمية، خاصة عند اختيار منصة التداول. لا تدع الأرباح المرتفعة على المدى القصير تغريك، متجاهلاً المخاطر المحتملة. بالنسبة لحالات الاحتيال التي تحدث في هونغ كونغ ومناطق أخرى، على الرغم من أن عملية حماية الحقوق قد تكون معقدة، إلا أن هناك طرق قانونية قابلة للتطبيق. ومع ذلك، إذا حدثت القضية في دول أو مناطق أخرى، فقد يكون من الصعب للغاية استرداد الخسائر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
8
مشاركة
تعليق
0/400
OnchainArchaeologist
· 07-24 18:48
مرة أخرى تم سحبها تبادل الحبار
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerGas
· 07-24 15:20
إذا لم تتمكن من فهم تكاليف التفاعل، كيف تجرؤ على اللعب في الويب 3؟ لم تفهم حتى الفرضيات الأساسية في الاقتصاد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainThinkTank
· 07-23 14:36
سيرى الكراث دائما فرصة الثراء فقط ، ولا يمكنه رؤية الفخ وراءه
شاهد النسخة الأصليةرد0
MiningDisasterSurvivor
· 07-22 03:55
مرة في السنة، كارثة الألغام لن تقتلني، أنا هذا الحمقى الكبير. تبادل هو أكبر المعدّن.
سوق العملات الرقمية升温 投资者警惕5700万美元 تبادل الاحتيال
ارتفاع سوق الأصول الرقمية يحتاج المستثمرون إلى الحذر من المخاطر
في الفترة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم بشكل كبير، ويعتقد العديد من المستثمرين أن ربيع سوق الأصول الرقمية قد حان، وبدأوا في استثمار مبالغ كبيرة فيها بحثًا عن عوائد مرتفعة. ومع ازدياد حماس السوق، بدأ بعض المجرمين أيضًا في استهداف أموال المستثمرين، مستخدمين وسائل أكثر سرعة ووقاحة للاحتيال.
في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل للأصول الرقمية الذي يدعي أن مقره في هونغ كونغ بسرعة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، مما سجل أول حالة احتيال كبيرة في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.
تفاصيل قضايا الاحتيال
تعتبر هذه المنصة نتيجة لتغيير اسم منصة تداول كانت غير معروفة سابقًا. لقد قامت هذه المنصة على مدى فترة طويلة برفع حجم التداول بشكل زائف من خلال استخدام حسابات متعددة للتداول الذاتي، والتداول المتقاطع عبر المنصات. وفقًا لتقرير صادر عن إحدى وكالات تحليل الأصول الرقمية الشهيرة، فإن حجم التداول الحقيقي لهذه المنصة في عام 2019 كان حوالي 0.125% فقط من بياناتها المعلنة.
على الرغم من وجود معدل تزوير مرتفع للغاية، لا يزال بإمكان هذه المنصة جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إطلاق عملات صغيرة بشكل متكرر وطرق غسيل الأموال، بسبب نقص التنظيم الفعال. قبل يومين من الهروب، حدث انخفاض حاد في بيانات التداول الخاصة بالمنصة، وهو إشارة تحذير واضحة.
في النهاية، سحب تبادل العملات الرقمية حوالي 56.5 مليون دولار من الأصول الرقمية من محفظته في 23 فبراير، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، و1 مليون دولار من ETH، و250,000 دولار من USDC، ثم أغلق الموقع وحذف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
كيف يمكن للمستثمرين تجنب الفخاخ
الابتعاد عن منصات التداول الصغيرة غير المعروفة: بغض النظر عن مدى ثقة المستثمرين، يجب أن يتعاملوا بحذر مع تلك المنصات الصغيرة التي تفتقر إلى التنظيم والموثوقية.
الاستفادة من أدوات البيانات الطرف الثالث: يجب على المستثمرين تعلم كيفية استخدام أدوات تحليل البيانات الطرف الثالث الموثوقة للتحقق من حجم التداول الحقيقي في البورصات وغيرها من المؤشرات الرئيسية. يمكن لبعض منصات تحليل البيانات على السلسلة الشهيرة تقديم تقارير سوق موضوعية، والتي تستحق الاطلاع عليها.
متابعة تغييرات الموظفين في البورصة: قد تشير التغييرات الكبيرة أو غير العادية في الموظفين إلى تغيير في استراتيجية تشغيل المنصة أو خطط تصفية محتملة. على سبيل المثال، في هذه الحالة، استقال الرئيس التنفيذي للبورصة فجأة قبل شهر من الحادث، مما قد يكون علامة تحذيرية مهمة.
اقتراحات لحماية الحقوق عبر الحدود
فيما يتعلق بقضايا الاحتيال في بورصات الأصول الرقمية المسجلة في هونغ كونغ، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي النظر في خيارات حماية حقوقهم التالية:
الإبلاغ عن ذلك إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات التنظيمية المالية المعنية، وتقديم معلومات الحساب ذات الصلة.
إذا كانت المبالغ كبيرة، يمكن تفويض محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.
النظر في المطالبة بالاسترداد من خلال الدعوى المدنية للأموال التي تم الاحتيال عليها، تشمل الأسباب المحتملة الاحتيال، أو الحصول غير المشروع، أو الثقة القانونية.
خلال عملية جمع الأدلة، قد تحتاج إلى تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على أمر بالكشف للحصول على معلومات رئيسية مثل حسابات البنوك، وتحويلات الأموال، وغيرها.
من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأموال في القضايا الجنائية في منطقة هونغ كونغ يختلف عن البر الرئيسي. حيث تتولى السلطات القضائية في هونغ كونغ بشكل أساسي معالجة القضايا الجنائية نفسها، ولا تتحمل المسؤولية المباشرة عن استرداد أموال الضحايا. لذلك، يحتاج الضحايا عادةً إلى تقديم دعاوى مدنية منفصلة لاسترداد خسائرهم.
الخاتمة
يجب على المستثمرين توخي الحذر عند المشاركة في تداول الأصول الرقمية، خاصة عند اختيار منصة التداول. لا تدع الأرباح المرتفعة على المدى القصير تغريك، متجاهلاً المخاطر المحتملة. بالنسبة لحالات الاحتيال التي تحدث في هونغ كونغ ومناطق أخرى، على الرغم من أن عملية حماية الحقوق قد تكون معقدة، إلا أن هناك طرق قانونية قابلة للتطبيق. ومع ذلك، إذا حدثت القضية في دول أو مناطق أخرى، فقد يكون من الصعب للغاية استرداد الخسائر.