مخاطر تجميد عملة مستقرة مركزية: دراسة حالة لمجموعة مالية كبيرة
تقوم شركة معينة بإصدار عملة مستقرة مركزية مقيدة في شبكة البلوكشين من خلال العقود الذكية، حيث يرتبط قيمتها بالدولار الأمريكي. تتمتع هذه العملة المستقرة بخصائص النقل المجهول والاستخدام بدون إذن، بينما تمنح الجهة المصدرة صلاحيات قوية في التحكم. يمكن للجهة المصدرة زيادة أو حرق الرموز الخاصة بعنوان معين، وحتى تقييد صلاحيات بعض العناوين، ويشار إلى ذلك في الصناعة باسم "التجميد".
عادة ما يتم تحفيز مثل هذه الأعمال المجمدة من قبل طلبات إنفاذ القانون أو حوادث الأمان الكبيرة، وتهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. مع توسع نطاق استخدام هذه العملة المستقرة في النظام المالي، تزداد الحوادث المتعلقة بالجرائم، مما يجعل الأعمال المجمدة أكثر شيوعًا. وهذا له تأثير سلبي على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي ولكنها تستقبل أموالًا محفوفة بالمخاطر عن غير قصد، بل وقد يجلب مخاطر قانونية.
ستكون هذه المقالة مثالًا لتحليل حدث تجميد عملة مستقرة بقيمة تقارب 3000 دولار أمريكي من قبل مجموعة مالية في جنوب شرق آسيا.
نظرة عامة على أعمال المجموعة
هذه المجموعة المالية تقع في جنوب شرق آسيا، وتغطي أعمالها مجالات محفظة العملات المشفرة، المدفوعات، ضمانات التداول، التأمين، والبورصات. تستخدم أعمال الدفع والضمان الأساسية لديها كمية كبيرة من العملات المستقرة المذكورة أعلاه. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر، فإن عدد العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين الخاصة بالمجموعة يتجاوز 180,000، مما يجعلها أكبر شركة تشفير في المنطقة من حيث الحجم، وتأثيرها يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحتى شرق آسيا.
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم التمويل الشهري لعنوان الأعمال المعروف للمجموعة في الزيادة، حيث ارتفع من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار دولار إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار دولار، ليصل إجمالي حجم التمويل خلال عامين إلى 1023.97 مليار دولار. في نفس الوقت، احتفظت عناوين الأعمال ذات الصلة بالمجموعة بكميات كبيرة من الاحتياطيات، حيث بلغ متوسط الرصيد اليومي 35.68 مليون دولار.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هو منطقة عالية النشاط للأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن عنوان الأعمال الخاص بالمجموعة تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، بلغ إجمالي التدفق الوارد لهذا العنوان 21.58 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أنواع مختلفة من الأموال عالية المخاطر، مثل المقامرة عبر الإنترنت، وتجارة السوق السوداء، وغسل الأموال، والاحتيال.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
تحليل أحداث التجميد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان شبكة ترون تابع للمجموعة، وتم تجميد عملة مستقرة بقيمة 29.62 مليون دولار لا يمكن تحويلها. أظهرت التحقيقات أن هذا العنوان، الذي أنشئ منذ 5 أيام فقط، حقق حجم معاملات بلغ مليار دولار، واستقبل ودائع ضخمة من المستخدمين وأموال من عناوين رسمية أخرى.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
بعد ذلك، أشار محلل على السلسلة إلى أن جزءًا من الأصول من حادثة سرقة حدثت في إحدى البورصات اليابانية سابقًا قد دخل نظام الدفع الخاص بالمجموعة من خلال تبادل عبر السلاسل. لقد مرت الأموال المسروقة بعدة عمليات تبادل وعبر سلاسل، وفي النهاية، دخل حوالي 14 مليون دولار إلى عنوان مجمد.
![2962 مليون عملة مستقرة تم تجميدها، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى حادثة البورصة اليابانية، كانت بعض الأموال في قضية سرقة بورصة أخرى مرتبطة أيضًا بهذه المجموعة. في أوائل يونيو 2024، تدفقت أموال تتجاوز 1,050,000 دولار على الأقل إلى عدة عناوين أعمال رسمية تابعة للمجموعة.
![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
لا توجد حاليًا أدلة مباشرة تشير إلى أن عملية التجميد هذه مرتبطة بالحادثين الأمنيين المذكورين، ولكن بالنظر إلى أن عناوين المجموعة الأخرى لم تتأثر، فإن هذا على الأقل يدل على أن إجراء التجميد ليس موجهًا ضد المجموعة نفسها.
تحليل تدفق الأموال
يُشكل المبلغ المجمد البالغ 29.63 مليون دولار حوالي 75% من احتياطيات المجموعة، مما أدى إلى ضغط معين على عمليات السحب. تُظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من حدوث التجميد، قامت المجموعة بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين من الإيداع والسحب. حتى 16 يوليو، بلغ حجم التداول على العنوان الجديد 7.33 مليار دولار.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هوى وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
إجراء إحصائيات حول الحالة المالية للعناوين الجديدة، ولم يُلاحظ وجود ظواهر غير طبيعية واضحة في الأموال، ولا يزال هذا العنوان يحتفظ برصيد قدره 12.88 مليون دولار. من خلال تحليل الأطراف المقابلة في المعاملات، وُجد أن اثنين من العناوين العشرة الأولى من حيث كمية الأموال المتدفقة تم تصنيفها على أنها عناوين أعمال ضمان جماعية، مما يمثل 23.64% من إجمالي الأموال المتدفقة؛ بينما تم تصنيف ثلاثة من العناوين العشرة الأولى من حيث كمية الأموال المتدفقة خارجًا كعناوين أعمال ضمان، مما يمثل 7.76% من إجمالي الأموال المتدفقة خارجًا.
هذا يدل على أنه بعد حادثة التجميد، شهدت المجموعة خروجًا كبيرًا للأموال، لكن السلطات قامت في الوقت المناسب بتعويض الاحتياطيات من عناوين أعمال أخرى، مما سمح لها بتلبية طلبات سحب المستخدمين.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
6
مشاركة
تعليق
0/400
TokenCreatorOP
· منذ 7 س
إدارة صانع السوق كلها متجمدة هذا مخيف جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
Frontrunner
· منذ 7 س
كيف تم تجميدها مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
CommunityJanitor
· منذ 7 س
مرة أخرى تم فرض عقوبات من قبل جهة الإصدار
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidationWatcher
· منذ 7 س
يوم آخر، كابوس آخر في التمويل اللامركزي... ابق سائلًا عائلتي
تم تجميد 29.63 مليون دولار من عملة مستقرة لمجموعة مالية في جنوب شرق آسيا، وربما تكون متعلقة بعدة قضايا سرقة تبادل.
مخاطر تجميد عملة مستقرة مركزية: دراسة حالة لمجموعة مالية كبيرة
تقوم شركة معينة بإصدار عملة مستقرة مركزية مقيدة في شبكة البلوكشين من خلال العقود الذكية، حيث يرتبط قيمتها بالدولار الأمريكي. تتمتع هذه العملة المستقرة بخصائص النقل المجهول والاستخدام بدون إذن، بينما تمنح الجهة المصدرة صلاحيات قوية في التحكم. يمكن للجهة المصدرة زيادة أو حرق الرموز الخاصة بعنوان معين، وحتى تقييد صلاحيات بعض العناوين، ويشار إلى ذلك في الصناعة باسم "التجميد".
عادة ما يتم تحفيز مثل هذه الأعمال المجمدة من قبل طلبات إنفاذ القانون أو حوادث الأمان الكبيرة، وتهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. مع توسع نطاق استخدام هذه العملة المستقرة في النظام المالي، تزداد الحوادث المتعلقة بالجرائم، مما يجعل الأعمال المجمدة أكثر شيوعًا. وهذا له تأثير سلبي على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي ولكنها تستقبل أموالًا محفوفة بالمخاطر عن غير قصد، بل وقد يجلب مخاطر قانونية.
ستكون هذه المقالة مثالًا لتحليل حدث تجميد عملة مستقرة بقيمة تقارب 3000 دولار أمريكي من قبل مجموعة مالية في جنوب شرق آسيا.
نظرة عامة على أعمال المجموعة
هذه المجموعة المالية تقع في جنوب شرق آسيا، وتغطي أعمالها مجالات محفظة العملات المشفرة، المدفوعات، ضمانات التداول، التأمين، والبورصات. تستخدم أعمال الدفع والضمان الأساسية لديها كمية كبيرة من العملات المستقرة المذكورة أعلاه. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر، فإن عدد العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين الخاصة بالمجموعة يتجاوز 180,000، مما يجعلها أكبر شركة تشفير في المنطقة من حيث الحجم، وتأثيرها يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحتى شرق آسيا.
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم التمويل الشهري لعنوان الأعمال المعروف للمجموعة في الزيادة، حيث ارتفع من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار دولار إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار دولار، ليصل إجمالي حجم التمويل خلال عامين إلى 1023.97 مليار دولار. في نفس الوقت، احتفظت عناوين الأعمال ذات الصلة بالمجموعة بكميات كبيرة من الاحتياطيات، حيث بلغ متوسط الرصيد اليومي 35.68 مليون دولار.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هو منطقة عالية النشاط للأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن عنوان الأعمال الخاص بالمجموعة تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، بلغ إجمالي التدفق الوارد لهذا العنوان 21.58 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أنواع مختلفة من الأموال عالية المخاطر، مثل المقامرة عبر الإنترنت، وتجارة السوق السوداء، وغسل الأموال، والاحتيال.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
تحليل أحداث التجميد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان شبكة ترون تابع للمجموعة، وتم تجميد عملة مستقرة بقيمة 29.62 مليون دولار لا يمكن تحويلها. أظهرت التحقيقات أن هذا العنوان، الذي أنشئ منذ 5 أيام فقط، حقق حجم معاملات بلغ مليار دولار، واستقبل ودائع ضخمة من المستخدمين وأموال من عناوين رسمية أخرى.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
بعد ذلك، أشار محلل على السلسلة إلى أن جزءًا من الأصول من حادثة سرقة حدثت في إحدى البورصات اليابانية سابقًا قد دخل نظام الدفع الخاص بالمجموعة من خلال تبادل عبر السلاسل. لقد مرت الأموال المسروقة بعدة عمليات تبادل وعبر سلاسل، وفي النهاية، دخل حوالي 14 مليون دولار إلى عنوان مجمد.
![2962 مليون عملة مستقرة تم تجميدها، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى حادثة البورصة اليابانية، كانت بعض الأموال في قضية سرقة بورصة أخرى مرتبطة أيضًا بهذه المجموعة. في أوائل يونيو 2024، تدفقت أموال تتجاوز 1,050,000 دولار على الأقل إلى عدة عناوين أعمال رسمية تابعة للمجموعة.
![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
لا توجد حاليًا أدلة مباشرة تشير إلى أن عملية التجميد هذه مرتبطة بالحادثين الأمنيين المذكورين، ولكن بالنظر إلى أن عناوين المجموعة الأخرى لم تتأثر، فإن هذا على الأقل يدل على أن إجراء التجميد ليس موجهًا ضد المجموعة نفسها.
تحليل تدفق الأموال
يُشكل المبلغ المجمد البالغ 29.63 مليون دولار حوالي 75% من احتياطيات المجموعة، مما أدى إلى ضغط معين على عمليات السحب. تُظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من حدوث التجميد، قامت المجموعة بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين من الإيداع والسحب. حتى 16 يوليو، بلغ حجم التداول على العنوان الجديد 7.33 مليار دولار.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هوى وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
إجراء إحصائيات حول الحالة المالية للعناوين الجديدة، ولم يُلاحظ وجود ظواهر غير طبيعية واضحة في الأموال، ولا يزال هذا العنوان يحتفظ برصيد قدره 12.88 مليون دولار. من خلال تحليل الأطراف المقابلة في المعاملات، وُجد أن اثنين من العناوين العشرة الأولى من حيث كمية الأموال المتدفقة تم تصنيفها على أنها عناوين أعمال ضمان جماعية، مما يمثل 23.64% من إجمالي الأموال المتدفقة؛ بينما تم تصنيف ثلاثة من العناوين العشرة الأولى من حيث كمية الأموال المتدفقة خارجًا كعناوين أعمال ضمان، مما يمثل 7.76% من إجمالي الأموال المتدفقة خارجًا.
هذا يدل على أنه بعد حادثة التجميد، شهدت المجموعة خروجًا كبيرًا للأموال، لكن السلطات قامت في الوقت المناسب بتعويض الاحتياطيات من عناوين أعمال أخرى، مما سمح لها بتلبية طلبات سحب المستخدمين.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(