المال الافتراضي الاستثمار نزاعات: حدود النزاعات المدنية وجرائم الاحتيال

منذ صدور السياسات التنظيمية ذات الصلة في عام 2021، أصبح موقف بلادنا من المال الافتراضي واضحًا تدريجياً: لا يتم منع المواطنين من الاستثمار، ولكن لا يتم تقديم حماية قانونية، وتحمل المخاطر على الفرد. لا يُعتبر المال الافتراضي عملة قانونية، ولا ينبغي أن يتداول في السوق. وقد أدى ذلك إلى بعض الصعوبات في الممارسات القضائية: يصعب تسجيل القضايا المدنية، في حين أن معيار الإثبات في القضايا الجنائية مرتفع للغاية.

ومع ذلك، فإن الجهات القضائية تعترف بشكل متزايد بخصائص الملكية للعملات الافتراضية الرئيسية. أحيانًا، قد تحدث بعض الحالات المتطرفة، حيث يتم التعامل مع نزاعات استثمار العملات الافتراضية، التي تنتمي بوضوح إلى المجال المدني، كقضايا جنائية. لذلك، يصبح من المهم بشكل خاص توضيح الحدود بين "النزاعات المدنية" و"الجرائم الجنائية".

١. تحليل الحالة

في حالة قضائية علنية بمحكمة مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ، تم الحكم على المتهم يي مو مو بتهمة اختلاق مشروع استثماري، ووعد بعوائد مرتفعة، مما أدى إلى خداع العديد من الأشخاص للاستثمار بمجموع قيمته 2.5 مليون يوان صيني (بما في ذلك 500 ألف يوان من قيمة USDT)، وأُدين في النهاية بجريمة الاحتيال، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا في المرحلة الأولى، وتم تأكيد الحكم في المرحلة الثانية.

النقطة الرئيسية التي طرحها المتهم ومحاميه الدفاع هي:

1. العلاقة بين الطرفين هي علاقة اقتراض مدني;
2. الأدلة غير كافية لإثبات استلام قيمة 500,000 من المال الافتراضي.

لم يتم اعتماد هذه الآراء من قبل المحكمة. من الجدير بالذكر أن المحكمة وصفت USDT مباشرة بأنه "أموال"، وهذا التوصيف مثير للجدل لأنه المال الافتراضي ليس عملة قانونية.

٢. الفرق بين النزاعات المدنية والاحتيال الجنائي

الفرق الجوهري بين النزاعات المدنية والاحتيال الجنائي هو: ما إذا كان الفاعل لديه نية غير قانونية للاحتفاظ بالمال، وما إذا كان قد قام بالفعل بارتكاب فعل الاحتيال.

في هذه القضية، كانت الأسباب الرئيسية التي استندت إليها المحكمة في اعتبار يي تشو تشو مذنباً بجريمة الاحتيال تشمل:

• سيتم استخدام استثمارات لسداد الديون القديمة والاستهلاك الشخصي
• الاستمرار في جمع الأموال للاستثمار في ظل الديون وعدم كفاية الدخل
• إنشاء سجلات تحويل وهمية لخداع الثقة
• لم يتم جمع الأموال بنشاط لسداد الدين قبل وقوع الحادث

٣. المال الافتراضي كهدف للاحتيال

قضت المحكمة بأن المال الافتراضي يمكن أن يكون موضوع جريمة الاحتيال، وذلك لأنه يمتلك إمكانية الإدارة، وإمكانية التحويل، والقيمة. في هذه القضية، على الرغم من أن تداول المال الافتراضي يتمتع بالخصوصية، إلا أن المحكمة استندت إلى سجلات المحادثات على WeChat وإفادات المتهم، وقررت أنه قد تلقى بالفعل ما قيمته 500,000 يوان من USDT.

أربعة، معايير الحكم العملي

ليس كل خسارة استثمارية تشكل احتيالا. لتحديد ما إذا كان هناك جريمة احتيال، عادة ما يتعين أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:

1. هل لدى الفاعل هدف الاستحواذ غير القانوني
2. هل توجد أفعال تتعلق بالحقائق المفبركة أو إخفاء الحقيقة
3. هل قام الضحية بالتخلص من الممتلكات بناءً على فهم خاطئ
4. هل تدفقات الأموال واستخداماتها حقيقية وقانونية

الخاتمة

تتواجد الفرص والمخاطر في مجال استثمار المال الافتراضي. من وجهة نظر الممارسة القضائية، تظهر النزاعات ذات الصلة اتجاهًا معقدًا يتمثل في "التداخل بين القضايا المدنية والجنائية". بالنسبة للمستثمرين، يجب تعزيز الوعي بالمخاطر واتخاذ قرارات مدروسة؛ وعند مواجهة الخسائر، يجب أيضًا تقييم سبل حماية الحقوق بشكل عقلاني.

على الرغم من أن العالم الافتراضي غير ملموس، إلا أن المعايير القانونية لا يمكن أن تكون غامضة. فقط من خلال التطور ضمن المعايير يمكن تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وضمان سيادة القانون.