عيوب طرق إثبات الاحتياطي وأفكار لتحسينها

بعد انهيار FTX، انخفض مستوى الثقة في المؤسسات المركزية بشكل كبير. بعد ذلك، بدأت العديد من منصات التداول في استخدام طريقة إثبات الاحتياطي باستخدام شجرة ميركل لإثبات أمان أصول المستخدمين. ومع ذلك، توجد بعض العيوب الأساسية في هذه الطريقة. ستتناول هذه المقالة مشكلتين رئيسيتين في طرق إثبات الاحتياطي الحالية، وتقدم بعض الاقتراحات للتحسين.

نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطي الحالية

تتمثل إثبات الاحتياطيات الحالي بشكل رئيسي في التحقق من احتياطيات الأصول للكيانات المركزية من قبل شركات التدقيق من طرف ثالث، وذلك للتأكد من أن الاحتياطيات تتوافق مع أرصدة الأصول الخاصة بالمستخدمين. وهذا يشمل خطوتين رئيسيتين:

1. إثبات الديون: تقوم المؤسسة بإنشاء شجرة ميركل تحتوي على معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، مما يشكل لقطة حساب مجهولة وغير قابلة للتلاعب.

2. إثبات الاحتياطي: تقدم المؤسسة عنوانها على السلسلة وتثبت الملكية من خلال التوقيع الرقمي.

قامت هيئة التدقيق بعد ذلك بمقارنة إجمالي أصول الطرفين المدين والاحتياطي، لتحديد ما إذا كان هناك حالة تحويل أموال.

العيوب الرئيسية للطريقة الحالية

1. قيود توقيت التدقيق

التدقيقات الحالية تعتمد عادةً على نقطة زمنية معينة، وتكون بتردد منخفض (قد تكون كل بضعة أشهر أو حتى سنوات). وهذا يمنح المؤسسات المركزية فرصة للتلاعب، حيث يمكنها سد الفجوات التمويلية من خلال الاقتراض المؤقت خلال فترة التدقيق، مما يمكنها من اجتياز التدقيق بسلاسة.

2. عدم كفاية إثبات ملكية الأصول

لا يمكن للدليل الرقمي وحده إثبات الملكية الفعلية للأصول على السلسلة. قد تتواطأ المؤسسات المركزية مع جهات تمويل خارجية، مما يسمح باستخدام نفس الأموال لتقديم إثباتات الأصول لعدة مؤسسات في نفس الوقت. وتعد الطرق الحالية للتدقيق صعبة في التعرف على هذا النوع من الاحتيال.

اقتراحات التحسين

لحل المشكلة المذكورة أعلاه، وتجنب تسريب خصوصية المستخدمين، نقترح الأفكار التحسينية التالية:

1. تدقيق عشوائي

إدخال آلية تدقيق غير منتظمة وعشوائية لزيادة صعوبة التلاعب بالحسابات من قبل المؤسسات المركزية. عند التنفيذ الفعلي، يمكن لجهة ثالثة موثوقة إرسال طلبات تدقيق عشوائية إلى المؤسسات المركزية، تطلب منها توليد شجرة ميركل لرصيد حسابات المستخدمين في نقطة زمنية محددة (استنادًا إلى ارتفاع الكتلة).

2. استخدام تقنية MPC-TSS لتسريع إثبات الاحتياطي

بالنسبة لإدارة العديد من العناوين على السلسلة من قبل منصات التداول الكبرى، يمكن النظر في استخدام تقنية توقيع العتبة للحسابات متعددة الأطراف (MPC-TSS). تقوم هذه التقنية بتقسيم المفتاح الخاص إلى عدة أجزاء، يتم الاحتفاظ بها من قبل أطراف مختلفة، مما يتيح التوقيع على المعاملات بشكل مشترك دون الحاجة إلى دمج المفاتيح الخاصة.

في العمليات المحددة، يمكن لوكالة تدقيق طرف ثالث أن تمتلك شريحة واحدة من المفتاح الخاص، بينما تمتلك الهيئة المركزية النسبة المتبقية. من خلال تحديد حد مناسب، يتم ضمان أن الأصول لا تزال تحت سيطرة الهيئة المركزية، وفي نفس الوقت يمكن لوكالة التدقيق أن تكتسب فهمًا دقيقًا لمجموعة عناوين الهيئة وحجم الأصول.

تجنب هذه الطريقة العمليات الزمنية المرهقة لجمع الأموال الموزعة في عدد قليل من العناوين أثناء فترة التدقيق، كما أنها تقلل من احتمالية استخدام المؤسسات للاقتراض المؤقت أو وسائل أخرى لتجنب التدقيق.

من خلال هذه التحسينات، نتطلع إلى إنشاء نظام إثبات احتياطي أكثر شفافية وموثوقية، مما يعزز بشكل فعال ثقة المستخدمين في المؤسسات المركزية.