ظهور ثغرة داخلية في FTX: شخص ما يحقق أرباحًا ضخمة بطرق غير قانونية
مع تعمق التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة تظهر تدريجياً. في الآونة الأخيرة، أثارت دعوى قضائية ضد نواز محمد ميرون اهتماماً واسعاً. يُتهم هذا المواطن الموريشي بانتهاز ثغرات منصة FTX للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، اقتراض أموال ضخمة من FTX
وفقًا لوثائق المحكمة للإفلاس، بدأ Meerun في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX اعتبارًا من يناير 2021، مما أدى إلى تراكم حوالي نصف العرض. وهذا أدى إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000٪ في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم Meerun وظيفة الرفع المالي على FTX وثغرات قواعد التداول بالهامش لإقراض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن إحدى البورصات اكتشفت مشكلة وحذرت FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. في ذلك الوقت، تلقى الرئيس التنفيذي المشارك لـ FTX Digital Markets تنبيهًا بشأن نشاط مشبوه، لكنه اختار تجاهله. حتى بلغت خسائرها 400 مليون دولار، أدرك مدى خطورة المشكلة.
بين أغسطس وديسمبر 2021، استخدم ميرون حسابات وأسماء مستعارة جديدة، للتلاعب برموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP، مما أدى إلى احتيال بقيمة تقارب 200 مليون دولار قبل اكتشاف المشكلة في FTX.
فشل FTX في اتخاذ تدابير فعالة في الوقت المناسب
من المثير للدهشة أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، لم تتمكن FTX من إيقاف تصرفات ميرون بشكل فعال. على الرغم من قفل حسابه، إلا أنهم "نسوا" إيقاف وظيفة السحب، مما أدى إلى نجاح ميرون في تحويل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات غير القانونية.
لتغطية هذه الثغرة الكبيرة، اتبعت FTX استراتيجية "هدم جدار شرق لإصلاح جدار غرب"، حيث نقلت الخسائر إلى Alameda Research.
استراتيجية البيع على المكشوف تزيد من الخسائر بشكل أكبر
قام Meerun أيضًا بفتح مركز بيع على منصة FTX لرمز يسمى Mobile Coin (MOB). طلبت FTX منه فقط تقديم المزيد من الضمانات دون اتخاذ أي إجراءات إضافية. بدأت Alameda Research في شراء كميات كبيرة من رموز MOB لتعويض مركز البيع، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 750%. في النهاية، تسبب هذا الإجراء في خسارة تصل إلى مليار دولار لشركة Alameda.
ميرون ينفي الاتهامات
نفى ميرون الاتهامات الموجهة من FTX، مشيرًا إلى أنه كان يعمل دائمًا ضمن نطاق القواعد الخاصة بالبورصة ولم يحصل على أي مزايا. وأشار إلى أن التداول في FTX كان في الواقع خسارة، ونفى أي صلة بشبكات إجرامية.
ومع ذلك، تشير وثائق الدعوى إلى أن ميرون كان متورطًا في "هجوم حوكمة" على منصة إقراض معينة، في محاولة لتحويل أصول تزيد عن 20 مليون دولار.
يجب على البورصة تحسين إجراءات اعرف عميلك (KYC) وتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بشكل صارم.
تعزيز آلية الرقابة الداخلية لمنع الثغرات الناتجة عن إهمال الموظفين.
إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، وإجراء تقييمات منتظمة لمخاطر الأعمال.
تعزيز مراقبة الأصول ذات السيولة المنخفضة.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن يكونوا حذرين من التقلبات غير العادية للرموز منخفضة السيولة، والتركيز على الأنشطة الكبيرة للتحويلات على السلسلة، واختيار منصات التداول الخاضعة للتنظيم أولاً.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم اكتشاف ثغرة داخل FTX، مما جعل المتلاعبين يحققون أرباحًا غير قانونية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
ظهور ثغرة داخلية في FTX: شخص ما يحقق أرباحًا ضخمة بطرق غير قانونية
مع تعمق التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة تظهر تدريجياً. في الآونة الأخيرة، أثارت دعوى قضائية ضد نواز محمد ميرون اهتماماً واسعاً. يُتهم هذا المواطن الموريشي بانتهاز ثغرات منصة FTX للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، اقتراض أموال ضخمة من FTX
وفقًا لوثائق المحكمة للإفلاس، بدأ Meerun في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX اعتبارًا من يناير 2021، مما أدى إلى تراكم حوالي نصف العرض. وهذا أدى إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000٪ في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم Meerun وظيفة الرفع المالي على FTX وثغرات قواعد التداول بالهامش لإقراض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن إحدى البورصات اكتشفت مشكلة وحذرت FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. في ذلك الوقت، تلقى الرئيس التنفيذي المشارك لـ FTX Digital Markets تنبيهًا بشأن نشاط مشبوه، لكنه اختار تجاهله. حتى بلغت خسائرها 400 مليون دولار، أدرك مدى خطورة المشكلة.
بين أغسطس وديسمبر 2021، استخدم ميرون حسابات وأسماء مستعارة جديدة، للتلاعب برموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP، مما أدى إلى احتيال بقيمة تقارب 200 مليون دولار قبل اكتشاف المشكلة في FTX.
فشل FTX في اتخاذ تدابير فعالة في الوقت المناسب
من المثير للدهشة أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، لم تتمكن FTX من إيقاف تصرفات ميرون بشكل فعال. على الرغم من قفل حسابه، إلا أنهم "نسوا" إيقاف وظيفة السحب، مما أدى إلى نجاح ميرون في تحويل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات غير القانونية.
لتغطية هذه الثغرة الكبيرة، اتبعت FTX استراتيجية "هدم جدار شرق لإصلاح جدار غرب"، حيث نقلت الخسائر إلى Alameda Research.
استراتيجية البيع على المكشوف تزيد من الخسائر بشكل أكبر
قام Meerun أيضًا بفتح مركز بيع على منصة FTX لرمز يسمى Mobile Coin (MOB). طلبت FTX منه فقط تقديم المزيد من الضمانات دون اتخاذ أي إجراءات إضافية. بدأت Alameda Research في شراء كميات كبيرة من رموز MOB لتعويض مركز البيع، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 750%. في النهاية، تسبب هذا الإجراء في خسارة تصل إلى مليار دولار لشركة Alameda.
ميرون ينفي الاتهامات
نفى ميرون الاتهامات الموجهة من FTX، مشيرًا إلى أنه كان يعمل دائمًا ضمن نطاق القواعد الخاصة بالبورصة ولم يحصل على أي مزايا. وأشار إلى أن التداول في FTX كان في الواقع خسارة، ونفى أي صلة بشبكات إجرامية.
ومع ذلك، تشير وثائق الدعوى إلى أن ميرون كان متورطًا في "هجوم حوكمة" على منصة إقراض معينة، في محاولة لتحويل أصول تزيد عن 20 مليون دولار.
تحذيرات الصناعة والدروس المستفادة
هذه الحادثة دقت ناقوس الخطر لصناعة العملات المشفرة وقدم دروسًا قيمة.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن يكونوا حذرين من التقلبات غير العادية للرموز منخفضة السيولة، والتركيز على الأنشطة الكبيرة للتحويلات على السلسلة، واختيار منصات التداول الخاضعة للتنظيم أولاً.