من المؤكد تقريبًا أن شركات مجال العملات الرقمية في المملكة المتحدة كانت تُقلل من الإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المالية منذ عام 2022، وفقًا لتقرير مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) يوم الاثنين، حيث فرضت البلاد المزيد من العقوبات على روسيا.
قال التقرير، الذي هو تقييم لتهديد العقوبات يركز بالكامل على مجال العملات الرقمية، إن معظم عدم الامتثال من قبل شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة من المرجح أن يكون غير مقصود ونتيجة للتعرض لشخص مسمى أو معين. يمكن أن يكون التعرض مباشراً، حيث يوجد رابط واضح إلى عنوان محفظة الشخص، أو غير مباشر، حيث تم تشويش أصل العملات الرقمية.
تُعتبر شركات مجال العملات الرقمية ملزمة بالإبلاغ إلى OFSI عندما تشك في حدوث خرق للعقوبات منذ أغسطس 2022. ومنذ يناير 2022، شاركت أكثر من 7% من جميع حالات الاشتباه في الخروقات المبلغ عنها إلى OFSI شركات الأصول الرقمية، حسبما أفادت التقرير. تم إنشاء OFSI في عام 2016 لضمان تنفيذ العقوبات.
هناك حاليًا 55 شركة تعمل في مجال العملات الرقمية مسجلة لدى هيئة السلوك المالي كجزء من لوائح مكافحة غسل الأموال في البلاد. لم يذكر التقرير عدد الشركات التي قدمت تقارير إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، فرضت العديد من الدول عقوبات مالية على روسيا، وظهرت مخاوف من أن يتم استخدام مجال العملات الرقمية لتجاوز القيود. لقد أوضحت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن قواعد العقوبات تشمل مجال العملات الرقمية.
كما ذكر التقرير أن شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة تواجه خطرًا كبيرًا من استهدافها من قبل قراصنة كوريين شماليين، العديد منهم يعملون نيابة عن كيانات مفروضة عليها عقوبات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المملكة المتحدة تقول إن مجال العملات الرقمية من المحتمل أن يكون قد أبلغ عن انتهاكات العقوبات بشكل غير كافٍ
من المؤكد تقريبًا أن شركات مجال العملات الرقمية في المملكة المتحدة كانت تُقلل من الإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المالية منذ عام 2022، وفقًا لتقرير مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) يوم الاثنين، حيث فرضت البلاد المزيد من العقوبات على روسيا.
قال التقرير، الذي هو تقييم لتهديد العقوبات يركز بالكامل على مجال العملات الرقمية، إن معظم عدم الامتثال من قبل شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة من المرجح أن يكون غير مقصود ونتيجة للتعرض لشخص مسمى أو معين. يمكن أن يكون التعرض مباشراً، حيث يوجد رابط واضح إلى عنوان محفظة الشخص، أو غير مباشر، حيث تم تشويش أصل العملات الرقمية.
تُعتبر شركات مجال العملات الرقمية ملزمة بالإبلاغ إلى OFSI عندما تشك في حدوث خرق للعقوبات منذ أغسطس 2022. ومنذ يناير 2022، شاركت أكثر من 7% من جميع حالات الاشتباه في الخروقات المبلغ عنها إلى OFSI شركات الأصول الرقمية، حسبما أفادت التقرير. تم إنشاء OFSI في عام 2016 لضمان تنفيذ العقوبات.
هناك حاليًا 55 شركة تعمل في مجال العملات الرقمية مسجلة لدى هيئة السلوك المالي كجزء من لوائح مكافحة غسل الأموال في البلاد. لم يذكر التقرير عدد الشركات التي قدمت تقارير إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، فرضت العديد من الدول عقوبات مالية على روسيا، وظهرت مخاوف من أن يتم استخدام مجال العملات الرقمية لتجاوز القيود. لقد أوضحت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن قواعد العقوبات تشمل مجال العملات الرقمية.
كما ذكر التقرير أن شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة تواجه خطرًا كبيرًا من استهدافها من قبل قراصنة كوريين شماليين، العديد منهم يعملون نيابة عن كيانات مفروضة عليها عقوبات.
عرض التعليقات