مؤخراً، أثار منصة استثمارية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. يُزعم أن هذه المنصة تشمل 2 مليون مستثمر، مع مبلغ قضيته يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم قدرة المنصة على سحب الأموال، ادعى مؤسس الشركة أنه في الخارج.
تتظاهر شركة شينكانغ جيا بالاستثمار في المال الافتراضي، مستفيدة من العوائد العالية لجذب المستهلكين. يزعم المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتقوم بتطوير الخطوط السفلى من خلال مكافآت عالية. حتى عند عدم القدرة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون إليها. وراء هذه الأنواع من التضليل، هناك العديد من المستهلكين الذين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون.
حسب ما أفاد به المستثمرون، فإن شركة شينكانغ جيا تدعي أنها تشارك في استثمارات الذهب والنفط في الخارج من خلال منصتها، حيث يمكن الحصول على عائد قدره 1% من رأس المال يوميًا. الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. بالإضافة إلى العوائد المرتفعة، فإن المنصة تعد أيضًا بأنها تستطيع استرداد رأس المال بسرعة وتحقيق عوائد مرتفعة من خلال عمليات مثل إحالة الأعضاء الجدد وزيادة المراكز.
تتبنى المنصة نموذج تطور متعدد المستويات، حيث يتم تحديد المستوى ونسبة التقسيم حسب عدد أفراد الفريق، ويوجد 9 مستويات. المستوى الأعلى يحصل على مكافأة قدرها 150 عملة USDT عند إحالة شخص واحد فقط، بينما المستوى الأدنى يحصل على 10 عملة USDT. تأتي هذه المكافآت من الأموال التي يتم ضخها من قبل الأعضاء في الأسفل.
تحذير المخاطر من الشرطة في مناطق متعددة
في الآونة الأخيرة، أصدرت العديد من جهات الشرطة تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن شركة شين كانغ جيا تستخدم اسم بورصات أجنبية، وتعد بعوائد مرتفعة دون الحصول على إذن، مما يجعل تصرفاتها مشبوهة في جمع الأموال.
في الواقع، منذ أكتوبر 2024، قامت العديد من الجهات التنظيمية بتحذير حول شركة شين كانغ جيا، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ تضليل من خلال هيكل هرمي. أظهرت التحقيقات أن شين كانغ جيا تقوم بتطوير الأعضاء محليًا، مقسمة إلى "أربع مناطق رئيسية"، وتجتمع وتكوّن مجموعات بشكل غير منتظم للترويج.
قد يشكل الإقدام على الفعل مع المعرفة جريمة مشتركة
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين، على الرغم من معرفتهم بالمخاطر العالية لXinKangJia، لا يزالون يحاولون تحقيق الربح من خلال الدخول في وقت مبكر. يحذر المتخصصون في الصناعة من أن هذه العقلية "لعبة الغباء" هي سلوك مضاربة ينطوي على اختلال في المخاطر، متجاهلةً عدم قابلية التنبؤ بالسوق وسلطة مشغلي المنصة.
أشار خبراء القانون إلى أنه إذا كان الشخص على علم بأن المنصة غير متوافقة أو حتى متهمة بالاحتيال، ومع ذلك يشارك بنشاط في جذب الآخرين وكسب العمولات، فقد يتحول من "ضحية" إلى "شريك". حتى لو لم يكن من الأفراد الرئيسيين، طالما أنه يشارك بنشاط ويصل إلى حجم معين، فإنه قد يشكل جريمة مشتركة.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، تشمل المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على موثوقية منصة الاستثمار: ما إذا كان يمكن توضيح وجهة الأموال، واستخدامها، والجهة المنظمة، والأطراف المسؤولة. إذا كانت هذه الأسئلة غير قابلة للإجابة، فلا ينبغي المشاركة. ينصح الخبراء بعدم الثقة العمياء فيما يسمى "فرص الاستثمار" التي لا تتضح فيها الجوانب القانونية، خاصة في ما يتعلق بـ"الدخول المبكر والربح المبكر".
لا يزال هناك جمهور كبير لهذا النوع من الاحتيال المالي الذي يتنكر في ثوب المال الافتراضي. بغض النظر عن كيفية حديث الصناعة عن التكنولوجيا والامتثال، فإن فهم الكثير من المستثمرين العاديين للمفاهيم ذات الصلة لا يزال غامضًا، مما يجعلهم عرضة للتضليل من خلال التعبئة والخطاب. يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين وأن يبتعدوا عن هذا النوع من الأنشطة عالية المخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
6
مشاركة
تعليق
0/400
TestnetScholar
· 07-25 22:29
حمقى خداع الناس لتحقيق الربح 年年有
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-00be86fc
· 07-25 09:44
الأغبياء فقط هم الذين يصدقون عائد يومي بنسبة 1%
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 07-23 02:00
حمقى永远被 خداع الناس لتحقيق الربح~
شاهد النسخة الأصليةرد0
PriceOracleFairy
· 07-23 02:00
لا تزال مخططات بونزي على قيد الحياة في 2024... يالها من خيبة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DYORMaster
· 07-23 01:57
حمقى خداع الناس لتحقيق الربح 永不眠
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCryer
· 07-23 01:55
إذا جاءت هذه الأموال مبكرًا، يمكن تشغيلها، وإذا جاءت ببطء، ستخدع الناس لتحقيق الربح.
تضليل استثمار المال الافتراضي: 130 مليار يوان تحت إغراء الفائدة العالية
المال الافتراضي تضليل再现:高息诱惑下的"博傻游戏"
مؤخراً، أثار منصة استثمارية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. يُزعم أن هذه المنصة تشمل 2 مليون مستثمر، مع مبلغ قضيته يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم قدرة المنصة على سحب الأموال، ادعى مؤسس الشركة أنه في الخارج.
تتظاهر شركة شينكانغ جيا بالاستثمار في المال الافتراضي، مستفيدة من العوائد العالية لجذب المستهلكين. يزعم المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتقوم بتطوير الخطوط السفلى من خلال مكافآت عالية. حتى عند عدم القدرة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون إليها. وراء هذه الأنواع من التضليل، هناك العديد من المستهلكين الذين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
إغراء العائدات العالية ونموذج التطور الطبقي
حسب ما أفاد به المستثمرون، فإن شركة شينكانغ جيا تدعي أنها تشارك في استثمارات الذهب والنفط في الخارج من خلال منصتها، حيث يمكن الحصول على عائد قدره 1% من رأس المال يوميًا. الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. بالإضافة إلى العوائد المرتفعة، فإن المنصة تعد أيضًا بأنها تستطيع استرداد رأس المال بسرعة وتحقيق عوائد مرتفعة من خلال عمليات مثل إحالة الأعضاء الجدد وزيادة المراكز.
تتبنى المنصة نموذج تطور متعدد المستويات، حيث يتم تحديد المستوى ونسبة التقسيم حسب عدد أفراد الفريق، ويوجد 9 مستويات. المستوى الأعلى يحصل على مكافأة قدرها 150 عملة USDT عند إحالة شخص واحد فقط، بينما المستوى الأدنى يحصل على 10 عملة USDT. تأتي هذه المكافآت من الأموال التي يتم ضخها من قبل الأعضاء في الأسفل.
تحذير المخاطر من الشرطة في مناطق متعددة
في الآونة الأخيرة، أصدرت العديد من جهات الشرطة تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن شركة شين كانغ جيا تستخدم اسم بورصات أجنبية، وتعد بعوائد مرتفعة دون الحصول على إذن، مما يجعل تصرفاتها مشبوهة في جمع الأموال.
في الواقع، منذ أكتوبر 2024، قامت العديد من الجهات التنظيمية بتحذير حول شركة شين كانغ جيا، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ تضليل من خلال هيكل هرمي. أظهرت التحقيقات أن شين كانغ جيا تقوم بتطوير الأعضاء محليًا، مقسمة إلى "أربع مناطق رئيسية"، وتجتمع وتكوّن مجموعات بشكل غير منتظم للترويج.
قد يشكل الإقدام على الفعل مع المعرفة جريمة مشتركة
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين، على الرغم من معرفتهم بالمخاطر العالية لXinKangJia، لا يزالون يحاولون تحقيق الربح من خلال الدخول في وقت مبكر. يحذر المتخصصون في الصناعة من أن هذه العقلية "لعبة الغباء" هي سلوك مضاربة ينطوي على اختلال في المخاطر، متجاهلةً عدم قابلية التنبؤ بالسوق وسلطة مشغلي المنصة.
أشار خبراء القانون إلى أنه إذا كان الشخص على علم بأن المنصة غير متوافقة أو حتى متهمة بالاحتيال، ومع ذلك يشارك بنشاط في جذب الآخرين وكسب العمولات، فقد يتحول من "ضحية" إلى "شريك". حتى لو لم يكن من الأفراد الرئيسيين، طالما أنه يشارك بنشاط ويصل إلى حجم معين، فإنه قد يشكل جريمة مشتركة.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
نصائح الاستثمار
بالنسبة للمستثمرين العاديين، تشمل المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على موثوقية منصة الاستثمار: ما إذا كان يمكن توضيح وجهة الأموال، واستخدامها، والجهة المنظمة، والأطراف المسؤولة. إذا كانت هذه الأسئلة غير قابلة للإجابة، فلا ينبغي المشاركة. ينصح الخبراء بعدم الثقة العمياء فيما يسمى "فرص الاستثمار" التي لا تتضح فيها الجوانب القانونية، خاصة في ما يتعلق بـ"الدخول المبكر والربح المبكر".
لا يزال هناك جمهور كبير لهذا النوع من الاحتيال المالي الذي يتنكر في ثوب المال الافتراضي. بغض النظر عن كيفية حديث الصناعة عن التكنولوجيا والامتثال، فإن فهم الكثير من المستثمرين العاديين للمفاهيم ذات الصلة لا يزال غامضًا، مما يجعلهم عرضة للتضليل من خلال التعبئة والخطاب. يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين وأن يبتعدوا عن هذا النوع من الأنشطة عالية المخاطر.