ذكرت هيئة تنفيذ العقوبات المالية في تقرير أن الشركات البريطانية لأصول رقمية تقوم بالإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المالية بشكل مفرط.
في عام 2022، ظهرت مخاوف من استخدام الأصول الرقمية لتجنب العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ذكرت إدارة تنفيذ العقوبات المالية البريطانية (OFSI) في تقريرها بتاريخ 22 أن شركات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة قد تكون قد قللت من الإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المالية منذ عام 2022. ويأتي ذلك في ظل تعزيز المملكة المتحدة للعقوبات ضد روسيا.
تشير نفس التقرير إلى أنه تقييم لتهديدات العقوبات التي تركز فقط على الأصول الرقمية، وأن معظم عدم امتثال شركات الأصول الرقمية البريطانية ليس متعمداً، ومن المرجح أن يحدث من خلال الاتصال بأشخاص معينين، أي الأشخاص المعينين. يمكن أن يكون الاتصال مباشراً ويرتبط ارتباطًا واضحًا بعنوان محفظة هذا الشخص، أو غير مباشر حيث يكون مصدر الأصول الرقمية غير واضح.
تُعتبر شركات أصول رقمية ملزمة بالإبلاغ إلى OFSI إذا كان هناك شك في انتهاك العقوبات منذ أغسطس 2022. وذكرت التقارير أن أكثر من 7% من الحالات المشتبه في انتهاكها والمُبلغ عنها إلى OFSI منذ يناير 2022 كانت مرتبطة بشركات أصول رقمية. تأسست OFSI في عام 2016 لضمان تنفيذ تدابير العقوبات.
حالياً، هناك 55 شركة أصول رقمية مسجلة لدى الهيئة المالية البريطانية (FCA) كجزء من تنظيمات مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة. التقرير لم يوضح عدد الشركات التي قدمت تقارير إلى OFSI.
بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، ظهرت مخاوف من أن العديد من الدول فرضت عقوبات مالية على روسيا وأن أصول رقمية تُستخدم لتجنب هذه العقوبات. أوضحت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (EU) أن قواعد العقوبات تنطبق أيضًا على الأصول الرقمية.
أوضح التقرير أيضًا أن الشركات البريطانية لأصول رقمية تواجه مخاطر عالية من استهداف القراصنة الكوريين الشماليين الذين يعملون نيابة عن المنظمات المستهدفة بالعقوبات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
شركة أصول رقمية البريطانية، قد تكون قد قللت من الإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المالية: OFSI تعلن | كوين ديسك اليابان
ذكرت إدارة تنفيذ العقوبات المالية البريطانية (OFSI) في تقريرها بتاريخ 22 أن شركات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة قد تكون قد قللت من الإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المالية منذ عام 2022. ويأتي ذلك في ظل تعزيز المملكة المتحدة للعقوبات ضد روسيا.
تشير نفس التقرير إلى أنه تقييم لتهديدات العقوبات التي تركز فقط على الأصول الرقمية، وأن معظم عدم امتثال شركات الأصول الرقمية البريطانية ليس متعمداً، ومن المرجح أن يحدث من خلال الاتصال بأشخاص معينين، أي الأشخاص المعينين. يمكن أن يكون الاتصال مباشراً ويرتبط ارتباطًا واضحًا بعنوان محفظة هذا الشخص، أو غير مباشر حيث يكون مصدر الأصول الرقمية غير واضح.
تُعتبر شركات أصول رقمية ملزمة بالإبلاغ إلى OFSI إذا كان هناك شك في انتهاك العقوبات منذ أغسطس 2022. وذكرت التقارير أن أكثر من 7% من الحالات المشتبه في انتهاكها والمُبلغ عنها إلى OFSI منذ يناير 2022 كانت مرتبطة بشركات أصول رقمية. تأسست OFSI في عام 2016 لضمان تنفيذ تدابير العقوبات.
حالياً، هناك 55 شركة أصول رقمية مسجلة لدى الهيئة المالية البريطانية (FCA) كجزء من تنظيمات مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة. التقرير لم يوضح عدد الشركات التي قدمت تقارير إلى OFSI.
بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، ظهرت مخاوف من أن العديد من الدول فرضت عقوبات مالية على روسيا وأن أصول رقمية تُستخدم لتجنب هذه العقوبات. أوضحت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (EU) أن قواعد العقوبات تنطبق أيضًا على الأصول الرقمية.
أوضح التقرير أيضًا أن الشركات البريطانية لأصول رقمية تواجه مخاطر عالية من استهداف القراصنة الكوريين الشماليين الذين يعملون نيابة عن المنظمات المستهدفة بالعقوبات.