نجحت جمارك هونغ كونغ مؤخرًا في إحباط قضية غسيل أموال كبيرة، حيث بلغ المبلغ المعني حوالي 11.5 مليار يوان. وفقًا للتحقيق، استخدم مشتبه بهما طرق تهريب النقود والأصول الافتراضية للقيام بأنشطة غير قانونية.
اعتقلت السلطات رجلين خلال عملية، أحدهما مقيم محلي يبلغ من العمر 37 عامًا والآخر غير مقيم يبلغ من العمر 50 عامًا. أطلقت إدارة الجمارك تحقيقًا ماليًا معمقًا حول هذين المشتبه بهما، واكتشفت أنهما قاما بتهريب كميات كبيرة من النقد بشكل غير قانوني خارج البلاد. والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الأموال غير المعروفة المصدر تم استخدامها في معاملات متكررة وكبيرة من العملات المستقرة والعملات القانونية، وهو ما يتعارض تمامًا مع خلفياتهم الشخصية ووضعهم المالي.
خلال عملية التفتيش، صادر أفراد القانون مجموعة من العناصر التي قد تكون مرتبطة بالقضية، بما في ذلك الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وبطاقات الائتمان وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. حالياً، تم الإفراج عن المشتبه بهما، لكنهما لا يزالان قيد التحقيقات الإضافية. أفادت السلطات الجمركية أنه لا يمكن استبعاد إمكانية اعتقال المزيد من الأشخاص المتورطين في القضية في المستقبل.
تسليط هذه القضية الضوء على خطورة استغلال الأصول الافتراضية في غسيل الأموال، كما يعكس أيضًا تصميم وقدرة السلطات في هونغ كونغ على مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. مع تقدم التحقيق، من المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل لمساعدة السلطات على فهم ومنع مثل هذه الجرائم بشكل أفضل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
5
مشاركة
تعليق
0/400
OnchainGossiper
· 07-25 06:07
هل تم القبض على شخصين؟ أليست هذه القضية بسيطة جداً؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
VibesOverCharts
· 07-24 01:03
又一个حمقى栽了
شاهد النسخة الأصليةرد0
ImpermanentLossFan
· 07-23 12:40
لا يُفضل شراء عملة تذكارية لسنة النمر لتحقيق الربح السريع
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xLostKey
· 07-23 12:33
أخيرًا استيقظت شرطة هونغ كونغ التي كانت نائمة من جديد
شاهد النسخة الأصليةرد0
SolidityNewbie
· 07-23 12:33
مرة أخرى في المنطقة الرمادية، أخيرًا انتهت مخاطر الدفع السريع بالتصفية القسرية.
هونغ كونغ تحبط قضية غسيل الأموال للأصول الافتراضية بقيمة 11.5 مليار يوان واعتقال مشتبه بهما
نجحت جمارك هونغ كونغ مؤخرًا في إحباط قضية غسيل أموال كبيرة، حيث بلغ المبلغ المعني حوالي 11.5 مليار يوان. وفقًا للتحقيق، استخدم مشتبه بهما طرق تهريب النقود والأصول الافتراضية للقيام بأنشطة غير قانونية.
اعتقلت السلطات رجلين خلال عملية، أحدهما مقيم محلي يبلغ من العمر 37 عامًا والآخر غير مقيم يبلغ من العمر 50 عامًا. أطلقت إدارة الجمارك تحقيقًا ماليًا معمقًا حول هذين المشتبه بهما، واكتشفت أنهما قاما بتهريب كميات كبيرة من النقد بشكل غير قانوني خارج البلاد. والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الأموال غير المعروفة المصدر تم استخدامها في معاملات متكررة وكبيرة من العملات المستقرة والعملات القانونية، وهو ما يتعارض تمامًا مع خلفياتهم الشخصية ووضعهم المالي.
خلال عملية التفتيش، صادر أفراد القانون مجموعة من العناصر التي قد تكون مرتبطة بالقضية، بما في ذلك الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وبطاقات الائتمان وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. حالياً، تم الإفراج عن المشتبه بهما، لكنهما لا يزالان قيد التحقيقات الإضافية. أفادت السلطات الجمركية أنه لا يمكن استبعاد إمكانية اعتقال المزيد من الأشخاص المتورطين في القضية في المستقبل.
تسليط هذه القضية الضوء على خطورة استغلال الأصول الافتراضية في غسيل الأموال، كما يعكس أيضًا تصميم وقدرة السلطات في هونغ كونغ على مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. مع تقدم التحقيق، من المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل لمساعدة السلطات على فهم ومنع مثل هذه الجرائم بشكل أفضل.