المتهم الرئيسي في قضية BlueSky Gery في المملكة المتحدة ينفي تهم غسيل الأموال، ومواجهة المستثمرين للتعويض تواجه تحديات متعددة
مؤخراً، أدان المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال غير القانونية لشركة بولينغ سكاي غراي، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك بلندن بتهمة غسيل الأموال عبر البيتكوين. هذه القضية لا تتعلق فقط بجمع الأموال بشكل غير قانوني على نطاق واسع، بل تشمل أيضاً قضايا معقدة تتعلق بتحصيل الديون عبر الحدود والتعامل مع العملات الافتراضية.
خلفية 钱某某 الغامضة
الهوية الحقيقية لشخص ما كانت دائمًا لغزًا. في مارس 2014 ، أسست شركة غري إلكترو تكنولوجي المحدودة في تيانجين مع آخرين ، مستخدمةً هذه الشركة لتسويق ما يسمى "الاستثمار قصير الأجل بعائد مرتفع مضمون" لكبار السن. هذه المنتجات تعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300% ، وفترة الاستثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا.
من خلال التوسع على طراز التسويق الشبكي، أنشأت شركة Blue Sky Ge Rui بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص. في غضون بضع سنوات فقط، جمع شخص يدعى Qian مبالغ غير قانونية تصل إلى مئات المليارات.
على الرغم من أن شركة لانتين جراند الرسمية تدعي أن شخصًا يدعى تشيان يمتلك درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، إلا أن هذا الادعاء يبدو أنه يفتقر إلى الأدلة الموثوقة. هناك شائعات بأنه قد درس في الولايات المتحدة، ويجيد المالية، وأنه يحتاج إلى كرسي متحرك بسبب حادث سيارة. في عام 2016، ظهرت تشيان بالفعل على كرسي متحرك في حدث ترويجي نظمته لانتين جراند في بكين، وكانت ترتدي حجابًا أبيض، وتم حملها من قبل الحضور إلى القاعة.
من تعدين البيتكوين إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني
قبل تأسيس شركة Blue Sky Ge Rui، كانت 钱某某 قد دخلت بالفعل مجال البيتكوين. في عام 2013، قامت بفتح "مزرعة" ذات حجم كبير وقدمت خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي بنسبة 300%. جعلتها هذه التجربة تدرك "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
استغل شخص يدعى 钱某某 فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة، وأصدر تعليماته لممثل الشركة القانوني بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة إلى بيتكوين من خلال بعض منصات التداول. هذه الممارسة لم توفر فقط إخفاء لعائداته غير القانونية، بل تركت أيضًا مخرجًا محتملًا للهروب.
تقدم القضية وصعوبة استرداد الأصول
في أبريل 2017 ، بدأت السلطات الأمنية التحقيق في شركة لانتيان جيروي. في يونيو 2019 ، ألقت شرطة تيانجين القبض على 50 مشتبهاً بهم بينهم الممثل القانوني للشركة. في فبراير 2021 ، نظرت المحكمة في قضية الممثل القانوني رين معين ، حيث ثبت أنه شارك في جمع ودائع الجمهور بطرق غير قانونية بقيمة تزيد عن 402 مليار يوان. حكم على رين معين بالسجن لمدة 10 سنوات.
تحولت تشيان موي موي بعد وقوع الحادث إلى اسم "تشانغ يادي"، ودخلت المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس. يُذكر أنها كانت تحمل حاسوبها المحمول الذي يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، والتي قد تحتوي على كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة. حاليًا، يقوم 128,000 مستثمر صيني بملاحقة التعويض بنشاط، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل استرداد الديون عبر الحدود وتحديد ملكية العملات الافتراضية.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء البيتكوين. وهذا يعني أن شخص ما قد يمتلك على الأقل أصولًا افتراضية بقيمة 1 مليار يوان.
بدأ مكتب الادعاء الملكي البريطاني إجراءات استرداد مدني لتجميد الأصول. إذا لم يتم تقديم أي مطالبات بالحقوق على هذه الأصول من جوانب أخرى، سيتم تقسيم الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية. من المتوقع أن تستمر هذه العملية لفترة طويلة، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، قد يكون استرداد الخسائر عملية طويلة وصعبة. هذه الحالة تذكير آخر للمستثمرين بضرورة الحذر من المخاطر الكامنة وراء الوعود بالعائدات العالية، وعدم الوقوع في فخ الاحتيال بسبب الطمع. عند اتخاذ أي قرار استثماري، فإن الحذر والعقلانية هما صفات لا غنى عنها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
4
مشاركة
تعليق
0/400
GweiObserver
· 07-24 06:35
مرة أخرى نرى نفس الفخ، إذا هربت تقول أنه لا جريمة.
نفي المتهم الرئيسي في شركة Blue Sky Gear غسل الأموال بعملة البيتكوين في إنجلترا، ومواجهة المستثمرين لتحديات متعددة في استرداد أموالهم.
المتهم الرئيسي في قضية BlueSky Gery في المملكة المتحدة ينفي تهم غسيل الأموال، ومواجهة المستثمرين للتعويض تواجه تحديات متعددة
مؤخراً، أدان المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال غير القانونية لشركة بولينغ سكاي غراي، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك بلندن بتهمة غسيل الأموال عبر البيتكوين. هذه القضية لا تتعلق فقط بجمع الأموال بشكل غير قانوني على نطاق واسع، بل تشمل أيضاً قضايا معقدة تتعلق بتحصيل الديون عبر الحدود والتعامل مع العملات الافتراضية.
خلفية 钱某某 الغامضة
الهوية الحقيقية لشخص ما كانت دائمًا لغزًا. في مارس 2014 ، أسست شركة غري إلكترو تكنولوجي المحدودة في تيانجين مع آخرين ، مستخدمةً هذه الشركة لتسويق ما يسمى "الاستثمار قصير الأجل بعائد مرتفع مضمون" لكبار السن. هذه المنتجات تعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300% ، وفترة الاستثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا.
من خلال التوسع على طراز التسويق الشبكي، أنشأت شركة Blue Sky Ge Rui بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص. في غضون بضع سنوات فقط، جمع شخص يدعى Qian مبالغ غير قانونية تصل إلى مئات المليارات.
على الرغم من أن شركة لانتين جراند الرسمية تدعي أن شخصًا يدعى تشيان يمتلك درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، إلا أن هذا الادعاء يبدو أنه يفتقر إلى الأدلة الموثوقة. هناك شائعات بأنه قد درس في الولايات المتحدة، ويجيد المالية، وأنه يحتاج إلى كرسي متحرك بسبب حادث سيارة. في عام 2016، ظهرت تشيان بالفعل على كرسي متحرك في حدث ترويجي نظمته لانتين جراند في بكين، وكانت ترتدي حجابًا أبيض، وتم حملها من قبل الحضور إلى القاعة.
من تعدين البيتكوين إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني
قبل تأسيس شركة Blue Sky Ge Rui، كانت 钱某某 قد دخلت بالفعل مجال البيتكوين. في عام 2013، قامت بفتح "مزرعة" ذات حجم كبير وقدمت خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي بنسبة 300%. جعلتها هذه التجربة تدرك "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
استغل شخص يدعى 钱某某 فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة، وأصدر تعليماته لممثل الشركة القانوني بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة إلى بيتكوين من خلال بعض منصات التداول. هذه الممارسة لم توفر فقط إخفاء لعائداته غير القانونية، بل تركت أيضًا مخرجًا محتملًا للهروب.
تقدم القضية وصعوبة استرداد الأصول
في أبريل 2017 ، بدأت السلطات الأمنية التحقيق في شركة لانتيان جيروي. في يونيو 2019 ، ألقت شرطة تيانجين القبض على 50 مشتبهاً بهم بينهم الممثل القانوني للشركة. في فبراير 2021 ، نظرت المحكمة في قضية الممثل القانوني رين معين ، حيث ثبت أنه شارك في جمع ودائع الجمهور بطرق غير قانونية بقيمة تزيد عن 402 مليار يوان. حكم على رين معين بالسجن لمدة 10 سنوات.
تحولت تشيان موي موي بعد وقوع الحادث إلى اسم "تشانغ يادي"، ودخلت المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس. يُذكر أنها كانت تحمل حاسوبها المحمول الذي يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، والتي قد تحتوي على كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة. حاليًا، يقوم 128,000 مستثمر صيني بملاحقة التعويض بنشاط، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل استرداد الديون عبر الحدود وتحديد ملكية العملات الافتراضية.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء البيتكوين. وهذا يعني أن شخص ما قد يمتلك على الأقل أصولًا افتراضية بقيمة 1 مليار يوان.
بدأ مكتب الادعاء الملكي البريطاني إجراءات استرداد مدني لتجميد الأصول. إذا لم يتم تقديم أي مطالبات بالحقوق على هذه الأصول من جوانب أخرى، سيتم تقسيم الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية. من المتوقع أن تستمر هذه العملية لفترة طويلة، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، قد يكون استرداد الخسائر عملية طويلة وصعبة. هذه الحالة تذكير آخر للمستثمرين بضرورة الحذر من المخاطر الكامنة وراء الوعود بالعائدات العالية، وعدم الوقوع في فخ الاحتيال بسبب الطمع. عند اتخاذ أي قرار استثماري، فإن الحذر والعقلانية هما صفات لا غنى عنها.