في نهاية يونيو 2025، أغلق منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى "鑫慷嘉DGCX" فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفير أموال عدد كبير من المستخدمين. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، إلا أن المستثمرين يقدرون أن هذه الحادثة قد تشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون.
تدعي هذه المنصة أنها "الفرع الرسمي لبورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) في الصين"، وتزعم أنها تتعاون مع العديد من الشركات الحكومية. ومع ذلك، في الواقع، لا توجد أي علاقة بين هذه المنصة وDGCX، ونظام مؤهلاتها مزور بالكامل. لقد صرحت DGCX الحقيقية عدة مرات علنًا، نافيةً وجود أي علاقة تفويض أو تعاون معها.
من خلال تحليل تدفق الأموال على السلسلة، تم اكتشاف أن المشروع قد بنى هيكلًا معقدًا من الأموال متعدد المستويات. تتدفق الأموال من مدخل مركزي، وبعد عدة تحويلات، تخرج، مما يظهر في البداية الخصائص النموذجية لعملية تضليل. تم تحديد حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع حتى الآن، مع حجم أموال يصل إلى 1.5 مليار دولار.
يتبنى هذا التضليل نموذج "نواة بونزي + هيكل تسويقي"، حيث يستخدم الاستثمار في الأصول الرقمية كستار، ويجمع الأموال من خلال طريقة "جذب الأعضاء". تشمل الأساليب المحددة لهذا الأمر:
إنشاء نظام تسويق متعدد المستويات بترتيب مكون من 9 مستويات، لتحفيز المشاركين على تطوير الخطوط السفلية باستمرار.
عرض واجهة تداول مزيفة، مدعيًا تقديم أسعار دولية وأرباح وخسائر في الوقت الحقيقي.
الالتزام بعائد يصل إلى 2% يوميًا، وخلق أجواء "كسب المال الحقيقي".
وضع عقبات كبيرة لسحب الأموال، مثل الرسوم العالية وطول فترات الانتظار.
قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من أجهزة الشرطة المحلية والهيئات الرقابية المالية تحذيرات من المخاطر. ومع ذلك، بسبب نظام دعوة التسجيل الذي اتبعته المنصة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات غير الرسمية، بالإضافة إلى الدعاية الكاذبة مثل "مشروع على مستوى الدولة" و"التعاون مع الشركات المملوكة للدولة"، وقع عدد كبير من كبار السن والمستخدمين في السوق المتدهور في الفخ.
تذكر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى: العوائد العالية غالبًا ما تأتي مع مخاطر عالية؛ قد يكون النموذج الذي يحتاج إلى جذب المزيد من الأشخاص هو في جوهره عملية احتيال؛ لا تثق بإعماء في التعبئة والترويج، ما هو موثوق حقًا هو آلية أمان الأموال والرقابة من طرف ثالث مستقل. في زمن انتشار المعلومات، وابتكار أساليب الاحتيال باستمرار، من المهم بشكل خاص الحفاظ على العقلانية، وزيادة الثقافة المالية، والتشكيك بنشاط في "الوعود التي تبدو رائعة".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
7
مشاركة
تعليق
0/400
NFTArchaeologist
· 07-27 04:17
يُستغل بغباء.还能割两百万؟ هذه ضريبة الذكاء حقيقية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunter9000
· 07-26 22:27
مرة أخرى نفس الخدعة لجمع الأموال ثم الهروب...
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenAlchemist
· 07-24 07:19
نقطة عدم الكفاءة الأخرى في الكتب المدرسية التي يستغلها المحتالون... الهواة لا يتعلمون أبدًا، smh
فضيحة تضليل 130 مليار يوان من الأصول الرقمية: مخطط بونزي متخفي تحت غطاء DGCX
أصل رقمي تضليل案例：一起涉及130亿元的大规模集资诈骗
في نهاية يونيو 2025، أغلق منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى "鑫慷嘉DGCX" فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفير أموال عدد كبير من المستخدمين. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، إلا أن المستثمرين يقدرون أن هذه الحادثة قد تشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون.
تدعي هذه المنصة أنها "الفرع الرسمي لبورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) في الصين"، وتزعم أنها تتعاون مع العديد من الشركات الحكومية. ومع ذلك، في الواقع، لا توجد أي علاقة بين هذه المنصة وDGCX، ونظام مؤهلاتها مزور بالكامل. لقد صرحت DGCX الحقيقية عدة مرات علنًا، نافيةً وجود أي علاقة تفويض أو تعاون معها.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
من خلال تحليل تدفق الأموال على السلسلة، تم اكتشاف أن المشروع قد بنى هيكلًا معقدًا من الأموال متعدد المستويات. تتدفق الأموال من مدخل مركزي، وبعد عدة تحويلات، تخرج، مما يظهر في البداية الخصائص النموذجية لعملية تضليل. تم تحديد حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع حتى الآن، مع حجم أموال يصل إلى 1.5 مليار دولار.
يتبنى هذا التضليل نموذج "نواة بونزي + هيكل تسويقي"، حيث يستخدم الاستثمار في الأصول الرقمية كستار، ويجمع الأموال من خلال طريقة "جذب الأعضاء". تشمل الأساليب المحددة لهذا الأمر:
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من أجهزة الشرطة المحلية والهيئات الرقابية المالية تحذيرات من المخاطر. ومع ذلك، بسبب نظام دعوة التسجيل الذي اتبعته المنصة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات غير الرسمية، بالإضافة إلى الدعاية الكاذبة مثل "مشروع على مستوى الدولة" و"التعاون مع الشركات المملوكة للدولة"، وقع عدد كبير من كبار السن والمستخدمين في السوق المتدهور في الفخ.
تذكر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى: العوائد العالية غالبًا ما تأتي مع مخاطر عالية؛ قد يكون النموذج الذي يحتاج إلى جذب المزيد من الأشخاص هو في جوهره عملية احتيال؛ لا تثق بإعماء في التعبئة والترويج، ما هو موثوق حقًا هو آلية أمان الأموال والرقابة من طرف ثالث مستقل. في زمن انتشار المعلومات، وابتكار أساليب الاحتيال باستمرار، من المهم بشكل خاص الحفاظ على العقلانية، وزيادة الثقافة المالية، والتشكيك بنشاط في "الوعود التي تبدو رائعة".
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)