كشف "تضليل الاستثمار الجديد": احذر من فخاخ المال الافتراضي

مؤخراً، أصبحت "鑫慷嘉" موضوعاً شائعاً في منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الاستثمار. ووفقاً للمعلومات، بدأ هذا المنصة نشاطها منذ عام 2023 تحت اسم "فرع الصين لبورصة الذهب في دبي". في البداية، استخدمت كستار للاستثمار في عقود النفط الآجلة، ثم انتقلت إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الضخمة"، و"استثمار الفوركس"، و"استثمار المال الافتراضي " لجذب المستثمرين. يجب على المشاركين دفع رسوم عضوية قدرها 1000 USDT، وتطوير خطوط تحتية وفق هيكل تنظيمي شبيه بـ"العسكرية"، حيث توجد آلية عائد بين المستويات المختلفة.

في 26 يونيو من هذا العام، أغلقت منصة XinKangJia بشكل كامل قنوات السحب. يُقال إن حوالي 2 مليون مستثمر في البلاد تأثروا، وبلغت المبالغ المعنية حوالي 18 مليار. والأكثر خطورة هو أن هذه الأموال قد تم تحويلها على شكل USDT وتمت عمليات خلط للعملات.

من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أصدرت بورصة دبي الرسمية للذهب والسلع (DGCX) إعلانًا، أوضحت فيه أن DGCX لم تقم بإنشاء أي مؤسسات أو شركاء مرتبطين في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2024، أصدرت العديد من الإدارات في البر الرئيسي للصين تحذيرات ضد XinKangJia.

المخاطر القانونية لنموذج شينكانغجا

على الرغم من عدم وجود أي هيئة رسمية تعترف بطبيعة الأنشطة غير القانونية لشركة شين كانغ جيا في الوقت الحالي، إلا أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن نموذج تشغيلها قد ينطوي على جريمة تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الهرمي أو جريمة جمع الأموال غير القانونية (وبشكل خاص جريمة الاحتيال في جمع الأموال).

من منظور الممارسة القضائية، إذا تم تصنيفها كجمع أموال غير قانونية، فسوف تواجه عبء عمل كبير، بما في ذلك إحصاء، والتواصل، وإعادة حوالي 2000000 مستثمر أموالهم. وإذا تم تصنيفها كجريمة تسويق شبكي، فقد يبسط ذلك إجراءات المعالجة، لأن الممارسة القضائية الحالية تميل إلى الاعتراف بعدم وجود ضحايا في قضايا التسويق الشبكي، وعادة ما يتم مصادرة الأموال المعنية لصالح الخزينة.

هل يمكن استرداد أموال المستثمرين؟

للأسف، وفقًا للممارسات القضائية الحالية في البر الرئيسي للصين، فإن الأموال المتعلقة بجرائم التسويق الشبكي يصعب إعادتها إلى المستثمرين. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:

1. تُعتبر الأموال المعنية غالبًا "دخل غير قانوني"، ويتم مصادرتها وتجميدها واحتجازها وفقًا للقانون، وأخيرًا تُسلم إلى خزينة الدولة.

2. تضع الجهات القضائية أولوية لمكافحة الجريمة والحفاظ على النظام المالي، وتكون نظرتها تجاه ما يسمى "إعادة أموال المستثمرين" حذرة بشكل عام.

3. تقوم العديد من منصات التسويق الهرمي بنقل الأموال بسرعة إلى الخارج أو بغسل الأموال عبر المال الافتراضي ، مما يجعل استرداد الأصول أمرًا بالغ الصعوبة.

على الرغم من ذلك، هناك حالات قليلة في الممارسة القضائية تتعلق بإعادة الأموال للمستثمرين. لكن هذه الحالات لا تمثل تمامًا اتجاه نظر القضايا المتعلقة بجرائم التسويق الهرمي في المستقبل، لأن الصين ليست دولة قائمة على السوابق القضائية، ولا تزال الممارسة القضائية الحالية تركز بشكل رئيسي على المصادرة.

المخاطر القانونية الخاصة باستثمار USDT

تتميز قضية شينكانغجيا بأن المستثمرين يستخدمون USDT للاستثمار. ومع ذلك، فإن هذا النهج يحمل العديد من المخاطر في البيئة القانونية في البر الرئيسي للصين:

1. المال الافتراضي لا يمتلك خاصية الدفع القانوني، ولا تُحمي معاملاته ضمن النظام القانوني في الصين.

2. على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بأن المال الافتراضي لديه "خصائص ملكية" معينة، إلا أن هذا ينطبق بشكل أساسي على نطاق القانون الجنائي، ولا يعني دعم تداولها أو استثمارها.

3. حتى لو كانت الأصول المعنية هي USDT أو غيرها من العملات الافتراضية، ستقوم السلطات العامة بتجميد أو حجز الأصول وفقًا للقانون، وبعد الإدانة، ستقوم بمصادرة الأموال غير المشروعة.

نصائح للوقاية

في مواجهة إغراء الاستثمار في المال الافتراضي، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين:

• ارفض وعود "الربح المؤكد"
• ابتعد عن نماذج "استقطاب الأشخاص" و"توزيع العمولات"
• لا تثق كثيرًا في "خبراء الاستثمار" أو "معلمي الادخار" على الإنترنت
• اكتشاف المنصات المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب للسلطات العامة

يجب توخي الحذر في الاستثمار، والامتثال أولاً. يجب على كل مستثمر أن يكون حذراً، ويحافظ على أمواله، ويتجنب الوقوع في فخاخ الاستثمار.