تحليل اتجاهات الإدانة القضائية في قضايا المال الافتراضي

مقدمة

عند تنظيم البحث في الأحكام القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير المعلنة"، أو ما يُعرف بمشكلة الاعتماد على مسارات الحكم عند التعامل مع هذه القضايا. ستستكشف هذه المقالة كيفية تحديد الممارسات القضائية لكون بعض الأفعال تمثل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.

ثانياً، مقدمة الحالة

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جمع الأموال. تتعلق هذه القضية بعدة نماذج أعمال مثل إصدار العملات، والترويج، والتسويق، وICO. تكمن خصوصية القضية في أن الجاني الرئيسي كان قد حُكم عليه في الأصل بتعليق العقوبة بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، ثم تم إلغاء الحكم وتغيير التهمة إلى احتيال جمع الأموال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد. أثار هذا الاختلاف في الحكم تفكيرًا حول منطق الإدانة في جرائم التسويق الهرمي وجرائم الاحتيال.

ثلاثة، الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات ومنطق الإدانة

(1) مشكلة شرعية السلوكيات المتعلقة بالمال الافتراضي

منذ صدور إعلان من سبع وزارات في سبتمبر 2017 بشأن الوقاية من مخاطر التمويل من خلال إصدار الرموز، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين عملاً غير قانوني في التمويل العام غير المعتمد، ويُشتبه في أنه ينطوي على أنشطة غير قانونية مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي تصدرها منصات خارجية، نظرًا لعدم وجود اعتراف من الدولة وعدم وجود قيمة اقتصادية فعلية، تُعتبر أيضًا معرضة لمخاطر محتملة.

（二）أنواع الجرائم المتعلقة بالعملة الشائعة

تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية الجرائم الاحتيالية، وجرائم التسويق الشبكي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني وغيرها. تتميز هذه الأنواع من الجرائم بمكوناتها وخصائصها، ولكن القاسم المشترك بينها هو أنها تتعلق بالاستخدام غير السليم أو التلاعب بالمال الافتراضي.

(٣) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة

1. تتضمن عناصر جريمة التسويق الهرمي وضع عوائق لاستقطاب المشاركين، وحساب المكافآت بناءً على عدد الأعضاء، وتشكيل هيكل تنظيمي متعدد المستويات، وتهدف إلى الاحتيال على الممتلكات.

2. جوهر الجرائم الاحتيالية هو خداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم، وفي مجال المال الافتراضي يظهر ذلك بشكل رئيسي من خلال استبدال "عملات الهواء" عديمة القيمة بالعملات الرئيسية ذات القيمة. جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاحتيال في العقود هما شكلان خاصان من أشكال الاحتيال.

في الحالات العملية، قد يحكم المحكمة على تصرفات الفاعل المحددة، وتدفق الأموال، وغيرها من العوامل، لتحديد ما إذا كانت تشكل جرائم احتيال. على سبيل المثال، إذا استخدم الفاعل الأموال التي تم جمعها للاستهلاك الشخصي أو تم تحويلها إلى الخارج، قد يُعتبر ذلك دليلاً على نية الاحتيال.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل واضح حتى الآن، إلا أن الأنشطة ذات الصلة قد تُعتبر "تتسبب في انتهاك النظام المالي، مما يهدد الأمن المالي". قد تختلف فهم وتنفيذ السلطات القانونية والقضائية للوائح ذات الصلة من منطقة إلى أخرى، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي. لذلك، عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي، يجب أن تكون واعياً تمامًا للمخاطر القانونية المحتملة.