تكشف مؤامرة Bitfinex عن شبكة سرقة العملات الرقمية وغسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال لسرقة أصول رقمية بقيمة 45 مليار دولار. اعترف الزوجان بذنبهما في العام الماضي.
تشير الأخبار الأخيرة إلى أن ليختنشتاين يشارك حاليًا كشاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال الخاصة بخدمات مزج الأصول الرقمية الجارية. لماذا أصبح المتهم الرئيسي في سرقة بقيمة 45 مليار دولار شاهدًا في محاكمة غسيل الأموال؟ دعونا نستعرض تفاصيل هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال بالعملات الافتراضية.
خط الزمن للأحداث
2016: سرق زوجان ليختنشتاين من أحد البورصات عملة بتكوين بقيمة 4.5 مليار دولار
أبريل 2021: قامت FBI باعتقال أحد المشغلين الرئيسيين لمنصة خلط العملات رومان ستيرلينغوف
2021: تم إغلاق العديد من منصات العملات المختلطة المتورطة في غسيل الأموال، واعترف بعض مؤسسي المنصات بالذنب.
1 فبراير 2022: استلم المحفظة الحكومية الأمريكية حوالي 94643.3 عملة بيتكوين
فبراير 2022: اعتقال زوجين ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف الزوجان الليختنشتاينيان بالذنب وحُكم عليهما بتهمة السرقة
قال زوجان من ليختنشتاين إنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لعدة أشهر وسرقوا أكثر من مائة مليون دولار. قاموا بإجراء حوالي 10 عمليات غسيل أموال باستخدام خدمة خلط معينة، ثم تحولوا إلى استخدام خلطات أخرى.
أسباب أن تصبح شاهداً اتحادياً
قررت ليختنشتاين، التي تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا، التعاون مع السلطات لكشف حقيقة القضية. باختصار، كانوا يستخدمون خدمة معينة لعملات رقمية لغسيل الأموال، ونتيجة لذلك، ثبت أن هذه الخدمة يمكن أن تغسل الأموال، ولم يتوقعوا أن يصبحوا شهودًا بسبب ذلك.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها بعد.
في الوقت نفسه ، تخضع عمليات خلط الأصول الرقمية الأخرى لاهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020 ، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي شركتين غير مسجلتين لخدمات العملات.
توصيات لمكافحة غسيل الأموال
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة لحظية، تحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك المبلغ المتداول، التكرار، المصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء نظام للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة هذه البلاغات على الفور، والتعاون مع الجهات الرقابية في التحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون بنشاط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والسلطات القانونية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل بشكل دوري للتعرف والاستجابة في الوقت المناسب لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار من قبل المجرمين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
9
مشاركة
تعليق
0/400
MetaverseVagabond
· 07-28 03:01
العملة التي لا يمكن حبسها ليست عملة جيدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_trauma
· 07-27 22:12
التعاون هو شراء الانخفاض啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
rugpull_ptsd
· 07-27 04:53
هاها تم القبض عليه بهذه السهولة
شاهد النسخة الأصليةرد0
LuckyBlindCat
· 07-26 23:01
اغلقوا جميعاً!
شاهد النسخة الأصليةرد0
PaperHandSister
· 07-25 11:31
آه، لقد خنت زملائي وانتهى الأمر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketBro
· 07-25 11:29
أليس من الأفضل استخدام هذا المال لشراء محل؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
InfraVibes
· 07-25 11:25
أنتظر الحكم! أنا فضولي حقًا بشأن ما يمكنني استعادته.
المشتبه بهم في قضية سرقة الأصول الرقمية بقيمة 4.5 مليار دولار يظهرون في محاكمة غسيل الأموال كشهداء رئيسيين
تكشف مؤامرة Bitfinex عن شبكة سرقة العملات الرقمية وغسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال لسرقة أصول رقمية بقيمة 45 مليار دولار. اعترف الزوجان بذنبهما في العام الماضي.
تشير الأخبار الأخيرة إلى أن ليختنشتاين يشارك حاليًا كشاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال الخاصة بخدمات مزج الأصول الرقمية الجارية. لماذا أصبح المتهم الرئيسي في سرقة بقيمة 45 مليار دولار شاهدًا في محاكمة غسيل الأموال؟ دعونا نستعرض تفاصيل هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال بالعملات الافتراضية.
خط الزمن للأحداث
قال زوجان من ليختنشتاين إنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لعدة أشهر وسرقوا أكثر من مائة مليون دولار. قاموا بإجراء حوالي 10 عمليات غسيل أموال باستخدام خدمة خلط معينة، ثم تحولوا إلى استخدام خلطات أخرى.
أسباب أن تصبح شاهداً اتحادياً
قررت ليختنشتاين، التي تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا، التعاون مع السلطات لكشف حقيقة القضية. باختصار، كانوا يستخدمون خدمة معينة لعملات رقمية لغسيل الأموال، ونتيجة لذلك، ثبت أن هذه الخدمة يمكن أن تغسل الأموال، ولم يتوقعوا أن يصبحوا شهودًا بسبب ذلك.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها بعد.
في الوقت نفسه ، تخضع عمليات خلط الأصول الرقمية الأخرى لاهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020 ، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي شركتين غير مسجلتين لخدمات العملات.
توصيات لمكافحة غسيل الأموال
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة لحظية، تحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك المبلغ المتداول، التكرار، المصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء نظام للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة هذه البلاغات على الفور، والتعاون مع الجهات الرقابية في التحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون بنشاط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والسلطات القانونية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل بشكل دوري للتعرف والاستجابة في الوقت المناسب لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار من قبل المجرمين.