مؤخراً، أثار قضية تتعلق بمحتوى إباحي للقصر اهتماماً واسعاً. ووفقاً للتقارير، تم اتهام فنان بامتلاكه مواد إباحية لقاصرين من "غرفة الإبداع الخاصة". تم إنشاء هذا المنتدى من قبل شخص يُعرف بلقب "老马" في عام 2012، ويقوم ببيع مقاطع فيديو تم تصويرها خلسة تشمل القصر. يُزعم أن الموقع يملك أكثر من 200,000 مقطع فيديو غير قانوني لقاصرين، ويسمح للأعضاء بالدفع باستخدام الأصول الرقمية. ويشمل الأعضاء أشخاصاً من مختلف المجالات، وعددهم يتجاوز 5000 شخص.
ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لتدفق الأموال الرقمية وراء هذا الحدث، وكشف المخاطر المرتبطة بسلسلة الكتل.
تحليل تدفق الأموال
على الرغم من أن الأصول الرقمية تتمتع بقدر معين من الخصوصية، إلا أنه من خلال تقنيات تحليل البلوكشين، لا يزال بإمكاننا تحويل المعاملات المجهولة إلى معلومات قيمة. من خلال تنظيم المعلومات العامة، حصلنا على عدة عناوين أصول رقمية مرتبطة بالمعاملات غير القانونية.
وفقًا لإحصاءات منصة البيانات، فإن هذه العناوين قد حققت إجمالي تدفق资金 بلغ 358.2 مليون USDT على مدار العامين ونصف الماضيين. من خلال تحليل المعاملات بمبالغ معينة (مثل 248.98 أو 250.01 وغيرها من المبالغ ذات الفاصلة العشرية)، وجدنا أن هذه العناوين قد استلمت ما بين مئات إلى آلاف من التحويلات.
هذا يشير إلى أن العصابات المعنية تقوم بتغيير عناوين الدفع بشكل مستمر ونشر منشورات جديدة لتجنب تتبعها. ومع ذلك، لا يزال هناك تدفق مستمر من العملاء المجهولين وعدد كبير من المعاملات.
أظهرت التحليلات الإضافية أن هناك 5 عناوين تلقت أكثر من 20,000 USDT من العنوان المعني، حيث بلغ أعلى مبلغ 67,700 USDT. قد تنتمي هذه العناوين إلى المستفيدين الفعليين. تشير عملية التتبع إلى أن هذه العناوين مرتبطة بعدة منصات تداول مركزية، مما يدل على أن هذه المنصات قد تم استغلالها من قبل عناصر غير قانونية.
الأصول الرقمية في Trends الأنشطة غير القانونية
على الرغم من أن خصوصية الأصول الرقمية مهمة، إلا أن الهوية الفعلية للكيان وراء العنوان تصبح حاسمة عندما يتعلق الأمر بالأموال غير القانونية. على الرغم من أن العديد من البلدان بدأت في وضع لوائح ذات صلة، إلا أن تنظيم الأصول الرقمية في مجال الأنشطة غير القانونية لا يزال أقل نضجًا مقارنة بطرق الدفع التقليدية.
في مجال المدفوعات التقليدية، غالبًا ما تنطوي المعاملات غير القانونية على حسابات مصرفية أو مؤسسات مالية أخرى، حيث يتم تسجيل هذه المعاملات بتفاصيل، مما يجعلها سهلة التتبع. ومع ذلك، توفر الأصول الرقمية مستوى معينًا من الخصوصية للمعاملات غير القانونية، خاصة من خلال استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية، مما يجعل من الصعب تتبع الكيانات وراء المعاملات.
تطبيق الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية لا يقلل فقط من مخاطر المشاركين (مثل استخدام أدوات خلط العملات وأجهزة الصراف الآلي المشفرة لإخفاء المدفوعات)، بل يسهل أيضاً غسل وتحويل الأرباح غير القانونية (مثل تحويل العائدات المشفرة إلى عملة قانونية من خلال التداول بين الأفراد). وقد أدى ذلك إلى توجه متزايد للمجرمين لاستخدام العملات الرقمية القابلة للتحويل لإخفاء المعاملات غير القانونية.
وفقًا لبيانات منظمة غير ربحية معينة، زاد عدد المواقع غير القانونية التي تقدم خدمات الدفع بالأصول الرقمية بسرعة في السنوات الأخيرة. في عام 2021، من بين 250000 موقع يحتوي على محتوى غير قانوني تم اكتشافه، قدم أكثر من 1000 موقع خيار استخدام عملة افتراضية للوصول إلى أو شراء محتوى غير قانوني.
وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية في إحدى الدول، قدمت المؤسسات المالية آلاف التقارير المتعلقة بأنشطة مشبوهة مرتبطة بعملة البيتكوين بين عامي 2020 و2021، وكانت هذه التقارير مرتبطة بأنشطة غير قانونية عبر الإنترنت وجرائم الاتجار بالبشر. وكان 95% من التقارير تتعلق بتجارة المحتوى غير القانوني، ويشتبه في أن أكثر من 1800 عنوان محفظة بيتكوين فريد مرتبط بهذه الأفعال الإجرامية.
تظهر هذه البيانات أن الأصول الرقمية ليست فقط منتشرة في الأنشطة غير القانونية، ولكنها تبرز أيضًا التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية في مكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
الخاتمة
الأصول الرقمية كابتكار مهم في التكنولوجيا المالية، توفر الخصوصية واللامركزية، وفي الوقت الذي تسهم فيه في تسهيل الاقتصاد العالمي، فإنها توفر أيضًا تسهيلات لبعض الأنشطة غير القانونية.
يعتقد المهنيون في الصناعة أنه يجب على أعضاء القطاع الاستفادة بنشاط من المعرفة المهنية والأدوات التقنية لتحديد الأنشطة ذات المخاطر المتعلقة بالتمويل. ويشمل ذلك تعزيز الوعي بإدارة المخاطر المالية، والقيام بمراقبة وإدارة المعاملات غير العادية للعملاء، والإبلاغ في الوقت المناسب عن المعاملات والانتهاكات غير القانونية؛ وإقامة تعاون مع الجهات القانونية، والاتصال بمزودي خدمات الأمن للحصول على خدمات معلومات التهديد؛ كما يجب على الأفراد أن يتخذوا إجراءات نشطة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
فقط من خلال جهود مشتركة من جميع الأطراف يمكن مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستخدم الأصول الرقمية بشكل فعال، والحفاظ على التنمية الصحية للنظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الأصول الرقمية تتحول إلى أداة جديدة للتجارة غير القانونية داخل السلسلة التحليل يكشف المخاطر
الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية ومخاطرها
مؤخراً، أثار قضية تتعلق بمحتوى إباحي للقصر اهتماماً واسعاً. ووفقاً للتقارير، تم اتهام فنان بامتلاكه مواد إباحية لقاصرين من "غرفة الإبداع الخاصة". تم إنشاء هذا المنتدى من قبل شخص يُعرف بلقب "老马" في عام 2012، ويقوم ببيع مقاطع فيديو تم تصويرها خلسة تشمل القصر. يُزعم أن الموقع يملك أكثر من 200,000 مقطع فيديو غير قانوني لقاصرين، ويسمح للأعضاء بالدفع باستخدام الأصول الرقمية. ويشمل الأعضاء أشخاصاً من مختلف المجالات، وعددهم يتجاوز 5000 شخص.
ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لتدفق الأموال الرقمية وراء هذا الحدث، وكشف المخاطر المرتبطة بسلسلة الكتل.
تحليل تدفق الأموال
على الرغم من أن الأصول الرقمية تتمتع بقدر معين من الخصوصية، إلا أنه من خلال تقنيات تحليل البلوكشين، لا يزال بإمكاننا تحويل المعاملات المجهولة إلى معلومات قيمة. من خلال تنظيم المعلومات العامة، حصلنا على عدة عناوين أصول رقمية مرتبطة بالمعاملات غير القانونية.
وفقًا لإحصاءات منصة البيانات، فإن هذه العناوين قد حققت إجمالي تدفق资金 بلغ 358.2 مليون USDT على مدار العامين ونصف الماضيين. من خلال تحليل المعاملات بمبالغ معينة (مثل 248.98 أو 250.01 وغيرها من المبالغ ذات الفاصلة العشرية)، وجدنا أن هذه العناوين قد استلمت ما بين مئات إلى آلاف من التحويلات.
هذا يشير إلى أن العصابات المعنية تقوم بتغيير عناوين الدفع بشكل مستمر ونشر منشورات جديدة لتجنب تتبعها. ومع ذلك، لا يزال هناك تدفق مستمر من العملاء المجهولين وعدد كبير من المعاملات.
أظهرت التحليلات الإضافية أن هناك 5 عناوين تلقت أكثر من 20,000 USDT من العنوان المعني، حيث بلغ أعلى مبلغ 67,700 USDT. قد تنتمي هذه العناوين إلى المستفيدين الفعليين. تشير عملية التتبع إلى أن هذه العناوين مرتبطة بعدة منصات تداول مركزية، مما يدل على أن هذه المنصات قد تم استغلالها من قبل عناصر غير قانونية.
الأصول الرقمية في Trends الأنشطة غير القانونية
على الرغم من أن خصوصية الأصول الرقمية مهمة، إلا أن الهوية الفعلية للكيان وراء العنوان تصبح حاسمة عندما يتعلق الأمر بالأموال غير القانونية. على الرغم من أن العديد من البلدان بدأت في وضع لوائح ذات صلة، إلا أن تنظيم الأصول الرقمية في مجال الأنشطة غير القانونية لا يزال أقل نضجًا مقارنة بطرق الدفع التقليدية.
في مجال المدفوعات التقليدية، غالبًا ما تنطوي المعاملات غير القانونية على حسابات مصرفية أو مؤسسات مالية أخرى، حيث يتم تسجيل هذه المعاملات بتفاصيل، مما يجعلها سهلة التتبع. ومع ذلك، توفر الأصول الرقمية مستوى معينًا من الخصوصية للمعاملات غير القانونية، خاصة من خلال استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية، مما يجعل من الصعب تتبع الكيانات وراء المعاملات.
تطبيق الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية لا يقلل فقط من مخاطر المشاركين (مثل استخدام أدوات خلط العملات وأجهزة الصراف الآلي المشفرة لإخفاء المدفوعات)، بل يسهل أيضاً غسل وتحويل الأرباح غير القانونية (مثل تحويل العائدات المشفرة إلى عملة قانونية من خلال التداول بين الأفراد). وقد أدى ذلك إلى توجه متزايد للمجرمين لاستخدام العملات الرقمية القابلة للتحويل لإخفاء المعاملات غير القانونية.
وفقًا لبيانات منظمة غير ربحية معينة، زاد عدد المواقع غير القانونية التي تقدم خدمات الدفع بالأصول الرقمية بسرعة في السنوات الأخيرة. في عام 2021، من بين 250000 موقع يحتوي على محتوى غير قانوني تم اكتشافه، قدم أكثر من 1000 موقع خيار استخدام عملة افتراضية للوصول إلى أو شراء محتوى غير قانوني.
وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية في إحدى الدول، قدمت المؤسسات المالية آلاف التقارير المتعلقة بأنشطة مشبوهة مرتبطة بعملة البيتكوين بين عامي 2020 و2021، وكانت هذه التقارير مرتبطة بأنشطة غير قانونية عبر الإنترنت وجرائم الاتجار بالبشر. وكان 95% من التقارير تتعلق بتجارة المحتوى غير القانوني، ويشتبه في أن أكثر من 1800 عنوان محفظة بيتكوين فريد مرتبط بهذه الأفعال الإجرامية.
تظهر هذه البيانات أن الأصول الرقمية ليست فقط منتشرة في الأنشطة غير القانونية، ولكنها تبرز أيضًا التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية في مكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
الخاتمة
الأصول الرقمية كابتكار مهم في التكنولوجيا المالية، توفر الخصوصية واللامركزية، وفي الوقت الذي تسهم فيه في تسهيل الاقتصاد العالمي، فإنها توفر أيضًا تسهيلات لبعض الأنشطة غير القانونية.
يعتقد المهنيون في الصناعة أنه يجب على أعضاء القطاع الاستفادة بنشاط من المعرفة المهنية والأدوات التقنية لتحديد الأنشطة ذات المخاطر المتعلقة بالتمويل. ويشمل ذلك تعزيز الوعي بإدارة المخاطر المالية، والقيام بمراقبة وإدارة المعاملات غير العادية للعملاء، والإبلاغ في الوقت المناسب عن المعاملات والانتهاكات غير القانونية؛ وإقامة تعاون مع الجهات القانونية، والاتصال بمزودي خدمات الأمن للحصول على خدمات معلومات التهديد؛ كما يجب على الأفراد أن يتخذوا إجراءات نشطة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
فقط من خلال جهود مشتركة من جميع الأطراف يمكن مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستخدم الأصول الرقمية بشكل فعال، والحفاظ على التنمية الصحية للنظام المالي.