باينانس تتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، تدفع غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار
انتهت أخيرًا إجراءات الرقابة الأمريكية ضد Binance. وافق منصة تداول العملات المشفرة هذه على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وهو أعلى رقم قياسي في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في 22 من الشهر، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع Binance. حضر الاجتماع العديد من كبار المسؤولين مثل المدعي العام ووزير المالية.
تم اتهام بينانس بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، وإدارة أعمال التحويل بدون ترخيص، وانتهاك العقوبات الأمريكية. ومن بين المشاكل الرئيسية عدم القدرة على منع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية. يُذكر أن المنصة سمحت بأكثر من 1.1 مليون معاملة تتعلق بعملاء إيرانيين، بإجمالي يزيد عن 898 مليون دولار.
انتقد وزير المالية منصة بينانس بسبب السعي لتحقيق الأرباح على حساب الالتزامات القانونية، حيث أكملت صفقة ضخمة دون التحقق الكامل من هوية العملاء ومراقبة المعاملات. من جهته، أشار وزير العدل إلى أن المنصة مليئة بالمجرمين الذين يستخدمون العملات المشفرة لنقل الأموال غير القانونية.
كجزء من التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وافق المؤسس تشاو تشانغ بنغ على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وقد يواجه أقصى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات. قال محاميه إن الحكم سيتأخر لمدة 6 أشهر.
تحتاج بينانس أيضًا إلى تعيين مشرف امتثال مستقل لمدة 3 سنوات. تم حظر تشاو تشانغ بينغ من المشاركة في تشغيل وإدارة بينانس حتى انتهاء فترة المشرف. ستحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بحق الاطلاع على السجلات المتعلقة بينانس لمدة 5 سنوات.
من الجدير بالذكر أن بينانس ستنسحب بالكامل من السوق الأمريكية، لكن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة ستستمر في العمل في الولايات المتحدة. إذا فشلت بينانس في الوفاء بالالتزامات ذات الصلة، فقد تواجه غرامة إضافية قدرها 150 مليون دولار.
سيشغل ريتشارد تينغ منصب الرئيس التنفيذي لبينانس. لديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في خدمات المالية والرقابة، وعمل في العديد من المؤسسات المالية المعروفة. قال تشانغ بينغ زهاو إنه سيأخذ فترة من الراحة، وبعد ذلك قد يقوم ببعض الاستثمارات السلبية، خاصة في مجالات البلوك تشين وWeb3 وDeFi.
أكد الرئيس التنفيذي الجديد Teng التزامه بالحفاظ على ثقة المستخدمين في الشركة، والتعاون مع الجهات التنظيمية، وتعزيز تطوير Web3.
من الجدير بالذكر أن الاتهامات الحالية لا تتعلق بسحب العملات من المستخدمين أو التلاعب في السوق. وقد أكد تشانغ بينغ وزملاؤه التنفيذيون في الشركة على ذلك، مشيرين إلى أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
تُعتبر هذه التسوية علامة فارقة في تقدم باينانس في مجال الامتثال، لكنها تواجه أيضًا تحديات هائلة وتحولات. من الجدير بالاهتمام كيف ستستمر الشركة في النمو في ظل بيئة تنظيمية صارمة في المستقبل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
عملة بوان تدفع 4.3 مليار دولار لتسوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية، ويدعو تشانغ بينغ زهاو للاستقالة من السوق الأمريكي.
باينانس تتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، تدفع غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار
انتهت أخيرًا إجراءات الرقابة الأمريكية ضد Binance. وافق منصة تداول العملات المشفرة هذه على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وهو أعلى رقم قياسي في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في 22 من الشهر، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع Binance. حضر الاجتماع العديد من كبار المسؤولين مثل المدعي العام ووزير المالية.
تم اتهام بينانس بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، وإدارة أعمال التحويل بدون ترخيص، وانتهاك العقوبات الأمريكية. ومن بين المشاكل الرئيسية عدم القدرة على منع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية. يُذكر أن المنصة سمحت بأكثر من 1.1 مليون معاملة تتعلق بعملاء إيرانيين، بإجمالي يزيد عن 898 مليون دولار.
انتقد وزير المالية منصة بينانس بسبب السعي لتحقيق الأرباح على حساب الالتزامات القانونية، حيث أكملت صفقة ضخمة دون التحقق الكامل من هوية العملاء ومراقبة المعاملات. من جهته، أشار وزير العدل إلى أن المنصة مليئة بالمجرمين الذين يستخدمون العملات المشفرة لنقل الأموال غير القانونية.
كجزء من التسوية، ستدفع بينانس غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وافق المؤسس تشاو تشانغ بنغ على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وقد يواجه أقصى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات. قال محاميه إن الحكم سيتأخر لمدة 6 أشهر.
تحتاج بينانس أيضًا إلى تعيين مشرف امتثال مستقل لمدة 3 سنوات. تم حظر تشاو تشانغ بينغ من المشاركة في تشغيل وإدارة بينانس حتى انتهاء فترة المشرف. ستحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بحق الاطلاع على السجلات المتعلقة بينانس لمدة 5 سنوات.
من الجدير بالذكر أن بينانس ستنسحب بالكامل من السوق الأمريكية، لكن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة ستستمر في العمل في الولايات المتحدة. إذا فشلت بينانس في الوفاء بالالتزامات ذات الصلة، فقد تواجه غرامة إضافية قدرها 150 مليون دولار.
سيشغل ريتشارد تينغ منصب الرئيس التنفيذي لبينانس. لديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في خدمات المالية والرقابة، وعمل في العديد من المؤسسات المالية المعروفة. قال تشانغ بينغ زهاو إنه سيأخذ فترة من الراحة، وبعد ذلك قد يقوم ببعض الاستثمارات السلبية، خاصة في مجالات البلوك تشين وWeb3 وDeFi.
أكد الرئيس التنفيذي الجديد Teng التزامه بالحفاظ على ثقة المستخدمين في الشركة، والتعاون مع الجهات التنظيمية، وتعزيز تطوير Web3.
من الجدير بالذكر أن الاتهامات الحالية لا تتعلق بسحب العملات من المستخدمين أو التلاعب في السوق. وقد أكد تشانغ بينغ وزملاؤه التنفيذيون في الشركة على ذلك، مشيرين إلى أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
تُعتبر هذه التسوية علامة فارقة في تقدم باينانس في مجال الامتثال، لكنها تواجه أيضًا تحديات هائلة وتحولات. من الجدير بالاهتمام كيف ستستمر الشركة في النمو في ظل بيئة تنظيمية صارمة في المستقبل.