تقرير تطوير صناعة Web3 لعام 2024: الأنشطة الإجرامية لا تزال نشطة، والسياسات التنظيمية بدأت تؤتي ثمارها
إن عام 2024 سيكون عامًا ذا دلالة تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، بدأ المجرمون أيضًا في الاستفادة بشكل أكبر من البنية التحتية للعملات المشفرة لتحسين أو خلق أنماط جديدة من الجرائم. يقدم هذا التقرير إحصاءات وكشفًا عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، ويبين تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، داعيًا الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار الناجمة عن الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خطيرة
في عام 2024 ، بلغ حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار ، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14٪ من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة لهذا العام ، بانخفاض قدره 0.80٪ مقارنة بعام 2023 ، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و 2022.
بين عامي 2021 و2024، كانت حصة USDT في شبكة ترون تمثل الحصة الرئيسية. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC في شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
بلغ حجم الأموال لمنصات القمار عبر الإنترنت ومزودي خدمات الدفع في عام 2024 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. من الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يفوق بكثير نسبة 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن USDC يتم إصداره وتنظيمه من قبل جهات ملتزمة، إلا أن معدل اعتماده في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل كبير.
لا تتقلص حجم تداول الأنشطة غير القانونية
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بتجارة الأنشطة غير المشروعة في شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أموالًا تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما كانت أحجام التداول في هذين العامين تفوق بكثير أحجام التداول في عامي 2021 و2022.
تؤدي منصات تداول العملات المشفرة المدعومة دورًا مهمًا في تطوير الصناعات السوداء والرمادية. في الربع الرابع من عام 2024، توسعت حجم أعمال منصة ضمان معروفة إلى 2.64 مليار دولار.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهدت قيمة العملات المستقرة المرتبطة بالعناوين على blockchain المتعلقة بالأنشطة الاحتيالية زيادة هائلة، حيث وصلت إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، نظرًا لأن الإحصائيات مقيدة بأساليب الإحصاء التي تتبعها شركات الأمان، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية.
بدأت أحجام غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المتعلقة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل ثابتاً مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون الكبيرة والأنشطة التشريعية التنظيمية من قبل الجهات الرئيسية خلال العامين الماضيين قد أضعفت بشكل فعال وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في نشاط تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قام كبار مُصدري العملات المستقرة بتجميد عملات مستقرة تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار على شبكة الإيثيريوم وترون، وهو ما يمثل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وبلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يساوي تقريبًا نفس المستوى في عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة على السلسلة بدأت تنشط منذ عدة سنوات، لكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات
وصل حجم الأموال المتعلقة بالعناوين البلوكتشين المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF)، إلى أعلى مستوى له في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك. ومع ذلك، فإن تأثير العقوبات على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية محدود.
التنظيم جلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى تدخل أكثر إيجابية. على سبيل المثال، أنشأت هونغ كونغ نظامًا أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في بيئة التشفير من خلال سياسات الامتثال التي تشمل متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية.
تشير البيانات إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن الأنشطة التجارية للعملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر في المنطقة قد تم كبحها بشكل فعال.
ملخص
سنة 2024 هي سنة انتعاش شامل لصناعة Web3، وهي أيضاً سنة مهمة بدأت فيها الاقتصادات الرئيسية بمواجهة هذه الصناعة بجدية. على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة لم ينخفض، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعات التشفير في بعض الدول أو المناطق. الصناعة تتجه نحو مستقبل أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
7
مشاركة
تعليق
0/400
CommunityJanitor
· منذ 18 س
كيف يمكن تنظيم هذا حقًا؟ ~
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainMelonWatcher
· 07-26 10:12
الرقابة شيء جيد، مكافحة الاحتيال تحمي حمقى مثلي
شاهد النسخة الأصليةرد0
ReverseTradingGuru
· 07-25 19:40
طالما أن هناك فرصة، يجب أن تتجه في الاتجاه المعاكس.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainWallflower
· 07-25 19:38
مرة أخرى يتم استغلال الحمقى تحت شعار الامتثال
شاهد النسخة الأصليةرد0
SmartContractPlumber
· 07-25 19:32
لقد راقبت هذه البيانات لفترة طويلة ، ولا تزال ثغرات الأذونات منطقة كوارث رئيسية.
تطور صناعة Web3 في عام 2024: الجريمة لا تزال نشطة والرقابة تظهر نتائجها ، وهونغ كونغ تحقق نجاحا ملحوظا
تقرير تطوير صناعة Web3 لعام 2024: الأنشطة الإجرامية لا تزال نشطة، والسياسات التنظيمية بدأت تؤتي ثمارها
إن عام 2024 سيكون عامًا ذا دلالة تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، بدأ المجرمون أيضًا في الاستفادة بشكل أكبر من البنية التحتية للعملات المشفرة لتحسين أو خلق أنماط جديدة من الجرائم. يقدم هذا التقرير إحصاءات وكشفًا عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، ويبين تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، داعيًا الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار الناجمة عن الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خطيرة
في عام 2024 ، بلغ حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار ، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14٪ من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة لهذا العام ، بانخفاض قدره 0.80٪ مقارنة بعام 2023 ، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و 2022.
بين عامي 2021 و2024، كانت حصة USDT في شبكة ترون تمثل الحصة الرئيسية. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC في شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
بلغ حجم الأموال لمنصات القمار عبر الإنترنت ومزودي خدمات الدفع في عام 2024 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. من الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يفوق بكثير نسبة 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن USDC يتم إصداره وتنظيمه من قبل جهات ملتزمة، إلا أن معدل اعتماده في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل كبير.
لا تتقلص حجم تداول الأنشطة غير القانونية
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بتجارة الأنشطة غير المشروعة في شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أموالًا تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما كانت أحجام التداول في هذين العامين تفوق بكثير أحجام التداول في عامي 2021 و2022.
تؤدي منصات تداول العملات المشفرة المدعومة دورًا مهمًا في تطوير الصناعات السوداء والرمادية. في الربع الرابع من عام 2024، توسعت حجم أعمال منصة ضمان معروفة إلى 2.64 مليار دولار.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهدت قيمة العملات المستقرة المرتبطة بالعناوين على blockchain المتعلقة بالأنشطة الاحتيالية زيادة هائلة، حيث وصلت إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، نظرًا لأن الإحصائيات مقيدة بأساليب الإحصاء التي تتبعها شركات الأمان، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية.
بدأت أحجام غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المتعلقة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل ثابتاً مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون الكبيرة والأنشطة التشريعية التنظيمية من قبل الجهات الرئيسية خلال العامين الماضيين قد أضعفت بشكل فعال وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في نشاط تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قام كبار مُصدري العملات المستقرة بتجميد عملات مستقرة تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار على شبكة الإيثيريوم وترون، وهو ما يمثل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وبلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يساوي تقريبًا نفس المستوى في عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة على السلسلة بدأت تنشط منذ عدة سنوات، لكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات
وصل حجم الأموال المتعلقة بالعناوين البلوكتشين المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF)، إلى أعلى مستوى له في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك. ومع ذلك، فإن تأثير العقوبات على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية محدود.
التنظيم جلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى تدخل أكثر إيجابية. على سبيل المثال، أنشأت هونغ كونغ نظامًا أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في بيئة التشفير من خلال سياسات الامتثال التي تشمل متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية.
تشير البيانات إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن الأنشطة التجارية للعملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر في المنطقة قد تم كبحها بشكل فعال.
ملخص
سنة 2024 هي سنة انتعاش شامل لصناعة Web3، وهي أيضاً سنة مهمة بدأت فيها الاقتصادات الرئيسية بمواجهة هذه الصناعة بجدية. على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة لم ينخفض، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعات التشفير في بعض الدول أو المناطق. الصناعة تتجه نحو مستقبل أكثر أمانًا وموثوقية.