USDT هي عملة مستقرة قائمة على blockchain تخضع لسيطرة الجهة المصدرة، وتحقق ربطًا بنسبة 1:1 مع الدولار الأمريكي من خلال العقود الذكية. بالإضافة إلى الخصائص الأساسية للعملات المشفرة، فإن الجهة المصدرة لـ USDT تتمتع أيضًا بسلطات خاصة مثل إصدار المزيد، وإلغاء، وتجميد العملة. تُستخدم هذه الصلاحيات عادةً بالتعاون مع السلطات القانونية لمكافحة الأنشطة غير القانونية، أو للتعامل مع الحوادث الأمنية الكبيرة.
مع توسع استخدام USDT، زادت الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهذه العملة، مما أدى إلى تكرار عمليات التجميد بشكل متزايد. هذا تسبب في إزعاج كبير لبعض الشركات العادية التي تلقت أموالاً ذات مخاطر عن غير قصد، وقد يؤدي ذلك حتى إلى مخاطر قانونية. ستقوم هذه المقالة بتحليل حادثة تجميد USDT التي واجهتها مجموعة هواي وانغ في كمبوديا مؤخرًا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على مجموعة هوي وانغ
مجموعة هويوان هي واحدة من أكبر مجموعات التكنولوجيا المالية في كمبوديا، حيث تغطي أعمالها مجالات متعددة مثل محافظ العملات المشفرة، المدفوعات، ضمان التداول، والتأمين. تستخدم أعمالها الأساسية في المدفوعات والضمان بشكل كبير USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر، تتجاوز العناوين ذات الصلة الخاصة بـ HuionePay و HuioneGuarantee التابعة لمجموعة هويوان 180,000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة مشفرة في المنطقة.
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، شهدت أحجام الأموال في عناوين الأعمال المرتبطة بـ汇旺 زيادة، حيث ارتفعت من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار USDT، ليصل إجمالي الحجم خلال عامين إلى 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين على رصيد يومي متوسط قدره حوالي 35.68 مليون USDT.
ومع ذلك، كمنطقة في جنوب شرق آسيا، فإن أعمال هوي وانغ لا مفر من تأثرها ببعض الأنشطة غير القانونية. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 20% من الأموال الواردة إلى عنوانها الرئيسي على أنها أموال عالية المخاطر، تتعلق بأنشطة القمار، والصناعات السوداء والرمادية، وغسل الأموال.
تحليل حدث التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تجميد عنوان شبكة ترون TNVaKW التابع لهيوا، حيث بلغت القيمة المعنية 29.62 مليون USDT. بعد التحقيق، تبين أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل 5 أيام فقط، وقد أكمل معاملات تزيد عن 1 مليار USDT، وكان المصدر الرئيسي للإيصالات هو عناوين مستخدمي هيوا والعنوان الرسمي.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا التجميد قد يكون مرتبطًا بحدث سرقة في إحدى البورصات اليابانية. تم تحويل الأموال المسروقة عبر تبادل عبر السلاسل، حيث تدفق حوالي 14 مليون USDT في النهاية إلى عنوان TNVaKW. بالإضافة إلى ذلك، كانت جزء من الأموال من حادثة سرقة أخرى في إحدى البورصات قد تدفقت أيضًا إلى العناوين ذات الصلة بـ Huibang.
من الجدير بالذكر أن العناوين التجارية الأخرى لمجموعة هوى وانغ لم تتأثر، مما يدل على أن هذا الإجراء التجميدي ليس موجهًا ضد مجموعة هوى وانغ نفسها.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
تأثير التجمد
تُشكل 2963万USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطيات هوي وان، مما سبب ضغطًا معينًا على أعمالها. بعد حدوث التجميد، قامت هوي وان بسرعة بتفعيل عنوان عمل جديد TQuFSv لمعالجة احتياجات المستخدمين.
حتى 16 يوليو، بلغ حجم تداول TQuFSv 733 مليون USDT. تُظهر التحليلات أن تدفق الأموال من هذا العنوان لم يظهر أي شذوذ ملحوظ، ولا يزال يحتفظ برصيد قدره 12.88 مليون USDT. كما قامت Huiwang بتحويل الأموال من عناوين أعمال أخرى لتلبية احتياجات سحب المستخدمين.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هواي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
بشكل عام، على الرغم من حدوث تدفقات كبيرة من الأموال، إلا أن هوي وان لا يزال قادرًا على الحفاظ على تشغيله الطبيعي. لكن هذه الحادثة تسلط الضوء أيضًا على التحديات التنظيمية التي تواجه صناعة العملات المشفرة، فضلاً عن المخاطر المحتملة للعملات المستقرة المركزية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حدث تجميد USDT: تقييد 2962 مليون من أموال مجموعة هوي وانغ الكمبودية، واستمرار العمليات التجارية بشكل طبيعي
آلية تجميد عملة مستقرة USDT وتأثيرها
USDT هي عملة مستقرة قائمة على blockchain تخضع لسيطرة الجهة المصدرة، وتحقق ربطًا بنسبة 1:1 مع الدولار الأمريكي من خلال العقود الذكية. بالإضافة إلى الخصائص الأساسية للعملات المشفرة، فإن الجهة المصدرة لـ USDT تتمتع أيضًا بسلطات خاصة مثل إصدار المزيد، وإلغاء، وتجميد العملة. تُستخدم هذه الصلاحيات عادةً بالتعاون مع السلطات القانونية لمكافحة الأنشطة غير القانونية، أو للتعامل مع الحوادث الأمنية الكبيرة.
مع توسع استخدام USDT، زادت الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهذه العملة، مما أدى إلى تكرار عمليات التجميد بشكل متزايد. هذا تسبب في إزعاج كبير لبعض الشركات العادية التي تلقت أموالاً ذات مخاطر عن غير قصد، وقد يؤدي ذلك حتى إلى مخاطر قانونية. ستقوم هذه المقالة بتحليل حادثة تجميد USDT التي واجهتها مجموعة هواي وانغ في كمبوديا مؤخرًا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على مجموعة هوي وانغ
مجموعة هويوان هي واحدة من أكبر مجموعات التكنولوجيا المالية في كمبوديا، حيث تغطي أعمالها مجالات متعددة مثل محافظ العملات المشفرة، المدفوعات، ضمان التداول، والتأمين. تستخدم أعمالها الأساسية في المدفوعات والضمان بشكل كبير USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر، تتجاوز العناوين ذات الصلة الخاصة بـ HuionePay و HuioneGuarantee التابعة لمجموعة هويوان 180,000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة مشفرة في المنطقة.
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، شهدت أحجام الأموال في عناوين الأعمال المرتبطة بـ汇旺 زيادة، حيث ارتفعت من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار USDT، ليصل إجمالي الحجم خلال عامين إلى 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين على رصيد يومي متوسط قدره حوالي 35.68 مليون USDT.
ومع ذلك، كمنطقة في جنوب شرق آسيا، فإن أعمال هوي وانغ لا مفر من تأثرها ببعض الأنشطة غير القانونية. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 20% من الأموال الواردة إلى عنوانها الرئيسي على أنها أموال عالية المخاطر، تتعلق بأنشطة القمار، والصناعات السوداء والرمادية، وغسل الأموال.
تحليل حدث التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تجميد عنوان شبكة ترون TNVaKW التابع لهيوا، حيث بلغت القيمة المعنية 29.62 مليون USDT. بعد التحقيق، تبين أن هذا العنوان تم إنشاؤه قبل 5 أيام فقط، وقد أكمل معاملات تزيد عن 1 مليار USDT، وكان المصدر الرئيسي للإيصالات هو عناوين مستخدمي هيوا والعنوان الرسمي.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا التجميد قد يكون مرتبطًا بحدث سرقة في إحدى البورصات اليابانية. تم تحويل الأموال المسروقة عبر تبادل عبر السلاسل، حيث تدفق حوالي 14 مليون USDT في النهاية إلى عنوان TNVaKW. بالإضافة إلى ذلك، كانت جزء من الأموال من حادثة سرقة أخرى في إحدى البورصات قد تدفقت أيضًا إلى العناوين ذات الصلة بـ Huibang.
من الجدير بالذكر أن العناوين التجارية الأخرى لمجموعة هوى وانغ لم تتأثر، مما يدل على أن هذا الإجراء التجميدي ليس موجهًا ضد مجموعة هوى وانغ نفسها.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
تأثير التجمد
تُشكل 2963万USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطيات هوي وان، مما سبب ضغطًا معينًا على أعمالها. بعد حدوث التجميد، قامت هوي وان بسرعة بتفعيل عنوان عمل جديد TQuFSv لمعالجة احتياجات المستخدمين.
حتى 16 يوليو، بلغ حجم تداول TQuFSv 733 مليون USDT. تُظهر التحليلات أن تدفق الأموال من هذا العنوان لم يظهر أي شذوذ ملحوظ، ولا يزال يحتفظ برصيد قدره 12.88 مليون USDT. كما قامت Huiwang بتحويل الأموال من عناوين أعمال أخرى لتلبية احتياجات سحب المستخدمين.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة هواي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
بشكل عام، على الرغم من حدوث تدفقات كبيرة من الأموال، إلا أن هوي وان لا يزال قادرًا على الحفاظ على تشغيله الطبيعي. لكن هذه الحادثة تسلط الضوء أيضًا على التحديات التنظيمية التي تواجه صناعة العملات المشفرة، فضلاً عن المخاطر المحتملة للعملات المستقرة المركزية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(