سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، والمبلغ المتورط يصل إلى 128 مليار يوان
ألقت شرطة سنغافورة مؤخرًا القبض على قضية غسيل الأموال مذهلة، حيث ارتفعت المبالغ المتورطة من 54 مليار يوان صيني في البداية إلى 128 مليار يوان، محطمة الرقم القياسي لأكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد.
في منتصف أغسطس، قامت الشرطة في سنغافورة بالتحرك بسرعة بعد تلقيها بلاغًا، حيث أرسلت أكثر من 400 شرطي لتنفيذ عمليات مداهمة على مستوى البلاد. قام رجال القانون باعتقال 10 مشتبه بهم في مناطق سكنية راقية مثل بوكيت تيمه وأورشاد رود.
قامت الشرطة بمصادرة 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، وكميات كبيرة من النبيذ الفاخر. كما جمدت أكثر من 5.5 مليار يوان من الودائع في 35 حساباً مصرفياً، وصادرت أكثر من 380 مليون يوان نقداً، و68 قضيباً من الذهب، بالإضافة إلى أصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان. كما تم ضبط أكثر من 250 حقيبة وساعة من السلع الفاخرة، و270 قطعة من المجوهرات.
10 من المشتبه بهم الرئيسيين جميعهم من مقاطعة فوجيان الصينية، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". دخلت هذه العصابة سنغافورة في عام 2017، وتمتلك العديد من العقارات والمتاجر في مناطق فاخرة ومراكز تسوق راقية في وسط المدينة. يقومون بغسيل الأموال من خلال تشغيل المتاجر، والمعاملات العقارية، والكازينوهات.
أظهرت تحقيقات الشرطة أن من بين 34 شخصًا متورطًا، كان هناك على الأقل 20 شخصًا مسجلين في مئات إلى آلاف الشركات. وقد شغل بعضهم منصب سكرتير لأكثر من 2300 شركة في غضون سبع سنوات فقط. كانوا يستخدمون أسماء الشركات لتحريك مبالغ كبيرة من المال بشكل متكرر، متجنبين قيود الصرف الأجنبي الشخصية.
مع تقدم التحقيقات في القضية، ظهرت شبكة ضخمة من القمار عبر الإنترنت وسلسلة صناعة احتيال سوداء. تم القبض على العديد من المشتبه بهم سابقًا من قبل الشرطة الصينية بسبب القمار عبر الإنترنت والاحتيال. من بينهم، يُعتبر وانغ شواي مينغ وسو هايجين الأكثر شهرة.
وانغ شواي مينغ يُطلق عليه "دا مينغ زونغ"، وهو من كبار الشخصيات في صناعة القمار عبر الإنترنت. وقد كان يتحكم في 7-10 مجموعات قمار عبر الإنترنت، ويعمل تحت إمرته أكثر من عشرة آلاف موظف. يمكن لمجموعة واحدة أن تتلقى 5 مليارات يوان شهريًا من المقامرين.
سو هاى جين هو واحد من زعماء عصابة الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين. إنه متحمس للأنشطة الاجتماعية في سنغافورة، وقد رعى عدة مرات بطولات الغولف الخيرية وغيرها من الفعاليات لزيادة شهرته. يمتلك سو هاى جين عدة جوازات سفر ولديه ممتلكات في عدة دول ومناطق.
كشفت هذه القضية الكبرى عن وجود ثغرات في سنغافورة في مجال مكافحة غسيل الأموال ومراجعة الدخول، مما أثر سلبًا على مكانتها وسمعتها كمركز مالي. بدأت العديد من البنوك في تعزيز تدقيقها على العملاء من جنسيات معينة. كما أصبحت الموافقات على التأشيرات أكثر صرامة.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، قد يؤدي استخدام الجماعات المعنية لـ USDT في غسيل الأموال إلى مزيد من تشديد التنظيم. كان نائب رئيس الوزراء السنغافوري قد صرح سابقًا بأنه لا ينوي تحويل البلاد إلى مركز للنشاطات المشفرة.
قال وزير القانون والشؤون الداخلية في سنغافورة إن النظام المالي المفتوح لا بد أن يستغل من قبل المجرمين، لكن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال، ولن تسمح أبدًا بأن تصبح سنغافورة جنة لغسيل الأموال. ستتم مصادرة الأصول المعنية بعد انتهاء القضية، ويمكن للضحايا التقدم بطلب إلى المحكمة لاستردادها.
سيقضي المتهم المدان عقوبته في سنغافورة، وبعد انتهاء العقوبة سيتم ترحيله. وفقًا لقانون سنغافورة، يمكن أن تصل عقوبة جريمة غسيل الأموال إلى 10 سنوات من السجن وغرامة قدرها 500,000 دولار. ستؤدي هذه القضية إلى تشديد الإجراءات ضد الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية، مما يظهر عزم سنغافورة على "الحكم الصارم".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
4
مشاركة
تعليق
0/400
defi_detective
· منذ 13 س
لقد استسلمت، إنه حقًا جنة غسيل الأموال.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ProofOfNothing
· 07-28 18:56
666～لا تشتري هذه الأشياء من سيارات مستعملة على شياينغ.
شاهد النسخة الأصليةرد0
StablecoinEnjoyer
· 07-27 08:34
تفضل الاحتيالات استخدام غسل الأموال في سنغافورة
شاهد النسخة الأصليةرد0
TheShibaWhisperer
· 07-27 08:30
128 مليار؟ فقط لتحويلها إلى عملة شيبا إينو سيستغرق الأمر عامًا كاملاً
سنغافورة تكشف عن قضية غسيل الأموال بقيمة 128 مليار، حيث أصبحت الأصول المشفرة أداة إجرامية
سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، والمبلغ المتورط يصل إلى 128 مليار يوان
ألقت شرطة سنغافورة مؤخرًا القبض على قضية غسيل الأموال مذهلة، حيث ارتفعت المبالغ المتورطة من 54 مليار يوان صيني في البداية إلى 128 مليار يوان، محطمة الرقم القياسي لأكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد.
في منتصف أغسطس، قامت الشرطة في سنغافورة بالتحرك بسرعة بعد تلقيها بلاغًا، حيث أرسلت أكثر من 400 شرطي لتنفيذ عمليات مداهمة على مستوى البلاد. قام رجال القانون باعتقال 10 مشتبه بهم في مناطق سكنية راقية مثل بوكيت تيمه وأورشاد رود.
قامت الشرطة بمصادرة 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، وكميات كبيرة من النبيذ الفاخر. كما جمدت أكثر من 5.5 مليار يوان من الودائع في 35 حساباً مصرفياً، وصادرت أكثر من 380 مليون يوان نقداً، و68 قضيباً من الذهب، بالإضافة إلى أصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان. كما تم ضبط أكثر من 250 حقيبة وساعة من السلع الفاخرة، و270 قطعة من المجوهرات.
10 من المشتبه بهم الرئيسيين جميعهم من مقاطعة فوجيان الصينية، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". دخلت هذه العصابة سنغافورة في عام 2017، وتمتلك العديد من العقارات والمتاجر في مناطق فاخرة ومراكز تسوق راقية في وسط المدينة. يقومون بغسيل الأموال من خلال تشغيل المتاجر، والمعاملات العقارية، والكازينوهات.
أظهرت تحقيقات الشرطة أن من بين 34 شخصًا متورطًا، كان هناك على الأقل 20 شخصًا مسجلين في مئات إلى آلاف الشركات. وقد شغل بعضهم منصب سكرتير لأكثر من 2300 شركة في غضون سبع سنوات فقط. كانوا يستخدمون أسماء الشركات لتحريك مبالغ كبيرة من المال بشكل متكرر، متجنبين قيود الصرف الأجنبي الشخصية.
مع تقدم التحقيقات في القضية، ظهرت شبكة ضخمة من القمار عبر الإنترنت وسلسلة صناعة احتيال سوداء. تم القبض على العديد من المشتبه بهم سابقًا من قبل الشرطة الصينية بسبب القمار عبر الإنترنت والاحتيال. من بينهم، يُعتبر وانغ شواي مينغ وسو هايجين الأكثر شهرة.
وانغ شواي مينغ يُطلق عليه "دا مينغ زونغ"، وهو من كبار الشخصيات في صناعة القمار عبر الإنترنت. وقد كان يتحكم في 7-10 مجموعات قمار عبر الإنترنت، ويعمل تحت إمرته أكثر من عشرة آلاف موظف. يمكن لمجموعة واحدة أن تتلقى 5 مليارات يوان شهريًا من المقامرين.
سو هاى جين هو واحد من زعماء عصابة الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين. إنه متحمس للأنشطة الاجتماعية في سنغافورة، وقد رعى عدة مرات بطولات الغولف الخيرية وغيرها من الفعاليات لزيادة شهرته. يمتلك سو هاى جين عدة جوازات سفر ولديه ممتلكات في عدة دول ومناطق.
كشفت هذه القضية الكبرى عن وجود ثغرات في سنغافورة في مجال مكافحة غسيل الأموال ومراجعة الدخول، مما أثر سلبًا على مكانتها وسمعتها كمركز مالي. بدأت العديد من البنوك في تعزيز تدقيقها على العملاء من جنسيات معينة. كما أصبحت الموافقات على التأشيرات أكثر صرامة.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، قد يؤدي استخدام الجماعات المعنية لـ USDT في غسيل الأموال إلى مزيد من تشديد التنظيم. كان نائب رئيس الوزراء السنغافوري قد صرح سابقًا بأنه لا ينوي تحويل البلاد إلى مركز للنشاطات المشفرة.
قال وزير القانون والشؤون الداخلية في سنغافورة إن النظام المالي المفتوح لا بد أن يستغل من قبل المجرمين، لكن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال، ولن تسمح أبدًا بأن تصبح سنغافورة جنة لغسيل الأموال. ستتم مصادرة الأصول المعنية بعد انتهاء القضية، ويمكن للضحايا التقدم بطلب إلى المحكمة لاستردادها.
سيقضي المتهم المدان عقوبته في سنغافورة، وبعد انتهاء العقوبة سيتم ترحيله. وفقًا لقانون سنغافورة، يمكن أن تصل عقوبة جريمة غسيل الأموال إلى 10 سنوات من السجن وغرامة قدرها 500,000 دولار. ستؤدي هذه القضية إلى تشديد الإجراءات ضد الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية، مما يظهر عزم سنغافورة على "الحكم الصارم".