مؤخراً، أثارت العديد من قضايا الجرائم الوظيفية المتعلقة بالتشفير اهتماماً واسعاً. هذه القضايا لم تكشف فقط عن بعض تصرفات الموظفين العموميين وكبار المديرين التنفيذيين الذين يستخدمون العملات المشفرة في معاملات غير قانونية، بل أبرزت أيضًا التحديات والفرص التي تواجهها الجهات القضائية في التعامل مع هذا النوع الجديد من الجرائم.
تعريف الجرائم الوظيفية وتطورها في مجال التشفير
الجرائم الوظيفية هي الأفعال غير القانونية التي يقوم بها موظفو الهيئات الحكومية والشركات والمشاريع المملوكة للدولة والجمعيات الشعبية باستخدام سلطاتهم، وتشمل الفساد والرشوة وإساءة استخدام السلطة. مع صعود العملات المشفرة، بدأت هذه الأشكال التقليدية من الجرائم في التداخل مع التقنيات الجديدة، مما أدى إلى ظهور خصائص جديدة.
مراجعة القضايا الكبيرة الأخيرة
قضية العملات المتعلقة بكبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية
مؤخراً، تم التحقيق مع أحد كبار المسؤولين في هيئة الرقابة المالية بسبب انتهاكات خطيرة للقوانين. يُزعم أن هذا المسؤول قد أساء استخدام سلطته التنظيمية لتحقيق مصالح غير مشروعة للآخرين في مجالات خدمات ونظام تكنولوجيا المعلومات والمشتريات، واستغل العملات الافتراضية في صفقات تبادل السلطة والمال. قد تتعلق هذه القضية بجرم الرشوة، وفقًا لقانون العقوبات في بلدنا، فإن مبلغ الرشوة الذي يزيد عن 30,000 يوان يمكن أن يشكل جريمة، وتزداد معايير العقوبة مع زيادة المبلغ.
قضية اختلاس العملات الافتراضية بمبلغ 1.4 مليار يوان في بكين
بين عامي 2020 و2021، استغل أحد موظفي شركة تكنولوجيا يُدعى فنگ، سلطته الوظيفية، وتعاون مع آخرين للاحتيال على جوائز الشركة بمبلغ يتجاوز 140 مليون يوان. قام المجرمون بتحويل الأموال من خلال عدة منصات لتداول العملات المشفرة الأجنبية وخلط العملات، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة. بعد وقوع الحادث، قام فنگ بإرجاع جزء من الأموال المسروقة، بما في ذلك 92 بيتكوين، ليصل إجمالي المبلغ المستعاد إلى حوالي 89 مليون يوان.
بما أن السيد فنغ ليس موظفًا حكوميًا، فقد تم اعتبار أفعاله جريمة اختلاس الوظيفة. وفقًا لمعايير التسجيل المعدلة مؤخرًا، يجب أن يتم تسجيل وملاحقة الجرائم المتعلقة باختلاس الوظيفة إذا كانت القيمة تزيد عن 30000 يوان.
خصائص الأصول المشفرة في جرائم الوظيفة واستجابة القضاء
1.突破 تقني: لقد تحسنت قدرة وكالات إنفاذ القانون على التحقيق بشكل ملحوظ، حتى لو استخدم المجرمون تقنيات مثل خلط العملات، فإنه من الصعب جداً إخفاء آثار الجريمة تمامًا.
صعوبة استرداد الأموال المسروقة: تجعل خصوصية الأصول المشفرة استرداد الأموال المسروقة يعتمد بشكل كبير على تعاون المشتبه بهم في الجريمة. بالنسبة للأصول المشفرة المخزنة في المحفظة الباردة أو التي يتحكم فيها أشخاص من الخارج، تواجه السلطات القضائية صعوبات أكبر في استرداد الأموال.
سلامة سلسلة الأدلة: عدم قابلية التعديل للمعاملات في التشفير توفر سلسلة أدلة موثوقة للتحقيقات في القضايا، وعندما يتم تأكيد الحقائق الإجرامية، غالبًا ما تكون الأدلة قاطعة.
الاتجاهات المستقبلية والتوصيات
مع توسع سوق الأصول التشفيرية واندماجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن تلعب الأصول التشفيرية دورًا أكثر أهمية في الجرائم الوظيفية المستقبلية. لمواجهة هذا الاتجاه:
يجب على الجهات القضائية تعزيز فهمها وقدراتها الفنية بشأن الأصول التشفيرية.
يجب على موظفي الحكومة التنفيذية والإدارات العليا في الشركات أن يكونوا يقظين ويدركوا العواقب الوخيمة لاستخدام التشفير في المعاملات غير القانونية.
يجب على الجهات التنظيمية النظر في وضع قوانين ولوائح أكثر استهدافًا للتعامل مع التحديات الجديدة التي تطرحها الأصول المشفرة.
بصفة عامة، مع تطور التشفير، تتطور أساليب الجرائم الوظيفية باستمرار. يجب على الجهات التنفيذية والجهات التنظيمية والعاملين المعنيين مواكبة العصر، والعمل معًا للحفاظ على النظام المالي والعدالة الاجتماعية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
مشاركة
تعليق
0/400
ChainSpy
· منذ 9 س
مكافحة الفساد لا تضر بالحدة، بعد القبض عليهم نواصل القبض!
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeLover
· منذ 9 س
بدأت الجهات التنظيمية أيضا اكتناز العملة هاهاها
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainMaskedRider
· منذ 9 س
الجهات التنظيمية أيضاً تتعامل مع العملة، مضحك جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnChainArchaeologist
· منذ 9 س
لا تفوت أي خيط أو أثر داخل السلسلة وقد تغيرت الظروف
التشفير الأصول تصبح أداة جديدة للجريمة الوظيفية، والعدالة تواجه تحديات وفرص
التشفير الأصول في جرائم الوظيفة وتأثيرها
مؤخراً، أثارت العديد من قضايا الجرائم الوظيفية المتعلقة بالتشفير اهتماماً واسعاً. هذه القضايا لم تكشف فقط عن بعض تصرفات الموظفين العموميين وكبار المديرين التنفيذيين الذين يستخدمون العملات المشفرة في معاملات غير قانونية، بل أبرزت أيضًا التحديات والفرص التي تواجهها الجهات القضائية في التعامل مع هذا النوع الجديد من الجرائم.
تعريف الجرائم الوظيفية وتطورها في مجال التشفير
الجرائم الوظيفية هي الأفعال غير القانونية التي يقوم بها موظفو الهيئات الحكومية والشركات والمشاريع المملوكة للدولة والجمعيات الشعبية باستخدام سلطاتهم، وتشمل الفساد والرشوة وإساءة استخدام السلطة. مع صعود العملات المشفرة، بدأت هذه الأشكال التقليدية من الجرائم في التداخل مع التقنيات الجديدة، مما أدى إلى ظهور خصائص جديدة.
مراجعة القضايا الكبيرة الأخيرة
قضية العملات المتعلقة بكبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية
مؤخراً، تم التحقيق مع أحد كبار المسؤولين في هيئة الرقابة المالية بسبب انتهاكات خطيرة للقوانين. يُزعم أن هذا المسؤول قد أساء استخدام سلطته التنظيمية لتحقيق مصالح غير مشروعة للآخرين في مجالات خدمات ونظام تكنولوجيا المعلومات والمشتريات، واستغل العملات الافتراضية في صفقات تبادل السلطة والمال. قد تتعلق هذه القضية بجرم الرشوة، وفقًا لقانون العقوبات في بلدنا، فإن مبلغ الرشوة الذي يزيد عن 30,000 يوان يمكن أن يشكل جريمة، وتزداد معايير العقوبة مع زيادة المبلغ.
قضية اختلاس العملات الافتراضية بمبلغ 1.4 مليار يوان في بكين
بين عامي 2020 و2021، استغل أحد موظفي شركة تكنولوجيا يُدعى فنگ، سلطته الوظيفية، وتعاون مع آخرين للاحتيال على جوائز الشركة بمبلغ يتجاوز 140 مليون يوان. قام المجرمون بتحويل الأموال من خلال عدة منصات لتداول العملات المشفرة الأجنبية وخلط العملات، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة. بعد وقوع الحادث، قام فنگ بإرجاع جزء من الأموال المسروقة، بما في ذلك 92 بيتكوين، ليصل إجمالي المبلغ المستعاد إلى حوالي 89 مليون يوان.
بما أن السيد فنغ ليس موظفًا حكوميًا، فقد تم اعتبار أفعاله جريمة اختلاس الوظيفة. وفقًا لمعايير التسجيل المعدلة مؤخرًا، يجب أن يتم تسجيل وملاحقة الجرائم المتعلقة باختلاس الوظيفة إذا كانت القيمة تزيد عن 30000 يوان.
! جرائم الرسوم في عصر التشفير: قضية اختلاس متعلقة بعملة بكين بقيمة 100 مليون يوان ، تم استرداد 89 مليون سلعة مسروقة
خصائص الأصول المشفرة في جرائم الوظيفة واستجابة القضاء
1.突破 تقني: لقد تحسنت قدرة وكالات إنفاذ القانون على التحقيق بشكل ملحوظ، حتى لو استخدم المجرمون تقنيات مثل خلط العملات، فإنه من الصعب جداً إخفاء آثار الجريمة تمامًا.
صعوبة استرداد الأموال المسروقة: تجعل خصوصية الأصول المشفرة استرداد الأموال المسروقة يعتمد بشكل كبير على تعاون المشتبه بهم في الجريمة. بالنسبة للأصول المشفرة المخزنة في المحفظة الباردة أو التي يتحكم فيها أشخاص من الخارج، تواجه السلطات القضائية صعوبات أكبر في استرداد الأموال.
سلامة سلسلة الأدلة: عدم قابلية التعديل للمعاملات في التشفير توفر سلسلة أدلة موثوقة للتحقيقات في القضايا، وعندما يتم تأكيد الحقائق الإجرامية، غالبًا ما تكون الأدلة قاطعة.
الاتجاهات المستقبلية والتوصيات
مع توسع سوق الأصول التشفيرية واندماجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن تلعب الأصول التشفيرية دورًا أكثر أهمية في الجرائم الوظيفية المستقبلية. لمواجهة هذا الاتجاه:
يجب على الجهات القضائية تعزيز فهمها وقدراتها الفنية بشأن الأصول التشفيرية.
يجب على موظفي الحكومة التنفيذية والإدارات العليا في الشركات أن يكونوا يقظين ويدركوا العواقب الوخيمة لاستخدام التشفير في المعاملات غير القانونية.
يجب على الجهات التنظيمية النظر في وضع قوانين ولوائح أكثر استهدافًا للتعامل مع التحديات الجديدة التي تطرحها الأصول المشفرة.
بصفة عامة، مع تطور التشفير، تتطور أساليب الجرائم الوظيفية باستمرار. يجب على الجهات التنفيذية والجهات التنظيمية والعاملين المعنيين مواكبة العصر، والعمل معًا للحفاظ على النظام المالي والعدالة الاجتماعية.