قامت الشرطة الهندية بتفكيك عملية احتيال للعمل من المنزل كانت تغسل الأموال المسروقة من خلال العملات المشفرة، واعتقلت خمسة أفراد، بما في ذلك امرأة لقبت بـ ‘ملكة العملات المشفرة’ في دلهي.
ملخص
تم اعتقال خمسة أشخاص في دلهي بتهمة تشغيل عملية احتيال وغسيل أموال عبر العملات المشفرة.
المتهمة الرئيسية، المعروفة بلقب "ملكة التشفير"، زعمت أنها تعمل كمعالجة تشفير غير مرخصة باستخدام قنوات دولية.
حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في تزايد عبر الهند وسط نقص في الإشراف التنظيمي الرسمي.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اتهم المتهم بإدارة شبكة على تليجرام كانت تجذب الضحايا لإكمال مهام وهمية عبر الإنترنت، وتحصيل المدفوعات تحت ذريعة فتح حوافز أعلى، وفي النهاية تحويل الأموال عبر قنوات تشفير غير منظمة.
أُسدل الستار عن العملية بعد أن قدمت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا من منطقة بُراري في دلهي شكوى، تفيد بأنها تعرضت لعملية احتيال تجاوزت ₹17.29 لاك ( حوالي $20,000) أثناء بحثها عن فرص عمل عبر الإنترنت.
كيف كان يعمل الاحتيال؟
كشفت شرطة دلهي أن الضحية وُعدت بعمولات مرتفعة مقابل إكمال مهام رقمية بسيطة. في البداية، خلقت المدفوعات الصغيرة وهم الشرعية، لكن سرعان ما تم إجبارها على إجراء تحويلات متكررة مع إغراء العوائد الأعلى.
دون أن تعلم، استغل المحتالون هويتها أيضًا للحصول على قروض شخصية بقيمة ₹8.8 لاك من البنوك.
تدعي السلطات أن الأموال تم تحويلها عبر عدة حسابات مصرفية "مُهرّبة"، وتم تحويلها في النهاية إلى USDT (Tether)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
تمت تسهيل هذه التحويلات من قبل أعضاء المجموعة الذين يعملون على منصات مشفرة مثل تيليجرام وواتساب، باستخدام أرقام دولية لتجنب الكشف.
كرش، شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، تم تحديده كشخصية مركزية تدير تحويلات الأموال. لقد حصل على تفاصيل حسابات مصرفية ومعرّفات UPI من شركائه ومررها إلى مشتري العملات المشفرة. تم سحب الأموال المسروقة إما نقدًا أو تسليمها للتحويل إلى عملات مشفرة.
نidhi Agarwal، المشار إليها داخل المجموعة بلقب "ملكة التشفير"، لعبت دورًا رئيسيًا في غسل الأموال من خلال تحويلها إلى USDT.
تعمل بدون أي ترخيص رسمي، قامت بشراء العملات المشفرة من بائعين غير منظمين وإعادة بيعها لتحقيق الربح. استخدمت أرقام دولية ومنصات عبر الإنترنت لتفادي الرقابة المحلية، وفقًا لما قالته الشرطة.
في الوقت نفسه، ساعد ديبا وغوراف، المتهمان الآخران، في تجنيد حاملي الحسابات الراغبين في إقراض حساباتهم المصرفية للتحويلات وساعدوا أيضًا في نقل النقد الفعلي.
طبيب هندي يخسر أكثر من 115 ألف دولار لمحتالي العملات المشفرة
في حادثة منفصلة تم الإبلاغ عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد طبيب يبلغ من العمر 56 عامًا من كانامول ₹1.01 ( تقريبًا 115,000) كرور في عملية احتيال رومانسية بالعملات المشفرة
الاحتيال، الذي وقع بين يناير ومايو من هذا العام، شمل امرأة تظاهرت بأنها طبيبة أخرى وتواصلت مع الضحية عبر واتساب، مدعية أنها حققت أرباحًا كبيرة من خلال تداول العملات الرقمية.
في البداية، تلقى الضحية عوائد جذابة، مما دفعه للاستثمار أكثر. ومع ذلك، عندما حاول الطبيب سحب الأموال، قيل له إنه يجب عليه دفع 30% من الربح كضرائب دخل أمريكية.
لا توجد لوائح للعملات المشفرة في الهند
لقد أعادت هذه الحوادث إثارة المخاوف بشأن نقص إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة في الهند. في غياب اللوائح، يستغل المجرمون الثغرات في الرقابة.
على الرغم من حكم المحكمة العليا في عام 2020 الذي ألغى حظر البنك الاحتياطي الهندي السابق على العملات المشفرة، إلا أنه كان هناك تقدم ضئيل في صياغة إرشادات واضحة لتنظيم هذا القطاع.
تواصل بنك الاحتياطي الهندي معارضة العملات المشفرة الخاصة، محذرًا من أنها تشكل مخاطر على السياسة النقدية والاستقرار المالي.
بدلاً من ذلك، ضاعفت السلطات الضريبية في الهند جهودها في التنفيذ. أطلقت إدارة ضريبة الدخل حملات متعددة تستهدف التهرب الضريبي المتعلق بالعملات المشفرة.
تُفرض ضريبة بنسبة 30% على الأرباح من العملات المشفرة في الهند بموجب القسم 115BBH من قانون ضريبة الدخل، مع إضافة 1% كضريبة خصم من المنبع على المعاملات. في حين أن فرض الضرائب قد جلب بعض الوضوح إلى معاملات العملات المشفرة، فإن غياب الترخيص والمراقبة وحماية المستهلك يمكّن الجهات السيئة من الازدهار.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اعتقال "ملكة العملات الرقمية" في دلهي بينما تكافح الهند مع عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية وغياب التنظيمات
قامت الشرطة الهندية بتفكيك عملية احتيال للعمل من المنزل كانت تغسل الأموال المسروقة من خلال العملات المشفرة، واعتقلت خمسة أفراد، بما في ذلك امرأة لقبت بـ ‘ملكة العملات المشفرة’ في دلهي.
ملخص
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اتهم المتهم بإدارة شبكة على تليجرام كانت تجذب الضحايا لإكمال مهام وهمية عبر الإنترنت، وتحصيل المدفوعات تحت ذريعة فتح حوافز أعلى، وفي النهاية تحويل الأموال عبر قنوات تشفير غير منظمة.
أُسدل الستار عن العملية بعد أن قدمت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا من منطقة بُراري في دلهي شكوى، تفيد بأنها تعرضت لعملية احتيال تجاوزت ₹17.29 لاك ( حوالي $20,000) أثناء بحثها عن فرص عمل عبر الإنترنت.
كيف كان يعمل الاحتيال؟
كشفت شرطة دلهي أن الضحية وُعدت بعمولات مرتفعة مقابل إكمال مهام رقمية بسيطة. في البداية، خلقت المدفوعات الصغيرة وهم الشرعية، لكن سرعان ما تم إجبارها على إجراء تحويلات متكررة مع إغراء العوائد الأعلى.
دون أن تعلم، استغل المحتالون هويتها أيضًا للحصول على قروض شخصية بقيمة ₹8.8 لاك من البنوك.
تدعي السلطات أن الأموال تم تحويلها عبر عدة حسابات مصرفية "مُهرّبة"، وتم تحويلها في النهاية إلى USDT (Tether)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
تمت تسهيل هذه التحويلات من قبل أعضاء المجموعة الذين يعملون على منصات مشفرة مثل تيليجرام وواتساب، باستخدام أرقام دولية لتجنب الكشف.
كرش، شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، تم تحديده كشخصية مركزية تدير تحويلات الأموال. لقد حصل على تفاصيل حسابات مصرفية ومعرّفات UPI من شركائه ومررها إلى مشتري العملات المشفرة. تم سحب الأموال المسروقة إما نقدًا أو تسليمها للتحويل إلى عملات مشفرة.
نidhi Agarwal، المشار إليها داخل المجموعة بلقب "ملكة التشفير"، لعبت دورًا رئيسيًا في غسل الأموال من خلال تحويلها إلى USDT.
تعمل بدون أي ترخيص رسمي، قامت بشراء العملات المشفرة من بائعين غير منظمين وإعادة بيعها لتحقيق الربح. استخدمت أرقام دولية ومنصات عبر الإنترنت لتفادي الرقابة المحلية، وفقًا لما قالته الشرطة.
في الوقت نفسه، ساعد ديبا وغوراف، المتهمان الآخران، في تجنيد حاملي الحسابات الراغبين في إقراض حساباتهم المصرفية للتحويلات وساعدوا أيضًا في نقل النقد الفعلي.
طبيب هندي يخسر أكثر من 115 ألف دولار لمحتالي العملات المشفرة
في حادثة منفصلة تم الإبلاغ عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد طبيب يبلغ من العمر 56 عامًا من كانامول ₹1.01 ( تقريبًا 115,000) كرور في عملية احتيال رومانسية بالعملات المشفرة
الاحتيال، الذي وقع بين يناير ومايو من هذا العام، شمل امرأة تظاهرت بأنها طبيبة أخرى وتواصلت مع الضحية عبر واتساب، مدعية أنها حققت أرباحًا كبيرة من خلال تداول العملات الرقمية.
في البداية، تلقى الضحية عوائد جذابة، مما دفعه للاستثمار أكثر. ومع ذلك، عندما حاول الطبيب سحب الأموال، قيل له إنه يجب عليه دفع 30% من الربح كضرائب دخل أمريكية.
لا توجد لوائح للعملات المشفرة في الهند
لقد أعادت هذه الحوادث إثارة المخاوف بشأن نقص إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة في الهند. في غياب اللوائح، يستغل المجرمون الثغرات في الرقابة.
على الرغم من حكم المحكمة العليا في عام 2020 الذي ألغى حظر البنك الاحتياطي الهندي السابق على العملات المشفرة، إلا أنه كان هناك تقدم ضئيل في صياغة إرشادات واضحة لتنظيم هذا القطاع.
تواصل بنك الاحتياطي الهندي معارضة العملات المشفرة الخاصة، محذرًا من أنها تشكل مخاطر على السياسة النقدية والاستقرار المالي.
بدلاً من ذلك، ضاعفت السلطات الضريبية في الهند جهودها في التنفيذ. أطلقت إدارة ضريبة الدخل حملات متعددة تستهدف التهرب الضريبي المتعلق بالعملات المشفرة.
تُفرض ضريبة بنسبة 30% على الأرباح من العملات المشفرة في الهند بموجب القسم 115BBH من قانون ضريبة الدخل، مع إضافة 1% كضريبة خصم من المنبع على المعاملات. في حين أن فرض الضرائب قد جلب بعض الوضوح إلى معاملات العملات المشفرة، فإن غياب الترخيص والمراقبة وحماية المستهلك يمكّن الجهات السيئة من الازدهار.