حكمت محكمة في بكين على سبعة أشخاص في قضية غسيل أموال مرتبطة بأصول رقمية تتضمن 20 مليون دولار من الأموال المسروقة، مما أثار تساؤلات جديدة حول كيفية تشديد الصين لموقفها تجاه الأصول الرقمية.
ملخص
محكمة بكين تسجن سبعة بسبب قضية غسل الأموال المتعلقة بمكافآت مزورة.
تم غسل الأموال من خلال تبادلات العملات الرقمية الخارجية وخلطات العملات.
حذرت السلطات الصينية مؤخرًا من زيادة الاحتيال في العملات المشفرة.
وفقًا للتقارير المحلية، فإن مركز القضية هو موظف سابق في منصة فيديو مقرها في منطقة هايديان. يتهم المدعون العامون الفرد بأنه استغل سيطرته على برامج المكافآت الداخلية، مسربًا بيانات الشركة ومزيفًا عمليات التقديم لتوجيه 140 مليون يوان، حوالي 19.3 مليون دولار، في مكافآت مزيفة إلى شبكة من البائعين المزيفين الذين يديرهم المتآمرون معه.
تم إنشاء شركات وهمية لاستلام الأموال، وتم تجاوز الضوابط الداخلية، وتم تزوير الأوراق لتغطية الآثار. ثم تم نقل الأموال المسروقة عبر ثمانية بورصات تشفير خارجية، وتم تحويلها إلى بيتكوين (BTC) وأصول رقمية أخرى.
لإخفاء الأثر، استخدم الجناة خدمات خلط العملات، وهي استراتيجية شائعة في غسيل العملات الرقمية، قبل تحويل بعض الأصول مرة أخرى إلى اليوان وإخفائها في حسابات خاصة.
تمكن المحققون من كشف التدفق باستخدام الطب الشرعي الرقمي واستعادوا أكثر من 90 بيتكوين، بقيمة حوالي 11 مليون دولار بأسعار الحالية. كما تمت إدانة الجناة بتهمة الاختلاس، وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث إلى أربع عشرة ونصف سنة.
بينما كانت هذه الحادثة قضية فساد في جوهرها، فإن استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال يثير الآن تساؤلات أوسع حول الآثار المحتملة على الصناعة المحلية.
الموقف الفاتر للصين تجاه العملات المشفرة
لطالما حافظت الصين على موقف حذر وغالبًا ما يكون مقيدًا تجاه الأصول الرقمية. تم تقييد التداول والتعدين والأنشطة ذات الصلة، عقب تنفيذ حظر شامل في عام 2021.
قبل أسابيع فقط، أصدرت فرقة العمل البلدية في شنتشن لمنع ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية تحذيراً عاماً بشأن زيادة الاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. وأبرز المسؤولون زيادة في عمليات الاحتيال التي تشمل الرموز المرتبطة باليوان، حيث يستخدم المشغلون غير المرخصين كلمات شائعة في عالم العملات المشفرة لجذب المستثمرين، وغسل الأموال، وتشغيل مخططات جمع الأموال غير القانونية.
على الرغم من الشائعات الأخيرة التي تفيد بأن المنظمين يعيدون النظر في بعض جوانب موقفهم المتشدد استجابةً للاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية في المنطقة، إلا أن حالات مثل مخطط بقيمة 20 مليون دولار قد تعرض هذا التقدم للخطر، مما قد يدفع إلى قواعد أكثر صرامة تزيد الضغط على الصناعة المحلية.
لم يعلق المنظمون بعد على الحملة، ومن غير المعروف إذا كانت القضية ستؤدي إلى أي تغييرات في السياسة أو كيف ستؤثر عليها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الصين تحبط حلقة غسيل BTC بقيمة 20 مليون دولار، هل ستسوء موقفها من العملات المشفرة؟
حكمت محكمة في بكين على سبعة أشخاص في قضية غسيل أموال مرتبطة بأصول رقمية تتضمن 20 مليون دولار من الأموال المسروقة، مما أثار تساؤلات جديدة حول كيفية تشديد الصين لموقفها تجاه الأصول الرقمية.
ملخص
وفقًا للتقارير المحلية، فإن مركز القضية هو موظف سابق في منصة فيديو مقرها في منطقة هايديان. يتهم المدعون العامون الفرد بأنه استغل سيطرته على برامج المكافآت الداخلية، مسربًا بيانات الشركة ومزيفًا عمليات التقديم لتوجيه 140 مليون يوان، حوالي 19.3 مليون دولار، في مكافآت مزيفة إلى شبكة من البائعين المزيفين الذين يديرهم المتآمرون معه.
تم إنشاء شركات وهمية لاستلام الأموال، وتم تجاوز الضوابط الداخلية، وتم تزوير الأوراق لتغطية الآثار. ثم تم نقل الأموال المسروقة عبر ثمانية بورصات تشفير خارجية، وتم تحويلها إلى بيتكوين (BTC) وأصول رقمية أخرى.
لإخفاء الأثر، استخدم الجناة خدمات خلط العملات، وهي استراتيجية شائعة في غسيل العملات الرقمية، قبل تحويل بعض الأصول مرة أخرى إلى اليوان وإخفائها في حسابات خاصة.
تمكن المحققون من كشف التدفق باستخدام الطب الشرعي الرقمي واستعادوا أكثر من 90 بيتكوين، بقيمة حوالي 11 مليون دولار بأسعار الحالية. كما تمت إدانة الجناة بتهمة الاختلاس، وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث إلى أربع عشرة ونصف سنة.
بينما كانت هذه الحادثة قضية فساد في جوهرها، فإن استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال يثير الآن تساؤلات أوسع حول الآثار المحتملة على الصناعة المحلية.
الموقف الفاتر للصين تجاه العملات المشفرة
لطالما حافظت الصين على موقف حذر وغالبًا ما يكون مقيدًا تجاه الأصول الرقمية. تم تقييد التداول والتعدين والأنشطة ذات الصلة، عقب تنفيذ حظر شامل في عام 2021.
قبل أسابيع فقط، أصدرت فرقة العمل البلدية في شنتشن لمنع ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية تحذيراً عاماً بشأن زيادة الاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. وأبرز المسؤولون زيادة في عمليات الاحتيال التي تشمل الرموز المرتبطة باليوان، حيث يستخدم المشغلون غير المرخصين كلمات شائعة في عالم العملات المشفرة لجذب المستثمرين، وغسل الأموال، وتشغيل مخططات جمع الأموال غير القانونية.
على الرغم من الشائعات الأخيرة التي تفيد بأن المنظمين يعيدون النظر في بعض جوانب موقفهم المتشدد استجابةً للاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية في المنطقة، إلا أن حالات مثل مخطط بقيمة 20 مليون دولار قد تعرض هذا التقدم للخطر، مما قد يدفع إلى قواعد أكثر صرامة تزيد الضغط على الصناعة المحلية.
لم يعلق المنظمون بعد على الحملة، ومن غير المعروف إذا كانت القضية ستؤدي إلى أي تغييرات في السياسة أو كيف ستؤثر عليها.