فضيحة جديدة لـ FTX: مستخدم معين متهم بالتلاعب بالسوق من خلال ثغرة لتحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات
في الآونة الأخيرة، صُدم سوق العملات المشفرة مرة أخرى بتطورات جديدة تتعلق بقضية FTX. مع تعمق الدعوى القضائية وكشف المزيد من الوثائق، بدأ بعض الأسرار غير المعروفة تظهر تدريجياً.
وفقًا للتقارير، فإن FTX ترفع دعوى ضد مستخدم يدعى نواز محمد ميران، متهمة إياه باستخدام ثغرات المنصة للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. أثار هذه القضية اهتمامًا واسعًا في مجتمع التشفير، ليس فقط بسبب الأساليب المدهشة للشخص المعني، ولكن أيضًا بسبب بعض ممارسات FTX نفسها التي تثير الدهشة.
أساليب التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة
وفقًا لوثائق محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير الأمريكية، يتم وصف ميرون، وهو مواطن موريشيوسي، بأنه "خبيث" في التلاعب بالسوق. يركز بشكل رئيسي على الرموز ذات السيولة المنخفضة، ويُزعم أنه شارك على مر السنين في مجموعة متنوعة من أنشطة غسيل الأموال وعمليات الاحتيال الهرمية.
ابتداءً من يناير 2021، بدأ ميرون في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى في النهاية إلى تراكم ما يقرب من نصف إمدادات هذا الرمز. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم ثغرات في قواعد التداول بالهامش والرافعة المالية في منصة تداول معينة، حيث اقترض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن بعض الأشخاص قد أرسلوا تحذيرًا إلى منصة تداول معينة، إلا أن المنصة لم تتخذ أي إجراء. ومن المعلوم أنه في ذلك الوقت، علق المسؤول فقط قائلاً: "أوه، لم أدرك أن الحساب قد أصبح مجنونًا إلى هذا الحد."
بين أغسطس وديسمبر 2021، استخدم ميرون حسابات وألقاب جديدة لتكرار العمليات المذكورة أعلاه على رموز ذات سيولة منخفضة مثل باو، تومو و إس إكس بي. قبل أن تدرك إحدى منصات التداول المشكلة، كان قد خدع بهذه الطريقة ما يقرب من 200 مليون دولار.
استراتيجيات البيع على المكشوف وبحث Alameda
أشارت الوثائق القانونية أيضًا إلى أن Meerun قام بالبيع على المكشوف لرمز منخفض القيمة للغاية يسمى Mobile Coin (MOB) على منصة تداول معينة. ومن المدهش أن المنصة لم تتخذ أي إجراء ضد Meerun، بل طالبت منه فقط تقديم مزيد من الضمانات.
نظرًا لأن Meerun و Alameda Research يمتلكان كميات كبيرة من مراكز بيع MOB، بدأت Alameda في شراء كميات كبيرة من رموز MOB من السوق لتعويض هذه المراكز. خلال أسابيع من جنون الشراء من Alameda، ارتفعت أسعار MOB بنسبة 750%. بعد أن أبطأت Alameda من عمليات الشراء، انهار سعر MOB في النهاية. يُقدر أنه بحلول أغسطس 2021، عندما انتهت الحادثة، تكبدت Alameda خسائر تصل إلى 1 مليار دولار بسبب تصرفات Meerun.
تحذير للسوق
تتضمن أساليب التلاعب في السوق لشركة Meerun ما يلي:
تراكم كميات كبيرة من الرموز منخفضة السيولة، ثم رفع السعر لإقراض الأموال كضمان وتحقيق ربح.
إنشاء عدد كبير من المراكز القصيرة، مما يجبر المؤسسات الأخرى على استثمار أموال طائلة لتغطية المراكز.
التلاعب بعدة رموز ذات سيولة منخفضة في نفس الوقت ، وتكرار الطريقة المذكورة أعلاه.
هذا الحدث يقرع جرس الإنذار لصناعة التشفير، ويقدم دروسًا قيمة.
بالنسبة لمنصات التداول، يجب تحسين إجراءات KYC، وتنفيذ التحقق من الهوية وقواعد مكافحة غسيل الأموال بشكل صارم. تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين، وإنشاء نظام تقييم مخاطر متكامل، خاصة لتعزيز مراقبة الأصول ذات السيولة المنخفضة.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن يكونوا حذرين من تقلبات الأسعار غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، ومراقبة الأنشطة على السلسلة للحسابات الكبيرة، واختيار منصات التداول الخاضعة للتنظيم كأولوية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يُشتبه في أن مستخدمي FTX قد قاموا بالتلاعب بعدة عملات لتحقيق أرباح غير قانونية تقارب 200 مليون دولار
فضيحة جديدة لـ FTX: مستخدم معين متهم بالتلاعب بالسوق من خلال ثغرة لتحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات
في الآونة الأخيرة، صُدم سوق العملات المشفرة مرة أخرى بتطورات جديدة تتعلق بقضية FTX. مع تعمق الدعوى القضائية وكشف المزيد من الوثائق، بدأ بعض الأسرار غير المعروفة تظهر تدريجياً.
وفقًا للتقارير، فإن FTX ترفع دعوى ضد مستخدم يدعى نواز محمد ميران، متهمة إياه باستخدام ثغرات المنصة للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. أثار هذه القضية اهتمامًا واسعًا في مجتمع التشفير، ليس فقط بسبب الأساليب المدهشة للشخص المعني، ولكن أيضًا بسبب بعض ممارسات FTX نفسها التي تثير الدهشة.
أساليب التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة
وفقًا لوثائق محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير الأمريكية، يتم وصف ميرون، وهو مواطن موريشيوسي، بأنه "خبيث" في التلاعب بالسوق. يركز بشكل رئيسي على الرموز ذات السيولة المنخفضة، ويُزعم أنه شارك على مر السنين في مجموعة متنوعة من أنشطة غسيل الأموال وعمليات الاحتيال الهرمية.
ابتداءً من يناير 2021، بدأ ميرون في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى في النهاية إلى تراكم ما يقرب من نصف إمدادات هذا الرمز. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم ثغرات في قواعد التداول بالهامش والرافعة المالية في منصة تداول معينة، حيث اقترض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن بعض الأشخاص قد أرسلوا تحذيرًا إلى منصة تداول معينة، إلا أن المنصة لم تتخذ أي إجراء. ومن المعلوم أنه في ذلك الوقت، علق المسؤول فقط قائلاً: "أوه، لم أدرك أن الحساب قد أصبح مجنونًا إلى هذا الحد."
بين أغسطس وديسمبر 2021، استخدم ميرون حسابات وألقاب جديدة لتكرار العمليات المذكورة أعلاه على رموز ذات سيولة منخفضة مثل باو، تومو و إس إكس بي. قبل أن تدرك إحدى منصات التداول المشكلة، كان قد خدع بهذه الطريقة ما يقرب من 200 مليون دولار.
استراتيجيات البيع على المكشوف وبحث Alameda
أشارت الوثائق القانونية أيضًا إلى أن Meerun قام بالبيع على المكشوف لرمز منخفض القيمة للغاية يسمى Mobile Coin (MOB) على منصة تداول معينة. ومن المدهش أن المنصة لم تتخذ أي إجراء ضد Meerun، بل طالبت منه فقط تقديم مزيد من الضمانات.
نظرًا لأن Meerun و Alameda Research يمتلكان كميات كبيرة من مراكز بيع MOB، بدأت Alameda في شراء كميات كبيرة من رموز MOB من السوق لتعويض هذه المراكز. خلال أسابيع من جنون الشراء من Alameda، ارتفعت أسعار MOB بنسبة 750%. بعد أن أبطأت Alameda من عمليات الشراء، انهار سعر MOB في النهاية. يُقدر أنه بحلول أغسطس 2021، عندما انتهت الحادثة، تكبدت Alameda خسائر تصل إلى 1 مليار دولار بسبب تصرفات Meerun.
تحذير للسوق
تتضمن أساليب التلاعب في السوق لشركة Meerun ما يلي:
هذا الحدث يقرع جرس الإنذار لصناعة التشفير، ويقدم دروسًا قيمة.
بالنسبة لمنصات التداول، يجب تحسين إجراءات KYC، وتنفيذ التحقق من الهوية وقواعد مكافحة غسيل الأموال بشكل صارم. تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين، وإنشاء نظام تقييم مخاطر متكامل، خاصة لتعزيز مراقبة الأصول ذات السيولة المنخفضة.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن يكونوا حذرين من تقلبات الأسعار غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، ومراقبة الأنشطة على السلسلة للحسابات الكبيرة، واختيار منصات التداول الخاضعة للتنظيم كأولوية.