مناقشة التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي

مع التوسع السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، تزداد المشكلات القانونية المرتبطة به تعقيدًا، خاصة في الممارسة القضائية الجنائية. تساعد جرائم النشاط الإجرامي المرتبط بشبكة المعلومات (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم الدعم") وجرائم إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم الإخفاء") باعتبارها اثنتين من أكثر الجرائم شيوعًا في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط على مستوى تحديد الحقائق وتطبيق القانون.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على دقة القضية، ولكنه يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى قسوة العقوبة المفروضة على المتهم. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات قانونية مهمة لمكافحة الجرائم المتعلقة بشبكات المعلومات وغسل الأموال، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ في النية الذاتية، وطريقة السلوك، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، وتمييز الشريعة، وتجارب عملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، بهدف تقديم مرجع عملي للعاملين في هذا المجال.

1. مقدمة الحالة

كمثال على حكم محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة هنان في قضية تشن سي وآخرين (2022) يوي 08 جنائية نهائية 50، فإن الحالة الأساسية هي كما يلي:

في ديسمبر 2020، نظم لي غانغ وعدد من الأشخاص تشين سي وآخرين لاستخدام بطاقات البنك لتحويل عائدات الجرائم. قدم تشين سي وآخرون بطاقات بنك تم إصدارها بأسمائهم الحقيقية للمشاركة في التحويلات (بعضها من خلال شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، وقاموا بإجراء المحاسبة والتسوية من خلال مجموعات الدردشة عبر الإنترنت. حولت بطاقات البنك الثلاث التي قدمها تشين سي أموال الاحتيال الكهربائي التي بلغت أكثر من 147,000 يوان.

في فبراير 2021، بعد اعتقال لي قانغ جانغ وآخرين، استمر تشن سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات البنك أو المال الافتراضي لتحويل الأموال الناتجة عن الجريمة، بلغ المبلغ المتورط 441,000 يوان.

المحكمة الابتدائية رأت أن تشينغ سي ارتكب جريمة إخفاء، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20,000 يوان. اعتبر تشينغ وفريق الدفاع عنه أنه يجب أن تُعتبر الجريمة أقل خطورة كجريمة مساعدة، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.

تسليط الضوء على هذه الحالة هو النزاع المحوري بين الدفاع والادعاء والقضاة حول تطبيق جريمة المساعدة والجريمة الإخفاء عند نقل الأموال الافتراضية الناتجة عن الأنشطة غير القانونية.

ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والتستر في قضايا الجرائم في عالم العملات

في قضايا الجرائم في عالم العملات، يرتبط نطاق تطبيق جريمة مساعدة الجريمة وجريمة إخفاء الجريمة عادةً بدور الفاعل ومستوى إدراكه ونتائج أفعاله. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل "العلم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات تطبيقهما:

(1) مشاهد التطبيق النموذجي لجريمة مساعدة.

تشير جريمة المساعدة إلى الأفعال التي يعلم فيها الشخص أن الآخرين يقومون بارتكاب الجرائم باستخدام شبكة المعلومات، ويقوم بتقديم الدعم التقني، والترويج، وجذب الزبائن، وتسوية المدفوعات، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات، وما إلى ذلك. تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة في عالم العملات ما يلي:

1. مساعده عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها؛
2. على علم بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك يقدم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تحويل النقاط" أو التحويل.

تتمثل أهمية هذه الجريمة في أن "مساعدة" الأفعال توفر تسهيلات مباشرة للجريمة الإلكترونية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو الحصول على الأرباح النهائية.

(ب) المشاهد النمطية لتطبيق جريمة التستر

يتركز الإخفاء عن الجريمة أكثر على مساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال القذرة"، حيث يظهر أن الفاعل على علم بأنها عائدات جريمة أو مكاسبها، ومع ذلك يساعد في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها وما إلى ذلك. تشمل الأشكال الشائعة ما يلي:

1. شراء المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
2. على علم بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك يتم "غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. التصرفات مثل الحفظ بالنيابة والسحب.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "تخفيف الأموال المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، بشرط أن تكون المعرفة بالعائدات الإجرامية واضحة.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تعتمد على مرحلة حدوث الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو في التعامل مع نتائج الجريمة بعد حدوثها.

٣. كيف تميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

يتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين دمج الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي والأدلة الموضوعية للقضية للتقييم الشامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:

(أ) تختلف موضوعات المعرفة الذاتية.

1. جريمة المساعدة: يجب على الفاعل أن يكون على علم بـ"قيام الآخرين بارتكاب الجرائم باستخدام شبكة المعلومات" نفسها. أي أنه يجب أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، القمار، انتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين، وما إلى ذلك (يكفي أن يكون لديه علم عام) ، ثم يقدم المساعدة.

2. جريمة الإخفاء: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الأموال التي يتم التعامل معها هي عائدات جريمة". أي أنه لا يتوجب عليه معرفة التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، بل يكفي أن يعلم أن "الأموال أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة الإخفاء تعني المعرفة بالعائدات الناتجة عن الجريمة.

（二）توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة عادة أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، مما يؤدي إلى دور "المساعدة"؛
2. عادة ما يحدث جريمة الاختفاء بعد ارتكاب الجريمة، ويؤدي إلى "تنظيف المسروقات".

على سبيل المثال، قد يشكل المساعدة في إنشاء محفظة للمال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا اكتمل الجرم، فإن تسليم العملة للآخرين للاحتفاظ بها أو بيعها قد يشكل جريمة إخفاء.

(ثالثا) هل ساهمت في إتمام الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوكيات التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال عدم وجود تحويلات مالية، مما يجعل من المستحيل على عصابات الاحتيال تصريف الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجريمة العليا قد تتضمن "تحقيق العائدات"، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تُعتبر قائمة.

بالنسبة للمحامي المدافع، يمكن تناول الدفاع من المستويين التاليين:

1. من حيث الأدلة: يجب تحليل كيفية حصول الشخص على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى الجرائم السابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" اتجاه العملة.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك حقًا أن السلوك العلوي هو جريمة، وكل ما يعرفه هو "هذه العملة ليست نظيفة"، فيجب النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعاملة "جريمة خفيفة".

أربعة، الخاتمة

مع وجود تقنية المال الافتراضي ذات الخصوصية العالية، وسهولة المعاملات عبر الحدود، واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء غير واضح بشكل متزايد. ولكن في هذه الحدود الغامضة، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث يجب عليهم ليس فقط إتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا فهم المنطق الأساسي والاستخدامات العملية للعملات الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للجرائم البسيطة والخطيرة يتعلق بتقيد القانون بالاعتدال وتحقيق العدالة. من ناحية حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد مباشرة مسار مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسة القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، سيصبح تطبيق القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. لكن قبل ذلك، فإن كل تمييز بين التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.