الديناميات العالمية للتنظيم في مجال التشفير: SEC توسع تعريف التجار، ووزارة الخزانة الأمريكية تؤجل تقرير دخل الأصل الرقمي

مؤخراً، ظهرت سلسلة من التحركات الهامة في مجال تنظيم العملات الرقمية على مستوى العالم. قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتوسيع نطاق تعريف "التجار" ليشمل المشاركين في السوق الذين يقدمون سيولة كبيرة بشكل منتظم، مما قد يؤثر على بعض الشركات الرقمية. بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) أنه حتى صدور اللوائح ذات الصلة، لا تحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن دخل الأصول الرقمية كما تفعل مع دخل النقد.

حصلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) على ترخيص طارئ لإجراء تحقيق مؤقت في استهلاك الكهرباء لبعض شركات التعدين المشفرة المحلية، ومن المتوقع جمع البيانات شهريًا من فبراير إلى يوليو 2024.

في مجال إنفاذ القانون، اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) منصة الأصول الرقمية Debiex بالاستيلاء على أموال العملاء من خلال خدعة "مخطط ذبح الخنازير". كما بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقات وملاحقات قضائية في عدة جرائم متعلقة بالتشفير، بما في ذلك اختطاف بطاقة SIM، وعمليات الاحتيال الهرمية، وغيرها من القضايا.

على الصعيد الدولي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن خطة جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تطلب من مقدمي خدمات التشفير إجراء العناية الواجبة للعملاء عند إجراء معاملات تتجاوز 1000 يورو. ضبطت الشرطة الألمانية في عملية واسعة النطاق بيتكوين بقيمة 21.7 مليار دولار. أصدرت بنك إنجلترا ووزارة المالية وثيقة استشارية حول ميزات تصميم الجنيه الرقمي، مؤكدين على أهمية الخصوصية كاعتبار أساسي.

عموماً، فإن تنظيم التشفير العالمي يزداد تشدداً وتحسيناً، لكن الدول تسعى أيضاً لتحقيق توازن بين الابتكار والمخاطر من خلال أساليب تنظيم معتدلة. في الفترة المقبلة، قد يواجه قطاع التشفير المزيد من التحديات التنظيمية، ويجب على الشركات متابعة التغيرات السياسية عن كثب وتعديل استراتيجيات الامتثال في الوقت المناسب.