اتهمت الهيئة التنظيمية الأسترالية 4 أشخاص بنقل عائدات الاحتيال إلى تبادل الأصول الرقمية.

أحدثت CoinVoice تقريراً عن أن لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) اتهمت أربعة رجال من ولاية فيكتوريا يوم الخميس بغسيل الأموال، حيث تم تحويل عائدات احتيال السندات المزيفة عبر حسابات مصرفية إلى تبادل العملات الرقمية أو إلى الخارج. وتركزت الأحداث المعنية في الفترة من يناير إلى يوليو 2021، حيث يواجه المتهمان الرئيسيان ديمتريوس بوداريديس وباسيليوس فلوروبولوس 28 تهمة.

أشارت ASIC إلى أن هذه العصابة لم تنفذ الاحتيال مباشرة، لكنها شاركت بشكل رئيسي في مرحلة تحويل الأموال. تظهر البيانات أن الاحتيال الاستثماري في أستراليا تسبب في خسائر بلغت 319 مليون دولار أسترالي في عام 2024، حيث كان ما يقرب من نصفها يتعلق بخطط استثمار وهمية. من المقرر أن تكون الجلسة التمهيدية لهذه القضية في 30 أكتوبر 2025، وهي جزء مهم من الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها ASIC ضد غسيل الأموال في التشفير.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت