الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: سلاح ذو حدين

مع ظهور الأصول الرقمية وتطورها، فإن مستوى سريتها وقدرتها على العبور عبر الحدود جعلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا في انطباع الجمهور بالشبكة المظلمة وعمليات غسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية. في الواقع، أصبحت الشبكة المظلمة واحدة من أكثر المجالات استخدامًا للأصول الرقمية.

كان "طريق الحرير" السابق يُعتبر "منصة التجارة الإلكترونية المظلمة"، وهو مكان تداول معروف للغاية في الشبكة المظلمة، ويتضمن مجموعة متنوعة من السلع غير القانونية مثل المخدرات والأسلحة. على الرغم من أن هذه المنصة أُغلِقت في عام 2013، إلا أن أنشطة الشبكة المظلمة لم تختفِ بعد. بل على العكس، تظهر منصات بديلة جديدة باستمرار، ويشهد سوق الشبكة المظلمة نموًا عكسيًا في الحجم والعدد. ووفقًا للإحصاءات، فإن نشاط سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 تضاعف مقارنةً بعام 2019.

!

في عام 2020، كانت أنشطة الجريمة في الشبكة المظلمة تحدث بشكل متكرر، مما أثار اهتمامًا واسعًا. أحد الأمثلة البارزة هو بيع كلمات مرور أكثر من 500,000 حساب Zoom في الشبكة المظلمة، والتي تشمل معلومات مستخدمي عدة مؤسسات معروفة. تسلط هذه الحادثة الضوء على ضعف الأمن السيبراني، كما تعكس مدى انتشار التداول في الشبكة المظلمة.

تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التجارة في الشبكة المظلمة. حيث سجلت بيتكوين، كأكثر وسائل التداول شعبية، أكثر من مليار دولار من سجلات التجارة في الشبكة المظلمة خلال العام الماضي فقط. بالإضافة إلى البيتكوين، تُستخدم الأصول الرقمية مثل مونيرو و لايتكوين و داش و إيثريوم على نطاق واسع في مختلف المعاملات غير القانونية.

تُعتبر هذه الأصول الرقمية مفضلة لأسباب رئيسية، تتمثل في خصائصها اللامركزية، وسهولة التداول، والخصوصية. ومع ذلك، فإن هذه المزايا توفر أيضًا فرصة للمجرمين، مما يجعل عملية تتبعهم وتنظيمهم صعبة للغاية.

في ضوء هذه الاتجاهات، يتوقع الخبراء في الصناعة أن تكون سنة 2020 فترة ارتفاع كبير في أنشطة الجرائم اللامركزية. يتحول المجرمون إلى منصات لامركزية جديدة، مثل بعض برامج التواصل المشفرة، ويستعينون بخبراء الأصول الرقمية لتقديم المشورة المهنية، مما يشكل تحديات جديدة للجهات القانونية واستقرار المالية.

لمواجهة التحديات التي تثيرها الأصول الرقمية، يوصي الخبراء بإنشاء نظام رقابي مناسب:

1. استخدام ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد الأنشطة التجارية المشبوهة.
2. تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، بما في ذلك تبادل المعلومات بين الشركات والهيئات التنظيمية والسلطات التنفيذية والبورصات.
3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة بلا حدود.
4. لعب دور الوسيط لشركات الأمن، وتعزيز تبادل المعلومات بين المشاركين في السوق.

!

بدأت بعض شركات الأمن في المساعدة في التحقيقات المتعلقة بالأصول الرقمية من خلال الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وأنظمة التحقيق الجنائي، مما يوفر سلسلة الأدلة الأساسية ومعلومات KYT للسلطات القانونية والتنظيمية.

في مواجهة الازدواجية في جرائم الشبكة المظلمة، توجد آراء مختلفة في جميع شرائح المجتمع. يعتقد المتشائمون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة، بينما يعتقد المتفائلون أنه يجب الاستفادة من تجارب هؤلاء المستخدمين المتمكنين من التكنولوجيا، والتفكير في كيفية تطبيق هذه التقنيات لفائدة الجمهور.

بغض النظر عن أي شيء، فإن اتخاذ موقف غير مبال تجاه الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية ليس حكيماً. يجب علينا أن نرى كل من الآفاق الإيجابية المحتملة لها، وكذلك أن ندرك تمامًا المخاطر التي قد تأتي معها. في المستقبل، سيصبح التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا مفتاحًا لتحقيق تنظيم جيد للأصول الرقمية. هدفنا هو ضمان تطوير التكنولوجيا المتعلقة بالأصول الرقمية بشكل صحي، مع منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية وعاملاً لتدمير النظام المالي.

!