تقرير تحليل وضع الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية لعام 2024
عام 2024 هو نقطة تحول في تطور صناعة Web3. بلغت القيمة السوقية للأصول الرقمية ودرجة اعتماد البنية التحتية مستويات قياسية جديدة، لكن المجرمين بدأوا أيضًا في استغلال هذه البنية التحتية بشكل أكبر لتحسين أو خلق أنماط جديدة من الجريمة. هذا التقرير يجمع ويكشف عن نطاق الأنواع الرئيسية من جرائم الأصول الرقمية، ويوضح تأثير إجراءات الامتثال على صناعة الجريمة، بهدف لفت انتباه الصناعة والحكومة إلى مخاطر الجرائم المتعلقة بالتشفير.
لا تزال حالة الجريمة المتعلقة بالأصول الرقمية خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي العملات المستقرة التي تم استلامها من قبل العناوين عالية المخاطر على شبكة الإيثيريوم وترون 649 مليار دولار، وهو رقم أعلى قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة في ذلك العام، بانخفاض قدره 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
من حيث نوع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تحتل أكبر حصة بين عامي 2021 و2024. لكن في عام 2024، زادت حصة عملة USDT وUSDC على شبكة الإيثيريوم.
تزايد حجم المقامرة على الإنترنت
من المتوقع أن تصل أحجام الأموال في منصات القمار على الإنترنت ومنصات الدفع المرتبطة بها إلى 217.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار على الإنترنت سترتفع بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن اعتماده في مجال القمار على الإنترنت قد ارتفع بشكل كبير.
حجم تجارة السوق السوداء والرمادية لا ينخفض
في عام 2024، استقبلت عناوين مرتبطة بالصناعة السوداء والرمادية على شبكة الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، في حين أن حجم التداول في هذين العامين يفوق بكثير عامي 2021 و2022. تلعب منصات تداول الأصول الرقمية المضمونة دورًا مهمًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تُنشئ الثقة بين المجرمين.
كمثال على منصة ضمان معينة، فإن حجم أعمالها قد توسع إلى 26.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس الاتجاه المتزايد للأصول الرقمية في النشاط الاقتصادي الحقيقي المحلي.
زيادة كبيرة في حجم الاحتيال في الأصول الرقمية
شهد حجم العملات المستقرة التي تتلقاها عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة الاحتيال في عام 2024 نمواً هائلاً، حيث بلغ 52.5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الاتجاه في النمو دقيقًا تمامًا، حيث يتأثر بأساليب إحصاء الشركات الأمنية ومستوى الاحتيال لدى الكيانات غير القانونية. مع تحسين أساليب الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، قد يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
بدء انكماش حجم غسل الأموال
في عام 2024 ، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة ، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ، ويظل على مستوى عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الأنشطة الكبيرة في مجال إنفاذ القانون والتشريعات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق أموال عنوان المحفظة الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول العملات الرقمية المركزية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها. ومن الجدير بالذكر أن نسبة منصة تداول معينة قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفصول الأخيرة، وقد يكون ذلك نتيجة لتعزيزها للامتثال في العمليات.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
عام 2024 هو عام نشط لمصدري الأصول الرقمية في التعاون مع الجهات القانونية. قامت شركتان رئيسيتان لإصدار الأصول الرقمية بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من الأصول الرقمية على شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة.
تظهر إحصائيات نشاط تحويل الأموال للعناوين المجمدة في ذلك العام أن حجم المعاملات في عام 2024 بلغ 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023. وهذا يدل على أن أنشطة الجرائم الرقمية على السلسلة بدأت في النشاط قبل عدة سنوات، ولكنها لم تُضرب بفعالية حتى عام 2024.
تحليل اتجاهات العقوبات
إجراء إحصاءات التمويل المتعلقة بعناوين blockchain للكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ( OFAC ) و مكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي ( NBCTF )، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا.
على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية لها تأثير كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها محدود على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية. يجب على الهيئات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المرتبطة بالتشفير واتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تسارع امتثال صناعة التشفير، حيث تحول موقف الجهات التنظيمية الرئيسية العالمية من الترقب إلى التفاعل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، تم بناء سياسة الامتثال من خلال تحديد المتطلبات القانونية بوضوح، حماية أموال العملاء، مكافحة الأنشطة غير القانونية، جذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية، مما أدى إلى إنشاء بيئة تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم.
تحليل عناوين منصات تداول الأصول الرقمية والتجار الخارجيين الذين يخدمون بشكل رئيسي عملاء هونغ كونغ، تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة تدفقات العملات المستقرة ذات المخاطر المحلية بشكل حاد، مما يشير إلى أنه بعد إصدار السياسات التنظيمية والحالات البارزة، تم كبح تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة ذات المخاطر بشكل فعال.
ملخص
عام 2024 هو عام حيوي لاستعادة صناعة التشفير بشكل كامل، حيث بدأت الاقتصادات الرئيسية في مواجهة أهمية هذا القطاع. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال مرتفعًا، إلا أن السياسات التنظيمية من الأعلى إلى الأسفل والتوجيه الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لبعض الدول أو المناطق في صناعة الأصول الرقمية. نعتقد أن الصناعة ستشهد مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
RiddleMaster
· منذ 17 س
الامتثال管的太松了...咱们得狠狠打击
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumSquirrel
· منذ 23 س
الرقابة شيء جيد، أخيرًا بدأت الأنشطة غير المشروعة تتعرض للملاحقة.
اتجاهات جرائم التشفير في عام 2024: ارتفاع القمار، تقلص غسيل الأموال، فعالية التنظيم
تقرير تحليل وضع الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية لعام 2024
عام 2024 هو نقطة تحول في تطور صناعة Web3. بلغت القيمة السوقية للأصول الرقمية ودرجة اعتماد البنية التحتية مستويات قياسية جديدة، لكن المجرمين بدأوا أيضًا في استغلال هذه البنية التحتية بشكل أكبر لتحسين أو خلق أنماط جديدة من الجريمة. هذا التقرير يجمع ويكشف عن نطاق الأنواع الرئيسية من جرائم الأصول الرقمية، ويوضح تأثير إجراءات الامتثال على صناعة الجريمة، بهدف لفت انتباه الصناعة والحكومة إلى مخاطر الجرائم المتعلقة بالتشفير.
لا تزال حالة الجريمة المتعلقة بالأصول الرقمية خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي العملات المستقرة التي تم استلامها من قبل العناوين عالية المخاطر على شبكة الإيثيريوم وترون 649 مليار دولار، وهو رقم أعلى قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة في ذلك العام، بانخفاض قدره 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
من حيث نوع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تحتل أكبر حصة بين عامي 2021 و2024. لكن في عام 2024، زادت حصة عملة USDT وUSDC على شبكة الإيثيريوم.
تزايد حجم المقامرة على الإنترنت
من المتوقع أن تصل أحجام الأموال في منصات القمار على الإنترنت ومنصات الدفع المرتبطة بها إلى 217.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار على الإنترنت سترتفع بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن اعتماده في مجال القمار على الإنترنت قد ارتفع بشكل كبير.
حجم تجارة السوق السوداء والرمادية لا ينخفض
في عام 2024، استقبلت عناوين مرتبطة بالصناعة السوداء والرمادية على شبكة الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، في حين أن حجم التداول في هذين العامين يفوق بكثير عامي 2021 و2022. تلعب منصات تداول الأصول الرقمية المضمونة دورًا مهمًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تُنشئ الثقة بين المجرمين.
كمثال على منصة ضمان معينة، فإن حجم أعمالها قد توسع إلى 26.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس الاتجاه المتزايد للأصول الرقمية في النشاط الاقتصادي الحقيقي المحلي.
زيادة كبيرة في حجم الاحتيال في الأصول الرقمية
شهد حجم العملات المستقرة التي تتلقاها عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة الاحتيال في عام 2024 نمواً هائلاً، حيث بلغ 52.5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الاتجاه في النمو دقيقًا تمامًا، حيث يتأثر بأساليب إحصاء الشركات الأمنية ومستوى الاحتيال لدى الكيانات غير القانونية. مع تحسين أساليب الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، قد يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
بدء انكماش حجم غسل الأموال
في عام 2024 ، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة ، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ، ويظل على مستوى عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الأنشطة الكبيرة في مجال إنفاذ القانون والتشريعات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق أموال عنوان المحفظة الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول العملات الرقمية المركزية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها. ومن الجدير بالذكر أن نسبة منصة تداول معينة قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفصول الأخيرة، وقد يكون ذلك نتيجة لتعزيزها للامتثال في العمليات.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
عام 2024 هو عام نشط لمصدري الأصول الرقمية في التعاون مع الجهات القانونية. قامت شركتان رئيسيتان لإصدار الأصول الرقمية بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من الأصول الرقمية على شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة.
تظهر إحصائيات نشاط تحويل الأموال للعناوين المجمدة في ذلك العام أن حجم المعاملات في عام 2024 بلغ 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023. وهذا يدل على أن أنشطة الجرائم الرقمية على السلسلة بدأت في النشاط قبل عدة سنوات، ولكنها لم تُضرب بفعالية حتى عام 2024.
تحليل اتجاهات العقوبات
إجراء إحصاءات التمويل المتعلقة بعناوين blockchain للكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ( OFAC ) و مكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي ( NBCTF )، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا.
على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية لها تأثير كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها محدود على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية. يجب على الهيئات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المرتبطة بالتشفير واتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تسارع امتثال صناعة التشفير، حيث تحول موقف الجهات التنظيمية الرئيسية العالمية من الترقب إلى التفاعل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، تم بناء سياسة الامتثال من خلال تحديد المتطلبات القانونية بوضوح، حماية أموال العملاء، مكافحة الأنشطة غير القانونية، جذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية، مما أدى إلى إنشاء بيئة تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم.
تحليل عناوين منصات تداول الأصول الرقمية والتجار الخارجيين الذين يخدمون بشكل رئيسي عملاء هونغ كونغ، تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة تدفقات العملات المستقرة ذات المخاطر المحلية بشكل حاد، مما يشير إلى أنه بعد إصدار السياسات التنظيمية والحالات البارزة، تم كبح تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة ذات المخاطر بشكل فعال.
ملخص
عام 2024 هو عام حيوي لاستعادة صناعة التشفير بشكل كامل، حيث بدأت الاقتصادات الرئيسية في مواجهة أهمية هذا القطاع. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال مرتفعًا، إلا أن السياسات التنظيمية من الأعلى إلى الأسفل والتوجيه الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لبعض الدول أو المناطق في صناعة الأصول الرقمية. نعتقد أن الصناعة ستشهد مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.