الرئيس التنفيذي لبينانس، تشانغ بينغ زهاو (CZ)، يعتزم التنحي عن منصبه بعد اعترافه بالمشاركة في غسل الأموال، وعمليات نقل الأموال غير المرخصة، وانتهاكات العقوبات.
دخل تشاو في صفقة إقرار مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وسيدفع تبادل العملات المشفرة الذي قاده أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات وعقوبات أخرى، بالإضافة إلى استقالته، سيدفع CZ غرامة قدرها 200 مليون دولار.
وفقًا لـ CZ ، سيتم استبداله بريتشارد تنغ ، الذي شغل سابقًا منصب المدير العالمي للأسواق الإقليمية ، حيث تتطلع الشركة إلى رسم مستقبل جديد.
بعد تحقيق مطول، اتهمت السلطات الأمريكية بقيادة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) منصة Binance بالسماح بإجراء معاملات غير قانونية على منصتها، مما يمكن أن يمكّن من أنشطة غير قانونية متنوعة مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمخدرات، وتمويل منظمات إرهابية مثل داعش، والقاعدة، وكتائب القسام التابعة لحماس.
"أصبحت Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها - والآن تدفع واحدة من أكبر الغرامات التي فرضت على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة،" قال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان.
"عندما أطلقت Binance لأول مرة، لم يكن لديها ضوابط امتثال كافية للشركة التي كانت تصبحها بسرعة، وكان يجب أن تكون لديها. نمت Binance بسرعة كبيرة على مستوى العالم، في صناعة جديدة ومتطورة كانت في مراحلها الأولى من التنظيم، واتخذت Binance قرارات مضللة على طول الطريق. اليوم، تتحمل Binance مسؤولية هذا الفصل الماضي."
– باينانس
يمكن أن يواجه زهاو عقوبة سجن قصوى تصل إلى 10 سنوات، ولكن من المتوقع أن تكون العقوبة المتوقعة أقل بكثير، ربما حوالي 18 شهراً، وفقاً للإرشادات الفيدرالية. القرار النهائي بخصوص العقوبة يقع على عاتق القاضي الذي يشرف على القضية.
بينانس، التي كانت تعمل بنشاط على تعزيز تدابير الامتثال والأمان، سيتعين عليها التنازل عن 1.35 مليار دولار من الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتسوية غرامة مدنية قدرها 1.35 مليار دولار مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
"تجاهلت بينانس التزاماتها القانونية في سعيها وراء الأرباح" ، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان.
"سمحت إخفاقاتها المتعمدة بتدفق الأموال إلى الإرهابيين، والمجرمين الإلكترونيين، ومعتدي الأطفال من خلال منصتها."
حذرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أيضًا بقية صناعة العملات الرقمية:
تعمل كتحذير للاعبين الآخرين في عالم العملات المشفرة، قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية:
"تُحمِّل إجراءات اليوم بينانس المسؤولية عن أفعالها الخاطئة من خلال ضمان مغادرة بينانس للسوق الأمريكية وإرسال رسالة واضحة إلى الجهات الفاعلة السيئة في صناعة العملات الافتراضية.
إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات التقنية المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة التي تأتي من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليها الالتزام بالقواعد. وإذا لم تفعل ذلك، فسيتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | باينانس تعترف بمخالفات، وستدفع غرامة قدرها 4 مليارات دولار بينما يتنحى الرئيس التنفيذي المؤسس
الرئيس التنفيذي لبينانس، تشانغ بينغ زهاو (CZ)، يعتزم التنحي عن منصبه بعد اعترافه بالمشاركة في غسل الأموال، وعمليات نقل الأموال غير المرخصة، وانتهاكات العقوبات.
دخل تشاو في صفقة إقرار مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وسيدفع تبادل العملات المشفرة الذي قاده أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات وعقوبات أخرى، بالإضافة إلى استقالته، سيدفع CZ غرامة قدرها 200 مليون دولار.
وفقًا لـ CZ ، سيتم استبداله بريتشارد تنغ ، الذي شغل سابقًا منصب المدير العالمي للأسواق الإقليمية ، حيث تتطلع الشركة إلى رسم مستقبل جديد.
"أصبحت Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها - والآن تدفع واحدة من أكبر الغرامات التي فرضت على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة،" قال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان.
"عندما أطلقت Binance لأول مرة، لم يكن لديها ضوابط امتثال كافية للشركة التي كانت تصبحها بسرعة، وكان يجب أن تكون لديها. نمت Binance بسرعة كبيرة على مستوى العالم، في صناعة جديدة ومتطورة كانت في مراحلها الأولى من التنظيم، واتخذت Binance قرارات مضللة على طول الطريق. اليوم، تتحمل Binance مسؤولية هذا الفصل الماضي."
– باينانس
يمكن أن يواجه زهاو عقوبة سجن قصوى تصل إلى 10 سنوات، ولكن من المتوقع أن تكون العقوبة المتوقعة أقل بكثير، ربما حوالي 18 شهراً، وفقاً للإرشادات الفيدرالية. القرار النهائي بخصوص العقوبة يقع على عاتق القاضي الذي يشرف على القضية.
بينانس، التي كانت تعمل بنشاط على تعزيز تدابير الامتثال والأمان، سيتعين عليها التنازل عن 1.35 مليار دولار من الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتسوية غرامة مدنية قدرها 1.35 مليار دولار مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
"تجاهلت بينانس التزاماتها القانونية في سعيها وراء الأرباح" ، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان.
"سمحت إخفاقاتها المتعمدة بتدفق الأموال إلى الإرهابيين، والمجرمين الإلكترونيين، ومعتدي الأطفال من خلال منصتها."
حذرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أيضًا بقية صناعة العملات الرقمية:
تعمل كتحذير للاعبين الآخرين في عالم العملات المشفرة، قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية:
"تُحمِّل إجراءات اليوم بينانس المسؤولية عن أفعالها الخاطئة من خلال ضمان مغادرة بينانس للسوق الأمريكية وإرسال رسالة واضحة إلى الجهات الفاعلة السيئة في صناعة العملات الافتراضية.
إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات التقنية المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة التي تأتي من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليها الالتزام بالقواعد. وإذا لم تفعل ذلك، فسيتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات.
– وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
!