مؤخراً، نجحت شرطة يويانغ في مكافحة عصابة إجرامية تستخدم USDT للقيام بغسيل الأموال عبر الحدود، حيث بلغ المبلغ المتورط فيه 1.7 مليار يوان. استخدمت هذه العصابة سلسلة صناعية مظلمة ومصممة بعناية من أربع مراحل لتحويل العائدات غير القانونية من الاحتيال عبر الهاتف والقمار عبر الإنترنت إلى USDT، ثم نقلها إلى الخارج.

ألقت الشرطة القبض على 15 مشتبهاً بهم خلال هذه العملية، كاشفةً أن USDT، بسبب استقراره في القيمة، والتحويلات السريعة عبر الحدود، والسرية العالية، أصبح الأداة المفضلة لنشاطات غسيل الأموال. يستفيد المجرمون من هذه الخصائص لقطع الاتصال بفعالية بين الأموال غير المشروعة والأعمال الإجرامية.

أظهرت التحقيقات أن العصابة تجند حاملي بطاقات البنك عبر برامج المراسلة الفورية الخارجية، لشراء USDT بسعر أعلى بمقدار 0.8 يوان عن سعر السوق. ثم، من خلال سلسلة من العمليات المعقدة، بما في ذلك استخدام العديد من الحسابات الوهمية، وتقسيم المعاملات، وسحب الأموال في وقت متأخر من الليل، بالإضافة إلى إيداع الأموال من خلال مكاتب الصرافة غير الشرعية، حولوا الأموال غير القانونية إلى USDT و نقلوها إلى الخارج. يُقدّر أن العصابة حققت أرباحًا غير قانونية تتجاوز المليون يوان خلال ستة أشهر.

على الرغم من أن "عملية قطع البطاقة" جارية حاليًا، إلا أن هذه العصابات الإجرامية لا تزال تجد طرقًا لتجنب الكشف، مثل تقسيم المعاملات إلى مستويات متعددة واختيار إجراء العمليات في وقت متأخر من الليل. قامت الشرطة بمصادرة 52 بطاقة مصرفية وعدد من الملاحظات التي تحتوي على كلمات مرور U盾، وهذه الأدلة كشفت المزيد عن أساليب العصابة الإجرامية.

هذه القضية تحذر الجمهور مرة أخرى: قد يؤدي بيع أو إعارة بطاقة البنك بشكل غير مقصود إلى أن تصبح أداة جريمة. المشاركة فيما يسمى "شراء USDT بأسعار مرتفعة" أو "تحويل العملات الافتراضية"، من المحتمل أن تنطوي على جرائم غسيل الأموال، مما يواجه عواقب قانونية خطيرة. تدعو السلطات العامة الجمهور إلى زيادة الوعي، والابتعاد عن هذه الأنشطة عالية المخاطر، والحفاظ على النظام المالي والاستقرار الاجتماعي.