مؤخراً، تم الحكم في قضية غسيل الأموال كبيرة تتعلق بالمال الافتراضي، حيث تم الحكم بالسجن على سبعة أشخاص متورطين. تتعلق القضية بأموال تصل إلى أكثر من 150 مليون يوان، وتشمل 259 حساباً بنكياً، مما يكشف كيف يستخدم المجرمون المال الافتراضي لنقل الأصول غير القانونية.

تعود القضية إلى سلوك غير طبيعي لبعض كبار السن الذين يقومون بسحب النقود بشكل متكرر. تقوم العصابات الإجرامية من خلال منصات تداول المال الافتراضي بغسيل الأموال للمجرمين المتورطين في الاحتيال والمقامرة. كما أنهم يستخدمون دفع العمولات كطعم لتجنيد القرويين لتوفير بطاقات بنكية، مما يؤدي إلى بناء شبكة معقدة لغسيل الأموال.

حدد المدعي العام من خلال التحقيق المتعمق مجموعة إجرامية يقودها تشن جيا وزو مو. لقد تولوا إدارة عدد كبير من حسابات "تشغيل النقاط"، وحسبوا بدقة المبلغ المعني. تظهر التحقيقات أن U عملة التي تم تداولها بواسطة تشن جيا على المنصة تأتي بشكل رئيسي من تاجر العملات تشن يي و دان مو، ما يعادل حوالي 16 مليون يوان.

قررت المحكمة أن تصرفات تشين يي وشان مو في بيع عملة U كانت جزءًا لا يتجزأ من الأعمال غير القانونية للدفع والتسوية، لذلك تم اعتبارهم شركاء في الجريمة. في النهاية، حكمت المحكمة على سبعة متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات وستة أشهر وعشرة أشهر، بالإضافة إلى غرامات. وتم مصادرة جميع الأموال غير القانونية وإيداعها في خزينة الدولة، وتمت معالجة بطاقات البنك المعنية من قبل السلطات القانونية.

تسلط هذه القضية الضوء على الدور الجديد للعملات الافتراضية في أنشطة غسيل الأموال، كما تحذر السلطات التنظيمية المعنية من الحاجة إلى تعزيز الرقابة على تداول العملات الافتراضية، لمنع استخدامها كأداة لنقل الأصول غير القانونية من قبل المجرمين. في الوقت نفسه، يجب على الجمهور أيضًا أن يكون أكثر وعياً، لتجنب الانخراط في الأنشطة المالية غير القانونية بسبب إغراء المصالح.