علمت أن رجلًا يبلغ من العمر 39 عامًا من وادي سان غابرييل في كاليفورنيا، شينغ شينغ هي، حكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 51 شهرًا بسبب مشاركته في مؤامرة احتيال دولية في الاستثمار في الأصول الرقمية، ويجب عليه تعويض 26.87 مليون دولار. كانت هذه الاحتيالات تعمل من خلال مركز احتيال في كمبوديا، وكانت الأموال المعنية تصل إلى 36.9 مليون دولار، حيث تم غسل الأموال عبر شركات وهمية وحسابات بنكية دولية والمحفظة الرقمية، وتم تحويلها في النهاية إلى USDT.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
علمت أن رجلًا يبلغ من العمر 39 عامًا من وادي سان غابرييل في كاليفورنيا، شينغ شينغ هي، حكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 51 شهرًا بسبب مشاركته في مؤامرة احتيال دولية في الاستثمار في الأصول الرقمية، ويجب عليه تعويض 26.87 مليون دولار. كانت هذه الاحتيالات تعمل من خلال مركز احتيال في كمبوديا، وكانت الأموال المعنية تصل إلى 36.9 مليون دولار، حيث تم غسل الأموال عبر شركات وهمية وحسابات بنكية دولية والمحفظة الرقمية، وتم تحويلها في النهاية إلى USDT.