كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX يمول دفاعه القانوني من خلال أموال Alameda Research

سام بانكمان-فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لتبادل العملات المشفرة المنهارة FTX، كان يمول دفاعه القانوني باستخدام ملايين الدولارات التي جاءت من Alameda Research—الأموال التي يُزعم أنه نقلها إلى والده في عام 2021 من خلال ترتيب هدايا منظم.

هدية بملايين الدولارات تتبعها أبحاث ألاميدا

وفقًا لمصادر ذات معرفة مباشرة بعمليات كلا المنظمتين، قام بانكمان-فريد بتحويل حوالي 11.7 مليون دولار إلى والده، جوزيف بانكمان - أستاذ قانون في جامعة ستانفورد - مستفيدًا من إعفاءه الضريبي من الهدايا والممتلكات مدى الحياة. هذه المناورة المالية أنشأت فعليًا نقلًا خاليًا من الضرائب للأصول التي تم الحصول عليها في الأصل من خلال قروض من ألاميدا ريسيرش، شركة التداول المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ FTX.

تمثل المعاملة، التي حدثت في عام 2021، الحد الأقصى المسموح به من تحويل الهدايا المعفاة من الضرائب وفقًا للوائح الضرائب الفيدرالية لذلك العام. ويقال الآن إن هذه الأموال مخصصة لتغطية النفقات القانونية المتزايدة لبانكمان-فرايد حيث يواجه عدة اتهامات فدرالية.

الإجراءات الجنائية والتمثيل القانوني

من المقرر أن يمثل بانكمان-فريد للمحاكمة في أكتوبر على 12 تهمة جنائية اتحادية، بما في ذلك الاحتيال عبر البريد، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال، واتهامات بالرشوة. وقد قدم المدير التنفيذي السابق للعملات المشفرة نداءً بعدم الذنب لجميع التهم وقد جمع فريقًا من المحامين البارزين للطعن في هذه الاتهامات.

تتطلب المتطلبات المالية لمثل هذا الدفاع موارد كبيرة، حيث يقدر الخبراء القانونيون أن التكاليف قد تصل إلى عدة ملايين من الدولارات. وقد أفيد أن جوزيف بانكمان ملتزم بـ "استخدام جميع مواردي تقريبًا في دفاع سام"، وفقًا لبيانات أدليت لمنظمة غير ربحية.

اتهامات بتصرف غير قانوني في أموال العملاء

زعم المدعون الفيدراليون أن بانكمان-فريد شارك في استغلال منهجي لودائع العملاء من FTX منذ تأسيس التبادل في 2019. على وجه التحديد، تدعي السلطات أن الرئيس التنفيذي السابق حول سراً ما يقرب من 10 مليارات دولار من ودائع العملاء إلى عمليات Alameda Research.

في إجراءات الإفلاس، زعم مدينون FTX الشهر الماضي أن حوالي 8.9 مليار دولار من ودائع العملاء لا تزال غير محسوبة. بالإضافة إلى ذلك، زعموا أن بانكمان-فرايد حصل بشكل احتيالي على 2.2 مليار دولار من القروض الشركات.

تشكل هذه الادعاءات جوهر القضية ضد المدير التنفيذي السابق للعملات المشفرة، الذي يواصل الحفاظ على براءته من جميع التهم بدعم من فريقه القانوني وأفراد أسرته.

ذات صلة: سام بانكمان-فرايد يوافق على شروط كفالة محدودة

بينما ينتظر المتداولون المحترفون في العملات المشفرة نتيجة المحاكمة، تسلط هذه القضية الضوء على الأهمية الحاسمة للشفافية التشغيلية والامتثال التنظيمي داخل تبادل الأصول الرقمية. يجب على المستثمرين الحذرين تقييم تدابير الأمان وسياسات فصل الأموال التي تعتمدها منصات التداول بعناية عند اختيار المكان الذي سيجرون فيه المعاملات.

اقرأ المزيد: رئيس منصة التداول ينتقد المدير التنفيذي السابق لـ FTX