يوم آخر، احتيال آخر في مجال العملات الرقمية: SEC تستهدف إنغ تاينغ في خطة $115M

لقد كنت أراقب تطورات هذا الوضع مع إنغ تاينغ بمزيج من الفضول والاشمئزاز. لقد تمكن هذا الرجل ومجموعة توزي كابيتال من خداع أكثر من 1200 مستثمر من حوالي $95 مليون دولار بين عامي 2021 وأوائل 2023 من خلال أوراق مالية لتعدين العملات الرقمية غير المسجلة. إنها طريقة كلاسيكية في عالم العملات المشفرة إذا سألتني.

الفيدراليون لا يعبثون هذا الوقت. تم تقديم الشكوى في محكمة المقاطعة الجنوبية في كاليفورنيا ، وتصفعهم بانتهاكات لكل قوانين الأوراق المالية تقريبا في الكتاب - الأقسام 5(a) و 5(c) و 17(a) من قانون الأوراق المالية ، بالإضافة إلى القسم 10(b) والقاعدة 10 ب -5 من قانون البورصة.

ما يثير استيائي حقًا هو كيف تستمر هذه الاحتيالات في العمل. وعد تاين المستثمرين بأن أموالهم ستدعم عمليات تعدين العملات الرقمية محددة، لكنه بدلاً من ذلك خلط أموال الجميع معًا مثل سموذي مالي، مستخدمًا أموال أحد المستثمرين لسد الثغرات في مشاريع غير مرتبطة تمامًا.

كان عرض التسويق أيضًا قمة في الهراء المتعلق بالعملات الرقمية. "استثمارات مستقرة مشابهة لصناديق السوق المالي ذات العائد المرتفع" وادعاءات أنهم يستطيعون تعدين Bitcoin بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق؟ أعطني استراحة. أنا مصدوم من أن الناس لا يزالون يقعوا في هذا القمامة، لكن الأوقات الصعبة تجعل من السهل اصطياد الضحايا.

من ما أراه، يريد المنظمون أن يتم حظر Taing بشكل دائم من أي مناصب قيادية في الشركات العامة. سيسعون لاسترداد ( كلمة فاخرة تعني "إعادة الأموال المسروقة")، ومدفوعات الفوائد، وبعض العقوبات المدنية الكبيرة.

بينما تستمر المنصات التجارية الكبرى في التعرض للتدقيق، كانت هذه العمليات الصغيرة تعمل تحت الرادار مستخدمة نفس الحيل القديمة. يجعلك تتساءل كم عدد Taings الآخرين الموجودين هناك الآن، مبتسمين في وجه المستثمرين بينما يخلطون الأموال خلف الكواليس.

لا تزال القضية تتطور، لكن شيء واحد واضح - إذا كنت قد استثمرت مع Touzi Capital بين عامي 2020-2023، فقد ترغب في استدعاء محام.