احتيال الخروج - كيفية تجنب فقدان أموالك

1. ما هو الاحتيال الهروب؟

عملية الاحتيال المعروفة باسم "خداع الخروج" هي ممارسة احتيالية حيث يقوم منشئو المشاريع (غالبًا خلف بروتوكول أو رمز DeFi )ببناء ثقة المستثمرين، وتجميع أموال كبيرة، ثم يختفون فجأة، مما يستنزف جميع السيولة أو أموال الخزينة. على عكس عملية "سحب السجادة"، يمكن أن تعمل الفريق بصدق لعدة أشهر، مما يخلق وهم مشروع مزدهر، قبل أن "يركبوا إلى غروب الشمس" بأموال المستثمرين.

2. تشريح الاحتيال

1. بناء الثقة

• حملات تسويقية عدوانية، تدقيقات ( أحيانًا وهمية )، مشاركة المؤثرين.

2. توسيع السيولة

• برامج التكديس، زراعة العائدات، مبيعات التوكن من خلال الـ IDOs/IEOs.

3. النشاط الأقصى

• إطلاق "ميزات جديدة"، شراكات، إعلانات عن إدراجات في البورصات الكبرى.

4. اختفاء الفريق

• المطورون يسحبون الوصول إلى محفظة متعددة التوقيعات، المالكون يحذفون ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، عقد ذكي يمنع عمليات السحب.

5. سحب الأموال

• يتم إرسال كامل تجمع السيولة أو خزينة DAO إلى عناوين مجهولة، حيث يقوم المحتالون "بتبيض" الأموال من خلال الخلاطات.

3. أمثلة بارزة على عمليات الاحتيال في الخروج

كومتراوندر فاينانس ( أكتوبر 2020 )

سحب الفريق فجأة أكثر من $10 مليون من بركة BSC، تاركًا المستثمرين بدون شيء.

بند داو ( مايو 2022)

بعد إعلان إعادة العلامة التجارية، "ذهب المطورون في عطلة" وأغلقوا جميع قنوات الاتصال، وأخذوا معهم $5 مليون.

تيتان فاينانس ( ديسمبر 2021)

كجزء من "DeFi Kingdom"، نفذ المشروع عملية احتيال للخروج غير قابلة للاسترداد بقيمة $9 مليون، مخادعًا المستخدمين الموثوقين.

4. علامات التحذير التي يجب الانتباه لها

1. فريق مجهول بدون سجل. لا توجد ملفات تعريف حقيقية، لا تاريخ، لا التزامات مفتوحة - علامة تحذير فورية.

2. وعود لا تصدق. 1000% APY دون توضيح الآليات - سبب للشك.

3. السيطرة الأحادية على التوقيع المتعدد. إذا كانت هناك شخص واحد يحمل التوقيع لسحب الأموال - فهذا يعتبر ضعفًا كبيرًا.

4. تدقيقات مزيفة. تقرير في ملف PDF مغلق دون إمكانية التحقق من الشيفرة - قشرة فارغة.

5. انخفاض مفاجئ في التواصل. تختفي الفريق فجأة من الدردشات ووسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلانات الرئيسية.

5. كيف تتجنب أن تصبح ضحية

تحقق من وجود الحوكمة على السلسلة. إن DAOs ذات التوقيعات اللامركزية والتوقيعات المتعددة أكثر أمانًا بكثير.

لا تدقق فقط في التقرير، بل أيضًا في سمعة المدقق. CertiK و PeckShield وآخرون - يفضل استخدام مدققين علنيين مع تعليقات محددة على الكود.

قم بتعديل توقعاتك للعائدات. غالبًا ما تخفي النسب المئوية العالية للعائدات آليات خطيرة - من الأفضل اختيار مشاريع مثبتة.

راقب قنوات الاتصال. التحول المفاجئ إلى "الوضع الصامت" هو علامة على احتمال حدوث عملية احتيال للخروج.

6. ماذا تفعل إذا تم القبض عليك

1. إبلاغ المجتمع. تحذير المستثمرين الآخرين على تيليجرام/ديسكورد، المنتديات، ووسائل التواصل الاجتماعي.

2. وثق الحقائق. احتفظ بسجلات المعاملات، الرسائل، الروابط إلى العقد.

3. اتصل بالبورصة. قد تقوم بعض البورصات المركزية بتجميد العناوين المشبوهة ( على الرغم من أن هذا نادراً ما ينجح ).

4. اطلب المساعدة القانونية. في حالة الخسائر الكبيرة، فكر في التواصل مع مختصين في الجرائم الإلكترونية.

5. تعلم من أجل المستقبل. حلل الأخطاء وانشر نتائجك - ستساعد الآخرين بهذه الطريقة.

تمثل عمليات الاحتيال الخروج ذروة الاحتيال طويل الأمد. وهي تعتمد على صبر وثقة الجمهور. الحماية الرئيسية هي التدقيق الشامل لآليات حوكمة المشاريع، وشفافية الفريق، وأنظمة التحكم في الأموال متعددة المراحل.